Статья 5. Уполномоченный государственный орган

1. Уполномоченный государственный орган является органом, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, устанавливаются в соответствии с настоящим Законом. Вмешательство органов государственной власти в решение вопросов, отнесенных настоящим Законом к ведению уполномоченного государственного органа, не допускается, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом и другими законами Кыргызской Республики.

2. Уполномоченный государственный орган в пределах своей компетенции:

1) проводит сбор, обработку и анализ информации, связанной с операциями (сделками), подлежащими обязательному контролю;

2) разрабатывает и осуществляет меры по совершенствованию системы предупреждения, выявления и пресечения подозрительных операций (сделок), а также операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности, включая предоставление разъяснений по применению мер по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, в частности, в выявлении подозрительных операций (сделок) и направлении доклада о них;

3) представляет в суд (судье), прокурору, в органы следствия и органы дознания обобщенные материалы, связанные с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности, на основе официальных письменных запросов по возбужденным делам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Обобщенный материал может предоставляться уполномоченным государственным органом в правоохранительные органы и суды по своей инициативе;

4) осуществляет свою деятельность по предупреждению и пресечению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

5) в соответствии с действующим законодательством имеет право доступа (пользования) к базам данных (реестрам), формирование и (или) ведение которых осуществляются государственными органами;

6) при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности, направляет соответствующий обобщенный материал в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией;

7) (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 28 июля 2015 года № 200)

8) направляет письменные запросы к лицам, представляющим сведения, по информации, указанной в статье 4 настоящего Закона, как в отношении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, так и в отношении информации, связанной с клиентами и бенефициарными собственниками (выгодоприобретателями);

9) в отношении любой информации, полученной в соответствии с выполняемыми функциями, имеет право запрашивать и получать от государственных органов и лиц, представляющих сведения, любую дополнительную информацию, связанную с противодействием легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности. Государственные органы и лица, представляющие сведения, обязаны представить уполномоченному государственному органу затребованную информацию в установленные сроки и по установленной форме.

3. (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 28 июля 2015 года № 200)

4. Руководство и сотрудники уполномоченного государственного органа, Национального банка Кыргызской Республики и других государственных органов, в том числе бывшие, которые в соответствии с настоящим Законом имеют или имели доступ к информации от лиц, представляющих сведения, несут уголовную и иную ответственность за незаконное разглашение, использование коммерческой или иной тайны, злоупотребление служебным положением в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 2 июня 2009 года № 179, 28 июля 2015 года № 200)

Статья 5

1. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела, таможенным законодательством Таможенного союза, Договором о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 5 июля 2010 года, Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года и настоящим Законом. (В редакции Закона КР от 25 декабря 2014 года № 162)