Есть вопрос по этому документу?Сверьте ответ ИИ с текстом закона
Спросите ИИ - он ответит по тексту закона и покажет нужные статьи.Чат-боты ошибаются в законах КР. Здесь ИИ отвечает по действующей редакции и показывает статьи. 40 ответов ИИ в месяц - бесплатно.
Например:
Статья 24. Сообщение об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран
Действует · Редакция от 23.01.2025 · Глава 5
Последнее изменение: Закон Кыргызской Республики от 28 декабря 2022 года № 125
1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны представлять в орган финансовой разведки сообщение об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран (физические или юридические лица, зарегистрированные или действующие в высокорискованных странах) независимо от суммы совершенной операции (сделки).
2. Перечень операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран, подлежащих сообщению в орган финансовой разведки, определяется в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.
3. Сообщение об операции (сделке) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран представляется в орган финансовой разведки в течение двух рабочих дней со дня ее совершения.
(В редакции Закона КР от 28 декабря 2022 года № 125)
Текст статьи приведён по редакции от 23.01.2025. Для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
Остались вопросы по документу?
Спросите ИИ - он ответит по тексту закона и покажет нужные статьи. 40 ответов ИИ в месяц - бесплатно.
История изменений статьи
По пометкам «в редакции» в тексте статьи, сначала новые. Дата - дата принятия изменяющего акта.
- Закон Кыргызской Республики от 28 декабря 2022 года № 125 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"Сравнить редакции
Что изменилось в редакции от 28.12.2022
Добавленный текст подчёркнут, удалённый зачёркнут. Показаны только изменённые места.
…в орган финансовой разведки, определяется в порядке, установленном удалено: Правительством добавлено: Кабинетом Министров Кыргызской Республики.
3. Сообщение об операции (сделке) с … разведки в течение двух рабочих дней со дня ее совершения.
добавлено: (В редакции Закона КР от 28 декабря 2022 года № 125)
Связи статьи
Статью цитируют (2)
- "ПОЛОЖЕНИЕ о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики" к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря…Положение · 25.12.2018 · № 606 · Утратил силу
- "Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия финансированию…Постановление · 21.08.2019 · № 2019-П-33/43-7-(НФКУ)
Встроить статью на свой сайт
Виджет показывает действующую редакцию статьи и обновляется вместе с ней. Вставьте код в HTML своей страницы:
<iframe src="https://aqlex.ai/embed/doc/111822/st-24" title="Статья 24 - Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (aqlex)" width="100%" height="480" style="border:1px solid #e3e5e8;border-radius:8px" loading="lazy"></iframe>