Статья 15. Меры по обеспечению прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц

1. Юридические лица, созданные и зарегистрированные в Кыргызской Республике, филиалы (представительства) иностранных юридических лиц обязаны:

1) формировать достоверную и обновленную информацию о физическом лице, которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет правами собственности данного юридического лица или контролирует данное юридическое лицо (далее - бенефициарный владелец юридического лица) на основе имеющейся и доступной информации;

2) хранить информацию о бенефициарном владельце юридического лица не менее пяти лет с даты ее формирования в месте регистрации (нахождения) данного юридического лица.

2. Держатели реестра акционеров обязаны:

1) формировать и обновлять реестр акционеров юридического лица (далее - реестр);

2) хранить реестр не менее пяти лет с даты его формирования;

3) предоставлять сведения из реестра на основе запроса органа финансовой разведки, в том числе в электронном формате, по защищенным каналам связи.

3. Юридические лица, созданные и зарегистрированные в Кыргызской Республике, филиалы (представительства) иностранных юридических лиц обязаны представлять сформированную информацию о бенефициарном владельце юридического лица, в соответствии с частью 1 настоящей статьи, на основе запроса органа финансовой разведки, в том числе в электронном формате, по защищенным каналам связи.

4. Создается электронная база данных о бенефициарных владельцах юридических лиц, созданных и зарегистрированных на территории Кыргызской .Республики, филиалов (представительств) иностранных юридических лиц.

Порядок формирования, обновления, хранения указанной электронной базы данных и порядок доступа к ней устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

5. Правоохранительные органы, органы национальной безопасности, органы прокуратуры Кыргызской Республики и проверяющие органы Кыргызской Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики должны применять необходимые меры в целях предотвращения владения и (или) контролирования преступниками или связанными с ними лицами доли в юридическом лице или становления бенефициарным владельцем юридического лица, созданного в Кыргызской Республике, филиалов (представительств) иностранных юридических лиц, действующих в Кыргызской Республике.

(В редакции Законов КР от 28 декабря 2022 года № 125, 23 января 2025 года N 26)