Есть вопрос по этому документу?Сверьте ответ ИИ с текстом закона
Спросите ИИ - он ответит по тексту закона и покажет нужные статьи.Чат-боты ошибаются в законах КР. Здесь ИИ отвечает по действующей редакции и показывает статьи. 50 ответов ИИ в месяц - бесплатно.
Например:
Статья 25. Сообщение об операциях (сделках) с физическими лицами, отбывшими наказание за осуществление преступной деятельности
Действует · Редакция от 23.01.2025 · Глава 5
Последнее изменение: Закон КР от 23 января 2025 года № 26
1. Операции (сделки), совершенные физическим лицом, отбывшим наказание за осуществление (совершение) легализации (отмывания) преступных доходов, террористической деятельности, экстремистской деятельности, распространения оружия массового уничтожения, создания и руководства организованной группы или преступного сообщества для совершения преступлений или участия в данной группе или сообществе или оказание иного содействия данной группе или сообществу, а также за финансирование такой преступной деятельности (далее в настоящей статье - преступная деятельность), подлежат обязательному мониторингу для выявления и предупреждения повторного совершения преступной деятельности.
2. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны представить в орган финансовой разведки сообщение об операциях (сделках), совершенных физическим лицом, отбывшим наказание за осуществление преступной деятельности, в течение двух рабочих дней со дня их совершения.
3. Порядок формирования и опубликования Перечня физических лиц, отбывших наказание за осуществление преступной деятельности, устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от 23 января 2025 года N 26)
Текст статьи приведён по редакции от 23.01.2025. Для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
Остались вопросы по документу?
Спросите ИИ - он ответит по тексту закона и покажет нужные статьи. 50 ответов ИИ в месяц - бесплатно.
История изменений статьи
По пометкам «в редакции» в тексте статьи, сначала новые. Дата - дата принятия изменяющего акта.
- Закон КР от 23 января 2025 года № 26 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"Сравнить редакции
Что изменилось в редакции от 23.01.2025
Добавленный текст подчёркнут, удалённый зачёркнут. Показаны только изменённые места.
…(сделках) с физическими лицами, отбывшими наказание за осуществление удалено: легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской добавлено: преступной деятельности
1. Операции (сделки), совершенные физическим лицом, отбывшим наказание за осуществление добавлено: (совершение) легализации (отмывания) преступных доходов, террористической удалено: или добавлено: деятельности, экстремистской деятельности, добавлено: распространения оружия массового уничтожения, создания и руководства организованной группы или преступного сообщества для совершения преступлений или участия в данной группе или сообществе или оказание иного содействия данной группе или сообществу, а также за финансирование такой удалено: деятельности, добавлено: преступной деятельности (далее в настоящей статье - преступная деятельность), подлежат обязательному мониторингу для выявления и предупреждения удалено: легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также финансирования данной добавлено: повторного совершения преступной деятельности.
2. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц … совершенных физическим лицом, отбывшим наказание за осуществление удалено: легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование такой добавлено: преступной деятельности, в течение двух рабочих дней со дня их совершения.
3. … Перечня физических лиц, отбывших наказание за осуществление удалено: легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование такой добавлено: преступной деятельности, устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от удалено: 28 декабря 2022 добавлено: 23 января 2025 года удалено: № 125)добавлено: N 26)
Связи статьи
Статью цитируют (2)
- "ПОЛОЖЕНИЕ о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики" к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря…Положение · 25.12.2018 · № 606 · Утратил силу
- "Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия финансированию…Постановление · 21.08.2019 · № 2019-П-33/43-7-(НФКУ)
Встроить статью на свой сайт
Виджет показывает действующую редакцию статьи и обновляется вместе с ней. Вставьте код в HTML своей страницы:
<iframe src="https://aqlex.ai/embed/doc/111822/st-25" title="Статья 25 - Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (aqlex)" width="100%" height="480" style="border:1px solid #e3e5e8;border-radius:8px" loading="lazy"></iframe>