Статья 12. Санкционный перечень

1. Санкционный перечень включает в себя:

1) Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики;

2) Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН.

2. Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики содержит перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об осуществлении (совершении) или участии в осуществлении (совершении) террористической деятельности, экстремистской деятельности, распространения оружия массового уничтожения, легализации (отмывания) преступных доходов, создания и руководства организованной группы или преступного сообщества для совершения преступлений или участия в данной группе или сообществе или оказание иного содействия данной группе или сообществу (далее в настоящей статье - преступная деятельность), который формируется на основании одного из следующих документов:

1) вступивший в законную силу приговор суда Кыргызской Республики о признании физического лица виновным в осуществлении преступной деятельности либо финансирования данной деятельности;

2) вступившее в законную силу решение суда Кыргызской Республики о признании и ликвидации или запрете деятельности группы, организации и юридического лица в связи с осуществлением преступной деятельности либо финансирования данной деятельности;

3) постановление о возбуждении уголовного дела или привлечении в качестве обвиняемого, вынесенное в Кыргызской Республике в отношении физического лица, подозреваемого или обвиняемого в осуществлении преступной деятельности либо финансирования данной деятельности;

4) решение уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя или суда об объявлении розыска (национального или международного) подозреваемого, обвиняемого или осужденного за осуществление преступной деятельности либо финансирования данной деятельности;

5) документ органа национальной безопасности, органа внутренних дел или органа финансовой разведки Кыргызской Республики, подготовленный при наличии обоснованных сведений о том, что физические и юридические лица, группы, организации:

а) прямо или косвенно участвуют в финансировании, планировании, содействии, подготовке или осуществлении преступной деятельности;

б) прямо или косвенно находятся под контролем лиц, групп и организаций, осуществляющих преступную деятельность, либо действуют от имени или по указанию лиц, групп и организаций, осуществляющих данные деяния;

6) приговор (решение) суда иностранного государства об осуждении лиц, групп и организаций за осуществление преступной деятельности либо финансирования данной деятельности, признанный в Кыргызской Республике на основании международных договоров Кыргызской Республики или на принципах взаимности;

7) перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в преступной деятельности, формируемый иностранным государством, международной организацией или уполномоченным им органом, признанный в Кыргызской Республике на основании международных договоров Кыргызской Республики или на принципах взаимности;

8) международный запрос компетентного органа иностранного государства или международной организации в отношении лиц, групп и организаций, участвующих в преступной деятельности либо в финансировании данной деятельности.

3. В Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики также включаются:

1) юридические лица, организации и группы, находящиеся в полной или совместной собственности, или под прямым или косвенным (через третьих лиц) контролем лиц, групп, организаций, включенных в Санкционный перечень;

2) физические и юридические лица, организации и группы, действующие от имени или по поручению лиц, групп, организаций, включенных в Санкционный перечень.

4. Решение о включении физического и юридического лица, группы и организации в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики принимается при наличии обоснованных и достаточных оснований, указанных в документе, являющемся основанием для формирования Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики.

Физические и юридические лица, группы и организации могут обжаловать решение об их включении в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики в административном (досудебном) порядке либо в судебном порядке.

5. Физические и юридические лица, группы и организации исключаются из Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики в следующих случаях:

1) при полной или частичной отмене (отзыве) документов, указанных в части 2 настоящей статьи;

2) по решению уполномоченного государственного органа на основе рассмотрения письменного обращения физического или юридического лица, группы, организации, включенных в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики, или их законных представителей;

3) по решению суда.

6. Порядок включения физического и юридического лица, группы, организации в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики и исключения из него, а также порядок его опубликования устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

7. Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН формируется, обновляется и публикуется в порядке, установленном Советом Безопасности ООН.

Порядок внесения предложений для включения лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности и распространении оружия массового уничтожения, в Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 21 августа 2020 года № 139, 28 декабря 2022 года № 125, 23 января 2025 года N 26)