Статья 7. Обмен информацией и правовая помощь

1. Уполномоченный государственный орган в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики или на принципах взаимности сотрудничает с компетентными органами иностранных государств и общепризнанными международными организациями на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений, а также по иным формам взаимной правовой помощи в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирование террористической или экстремистской деятельности.

2. Уполномоченный государственный орган и иные органы государственной власти Кыргызской Республики, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности, предоставляют соответствующую информацию компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе в порядке и на основаниях, которые предусмотрены международными договорами Кыргызской Республики, или на принципах взаимности.

Уполномоченный государственный орган вправе направлять в компетентные органы иностранных государств запросы о предоставлении необходимой информации в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования террористической или экстремистской деятельности.

3. Передача компетентным органам иностранного государства информации, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией преступных доходов, и/или в связи с финансированием террористической или экстремистской деятельности осуществляется в том случае, если это не наносит ущерба интересам национальной безопасности Кыргызской Республики.

4. Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией преступных доходов, и/или в связи с финансированием террористической или экстремистской деятельности предоставляется по запросу компетентного органа иностранного государства при условии, что она не будет использована без предварительного согласия соответствующих органов государственной власти Кыргызской Республики, предоставивших ее, в целях, не указанных в запросе.

5. Уполномоченный государственный орган, направивший запрос в компетентный орган иностранного государства, обеспечивает конфиденциальность предоставленной информации и использует ее только в целях, указанных в запросе.

Органы государственной власти Кыргызской Республики, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирование террористической или экстремистской деятельности, в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики и законами Кыргызской Республики исполняют, в пределах своей компетенции, запросы компетентных органов иностранных государств о конфискации доходов, полученных преступным путем, а также о производстве отдельных процессуальных действий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путем, наложении ареста на имущество, об изъятии имущества, в том числе проводят экспертизу, допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и других лиц, обыски, выемки, передают вещественные доказательства, осуществляют вручение и пересылку документов.

6. Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики.

7. В целях осуществления противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирование террористической или экстремистской деятельности, орган банковского надзора и регулирования деятельности банков и иных финансово-кредитных учреждений вправе запрашивать, получать и предоставлять соответствующую информацию органам банковского надзора иностранных государств как по запросам, так и по собственной инициативе.

8. Требование о предоставлении и предоставление информации (материалов) в целях борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансирование террористической или экстремистской деятельности, предъявляются и исполняются на территории Кыргызской Республики в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Законом.

(В редакции Законов КР от 2 июня 2009 года № 179, 28 июля 2015 года № 200)

Глава V

Заключительные положения