Устав государственной акционерной лизинговой компании «Айылтехсервис» (Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики)

УТРАТИЛ СИЛУ

в соответствии с постановлением Правительства КР

от 11 июля 2000 года N 408

Утвержден

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 4 марта 1997 года N 121

УСТАВ

государственной акционерной лизинговой компании

"Айылтехсервис"

1. Юридический статус Компании

1. Кыргызская государственная акционерная лизинговая компания

открытого типа "Айылтехсервис" (далее - Компания) учреждена на

основании постановления Правительства Кыргызской Республики от 23

января 1997 года за N 23. Первоначально Фонд государственного

имущества Кыргызской Республики и Министерство сельского и водного

хозяйства являются учредителями Компании, а в последующем будет

предоставлена возможность приобретения его акций юридическими и

физическими лицами, в том числе иностранными.

2. Компания является юридическим лицом, имеет круглую печать со

своим наименованием на кыргызском и русском языках, фирменные

бланки, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в национальной

и иностранной валюте, осуществляет свою деятельность на коммерческой

основе, а также обладает имущественной и финансовой независимостью.

3. Компания в своей деятельности руководствуется законами

Кыргызской Республики и настоящим Уставом. Никакие ведомства или любые

лица не вправе вмешиваться в деятельность Компании, кроме случаев,

предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

4. Головной офис Компании находится в городе Бишкеке. Компания

может открывать свои филиалы, представительства и центры согласно

Уставу и законодательству Кыргызской Республики.

5. Официальное наименование Компании:

- на кыргызском языке - "Кыргыз мамлекеттик "Айылтехсервис" лизинг

компаниясы";

- на русском языке - "Кыргызская государственная акционерная

лизинговая компания "Кыргызайылтехсервис".

2. Деятельность Компании

6. Компания выполняет следующие функции:

- аккумулирует и эффективно управляет средствами, выделяемыми

Правительством Кыргызской Республики из бюджета, донорами,

международными финансовыми институтами, собственными средствами, а

также средствами, полученными из других источников;

- осуществляет лизинговые операции с хозяйствующими субъектами по

производству и переработке сельскохозяйственной продукции;

- создает совместно с крестьянскими хозяйствами, фермерами и их

формированиями лизинговые центры на кооперативной основе;

- оказывает агротехнические, агрохимические и консультационные

услуги сельским товаропроизводителям;

- участвует в создании совместных предприятий и ассоциаций с

участием иностранных и местных инвесторов;

- осуществляет обучение сотрудников и клиентов Компании;

- сотрудничает при исполнении своих функций с другими

неправительственными организациями;

- осуществляет прочие виды деятельности, не противоречащие

законодательству Кыргызской Республики.

3. Уставный капитал Компании

7. Начальный уставный фонд Компании состоит из акций предприятий

системы "Кыргызайылкомок", в которых государственная доля

составляет более 70 процентов, и сельскохозяйственной техники,

поступающей в рамках грантов Правительства Японии, переданной

Правительством Кыргызской Республики на основании постановления

Правительства от 23 января 1997 года за N 23.

8. Увеличение акционерного капитала может осуществляться за счет

распределения чистой прибыли Компании, средств иностранных и

местных инвесторов и других источников.

9. Уставный капитал служит гарантией обязательств Компании.

4. Права и обязанности акционеров

10. Акционеры Компании обязаны произвести полный вклад своей доли

и выполнить свои обязательства по другим документам Компании,

имеющим силу по отношению к акционеру.

11. Акционеры имеют право:

- получать долю прибыли Компании пропорционально количеству

имеющихся у него акций;

- получать всю необходимую информацию по всем вопросам,

относящимся к деятельности Компании, в том числе знакомиться с

данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией;

- пользоваться преимущественным правом приобретать акции, которые

предполагает выпустить Компания.

5. Общее собрание акционеров

12. Высшим органом управления Компанией является общее собрание

акционеров.

13. Общее собрание акционеров созывается ежегодно, а также по мере

необходимости.

14. На общем собрании акционеров участвуют не менее одного

представителя от одного акционера. Общее собрание акционеров считается

имеющим законную силу, если на нем присутствуют более 60 процентов

владельцев акций.

15. К исключительной компетенции общего собрания акционеров

относятся следующие вопросы (для чего требуется 70% общего числа

голосов акционеров):

- внесение изменений в Устав Компании;

- внесение изменений (увеличение или уменьшение размера) в

уставный фонд;

- ликвидация, реорганизация, приостановление деятельности

Компании;

- дача согласия на возбуждение Компанией процесса банкротства, на

принудительный процесс против Компании в соответствии с

законодательством Кыргызской Республики.

6. Акции Компании

16. После формирования уставного фонда Компания совместно с

акционерами выпускает простые акции.

17. Акционер может приобрести акции Компании:

- путем покупки акций;

- в качестве правопреемника владельца акций;

- любым другим способом, допускаемым законодательством Кыргызской

Республики, при соблюдении условий и положений договора акционеров.

18. Акции выдаются только после полной оплаты.

19. Компания имеет право на выпуск только простых акций.

20. Акции должны быть зарегистрированы и неделимы, право

собственности на одну и ту же акцию не может принадлежать одновременно

двум или более физическим или юридическим лицам.

21. Ни один из акционеров не имеет права передавать, продавать,

переуступать, использовать в качестве залога или иным образом

распоряжаться своими акциями в Компании, кроме как на условиях,

разрешенных и предусмотренных договором акционеров.

7. Совет директоров

22. На начальном этапе деятельности Компании назначается Совет

директоров в количестве семи человек. В состав Совета директоров

входят три представителя государственных организаций (Министерство

финансов Кыргызской Республики, Министерство сельского и водного

хозяйства Кыргызской Республики, Фонд государственного имущества

Кыргызской Республики), руководители Компании и представители

учредителей Компании.

23. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Все решения на

заседаниях Совета принимаются простым большинством голосов.

Решение считается принятым, если за него проголосовано две трети

голосов.

24. Совет директоров проводит регулярные ежеквартальные и

ежегодные заседания. Годовые заседания проводятся спустя месяц после

проведения аудиторской проверки баланса и подготовки отчета о прибылях

и убытках. При необходимости могут созываться чрезвычайные заседания

Совета.

25. Совет директоров выполняет следующие функции:

а) определяет основные сферы деятельности Компании, утверждает

бизнес планы и отчеты о проделанной работе;

б) вносит предложения по изменению Устава Компании;

в) изучает и утверждает годовой отчет и аудиторский отчет;

г) принимает решение о распределении прибыли или покрытии убытков;

д) принимает решение относительно создания, реорганизации и

ликвидации филиалов, представительств и утверждает нормативные

документы по руководству их деятельностью;

е) анализирует предложения по всем внешним заимствованиям

Компании, распределению и использованию технической и иной помощи

доноров в рамках деятельности Компании;

ж) принимает решение по выпуску ценных бумаг (акций, облигаций);

з) утверждает решение о прекращении деятельности Компании,

назначает общее собрание, ликвидационную комиссию и утверждает

ликвидационный баланс;

и) определяет для штатных сотрудников Компании зарплату и систему

премиальных на основе количественных и качественных показателей

работы.

8. Управление Компанией

26. Управленческая структура Компании разрабатывается по принципу

минимизации косвенных расходов и оптимизации качества услуг

Компании. Управленческое звено является небольшим по составу,

профессиональным по качеству и организованным.

27. Президент Компании и его заместители назначаются

Правительством Кыргызской Республики. Президент и его заместители

несут ответственность перед Правительством Кыргызской Республики за

эффективное управление Компанией.

28. Президент отвечает за общее руководство и управление

операциями Компании. Он несет ответственность за укрепление

способности Компании быстро реагировать на любые нужды

сельскохозяйственной экономики, основанной на рыночных принципах, а

также за создание положительной репутации Компании с точки зрения

результатов ее деятельности, самостоятельности, компетентности и

целостности.

29. Президент подотчетен Совету директоров в вопросах стратегии

деятельности Компании и несет ответственность за качество

управления, самостоятельно принимает решения по вопросам, относящимся

к оперативной деятельности Компании.

В обязанности президента входит:

а) обеспечение руководства, прогнозирование перспектив

деятельности Компании, установка высоких стандартов деятельности

руководящего звена;

б) формулирование стратегических задач и инициатив Компании,

достижение полноценного пакета заказов на услуги;

в) осуществление эффективных рабочих взаимоотношений с

Правительством Кыргызской Республики, донорами, со всеми

сельскохозяйственными консультационными службами как стран

Содружества, так и иностранными, а также неправительственными

организациями-партнерами по агробизнесу;

г) назначение работников Компании, руководителей филиалов,

представительств и центров;

д) представление Компании во всех организациях как в Кыргызской

Республике, так и за рубежом, наделение других работников Компании

полномочиями по разработке протокола подписания договоров,

соглашений и прочих обязательств Компании перед другими сторонами;

е) постоянный контроль за деятельностью в рамках программы

лизинга, внесение необходимых изменений в положение о деятельности

филиалов и центров;

ж) распределение обязанностей среди других членов

административного и управленческого аппарата, принятие окончательных

решений в отношении приема на работу и увольнения сотрудников;

и) руководство и контроль за использованием имущества и фондов,

находящихся в распоряжении Компании;

к) выполнение других обязанностей, связанных с деятельностью

Компании.

9. Права Компании

30. Компания имеет право:

- открывать счета в банках Кыргызской Республики, других республик

и иностранных государств;

- осуществлять хозяйственную деятельность в Кыргызской Республике

и иностранных государствах;

- заключать хозяйственные и иные договоры;

- устанавливать цены, расценки и тарифы на свою продукцию и

оказываемые услуги, за исключением случаев регулирования государством

цен и других нормативов;

- покупать или приобретать имущество, продавать его, сдавать в

аренду или распоряжаться иным образом для выгоды и интересов Компании;

- создавать резервный фонд, фонд накопления, фонд развития, фонд

материального поощрения и другие фонды;

- осуществлять другие права, не противоречащие законодательству

Кыргызской Республики.

31. Компания открывает счета и обеспечивает их ведение в одном или

нескольких банках.

32. После создания филиалов Компания может открывать счета для

оперативного движения финансовых средств в отделениях банков в

каждом регионе.

10. Аудит и контроль

33. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности

Компании осуществляется ежегодно государственными финансовыми органами

или независимой аудиторской фирмой, соблюдающей международные

стандарты бухгалтерского учета и аудита, которая привлекается

ежегодно до завершения подготовки годового отчета Компании.

11. Учет и отчетность Компании

34. Началом финансового года Компании считается 1 января,

окончанием - 31 декабря.

35. Компания ведет первичный бухгалтерский учет производственной,

коммерческой и финансовой деятельности, статистическую отчетность

согласно нормативным актам и законодательству Кыргызской Республики.

12. Ответственность Компании

36. Компания несет полную ответственность по своим обязательствам,

а также за надлежащее управление своим имуществом и денежными

обзательствами.

37. Кыргызская Республика несет ограниченную ответственность по

своим обязательствам в пределах стоимости принадлежащих ей акций

Компании.

13. Прекращение деятельности Компании

38. Деятельность Компании прекращается в случае наступления

полного банкротства Компании, в соответствии с Законом Кыргызской

Республики "О банкротстве".

39. Решение о прекращении деятельности Компании или ее

реорганизации принимается постановлением Правительства Кыргызской

Республики в том случае, если в это время Правительству Кыргызской

Республики принадлежит контрольный пакет акций.

40. Если во время прекращения деятельности Компании контрольный

пакет акций принадлежит частным лицам, решение о прекращении

деятельности принимается общим собранием акционеров.

41. Ликвидация Компании производится согласно законодательству

Кыргызской Республики.