Статья 37. Избрание и освобождение членов Совета директоров

1. Члены Совета директоров банка избираются на общем собрании акционеров банка сроком на четыре года. Устав банка может ограничить количество сроков, на которое избирается одно и то же лицо.

2. Членами Совета директоров банка могут быть избраны только физические лица, обладающие полной дееспособностью и соответствующие установленным Национальным банком требованиям к безупречной деловой репутации, профессиональной пригодности и опыту работы. Трудовые договоры или иные подобные соглашения и контракты с членами Совета директоров банка не заключаются, а трудовое законодательство Кыргызской Республики на них не распространяется.

3. Членами Совета директоров банка не могут быть лица:

1) являющиеся членом Правления банка или занимающие иные должности в банке;

2) являющиеся должностным лицом или значительным акционером (участником) другого банка или иного лица, поднадзорного Национальному банку, или занимающие должности в других конкурирующих финансовых организациях;

3) не соответствующие установленным Национальным банком требованиям, а также лица, которым по законодательству или решением суда запрещено занимать такие должности.

4. В случае если в результате досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров его состав снизится до количества, менее установленного кворума, Правление банка в течение пяти дней с даты прекращения полномочий членов Совета директоров обязано принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров банка для избрания нового состава Совета директоров.

В случае возникновения вакансии (вакансий) независимых членов Совета директоров, не влияющей (не влияющих) на кворум, но вследствие которого банком нарушается требование о наличии в составе одной трети независимых членов Совета директоров, Совет директоров банка в течение десяти рабочих дней с даты появления вакансии (вакансий) должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, на котором должны быть избраны независимые члены Совета директоров на соответствующие вакантные места.

5. В случае нарушения членом Совета директоров банка норм настоящего Закона по решению Национального банка член Совета директоров банка может быть отстранен от исполнения своих обязанностей без выплаты вознаграждения на период отстранения.

6. Член Совета директоров банка подлежит освобождению от занимаемой должности по решению Национального банка в случае:

1) утраты безупречной деловой репутации;

2) выявления факта сокрытия конфликта интересов или заинтересованности при заключении сделок банка;

3) если лицо сокрыло информацию, которая свидетельствует о его несоответствии квалификационным требованиям, требованиям к независимости и безупречной деловой репутации;

4) когда по оценке Национального банка действия или бездействие члена Совета директоров несут угрозу финансовой стабильности банка.

7. Решение Национального банка об отстранении или освобождении члена Совета директоров банка вступает в силу немедленно со дня вынесения решения.