Статья 14. Меры по приостановлению операций (сделок)

1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны незамедлительно приостановить операцию (сделку), в отношении которой принято решение о признании операции (сделки) подозрительной, и сообщить об этом в орган финансовой разведки в течение трех часов с момента приостановления операции (сделки).

Операции (сделки) признаются подозрительными в случаях, предусмотренных статьей 23 настоящего Закона.

2. Решение о признании операции (сделки) подозрительной и приостановлении подозрительной операции (сделки) принимается на основе проведения анализа деловых отношении или операции (сделки) клиента и связанных с ним лиц и должно содержать сведения о том, что клиент и связанные с ним лица совершают подозрительную операцию (сделку).

Порядок признания операции (сделки) подозрительной и приостановления подозрительной операции (сделки) устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

3. Государственные органы и учреждения, осуществляющие государственную регистрацию сделок с недвижимым и движимым имуществом, объектами интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания), обязаны приостановить регистрацию сделок, в отношении которых имеются сведения об их причастности к физическим и юридическим лицам, группам, организациям, включенным в Санкционный перечень полученные от правоохранительных органов и органов национальной безопасности, а также сообщить об этом в орган финансовой разведки в течение трех часов с момента приостановления.

4. Решение о дальнейшем проведении приостановленной операции (сделки) принимается органом финансовой разведки по результатам анализа приостановленной операции (сделки) в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 23 января 2025 года N 26)