Статья 11. Оценка рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов
Действует · Редакция от 23.01.2025 · Глава 3
Последнее изменение: Закон КР от 23 января 2025 года № 26
Вопрос по статье 11?Сверьте ответ чат-бота со статьёй 11
ИИ ответит по тексту законаИИ ответит по действующей редакции · бесплатно
40 ответов ИИ в месяц - бесплатно. Банковская карта не нужна.
1. Кабинет Министров Кыргызской Республики определяет:
1) порядок проведения мероприятия по определению и оценке рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, имеющихся в Кыргызской Республике (далее - национальная оценка рисков);
2) сроки проведения национальной оценки рисков;
3) перечень лиц, участвующих в национальной оценке рисков;
4) порядок формирования, утверждения и опубликования отчета о результатах национальной оценки рисков.
2. На основе отчета о национальной оценке рисков применяются следующие меры:
1) Кабинет Министров Кыргызской Республики разрабатывает и утверждает план действий (стратегию) по снижению выявленных рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;
2) субъекты, осуществляющие меры по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, применяют риск-ориентированный подход в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.
(В редакции Законов КР от 28 декабря 2022 года № 125, 23 января 2025 года N 26)
Текст статьи приведён по редакции от 23.01.2025. Для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
Остались вопросы по статье 11?
Спросите ИИ - он ответит по тексту закона и покажет нужные статьи.
40 ответов ИИ в месяц - бесплатно. Банковская карта не нужна.
История изменений статьи
По пометкам «в редакции» в тексте статьи, сначала новые. Дата - дата принятия изменяющего акта.
- Закон КР от 23 января 2025 года № 26 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"Сравнить редакции
- Закон Кыргызской Республики от 28 декабря 2022 года № 125 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"Сравнить редакции
Что изменилось в редакции от 23.01.2025
Добавленный текст подчёркнут, удалённый зачёркнут. Показаны только изменённые места.
Оценка рисков финансирования удалено: террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения добавлено: преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов
1. Кабинет Министров … проведения мероприятия по определению и оценке рисков финансирования удалено: террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения добавлено: преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, имеющихся в Кыргызской … действий (стратегию) по снижению выявленных рисков финансирования удалено: террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения добавлено: преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;
2) субъекты, осуществляющие меры по противодействию финансированию удалено: террористической добавлено: преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, применяют … Кабинетом Министров Кыргызской Республики.
(В редакции удалено: Закона добавлено: Законов КР от 28 декабря 2022 года № удалено: 125)добавлено: 125, 23 января 2025 года N 26)
Связи статьи
На статью ссылаются
Встроить статью на свой сайт
Виджет показывает действующую редакцию статьи и обновляется вместе с ней. Вставьте код в HTML своей страницы:
<iframe src="https://aqlex.ai/embed/doc/111822/st-11" title="Статья 11 - Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (aqlex)" width="100%" height="480" style="border:1px solid #e3e5e8;border-radius:8px" loading="lazy"></iframe>