КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫНЫН БАШКАРМАСЫНЫН Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобо тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтому

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 25-июлунда

каттоодон өткөн. Каттоо номери 83-08

Бишкек шаары

2008-жылдын 27-июну № 25/8

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫНЫН БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын

15-майындагы № 26/1 "Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык

банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде терроризмди

каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди

легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында ички

контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо

тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

жөнүндө

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 15-майында кабыл

алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын

14-июнунда 57-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 26/1 "Улуттук банк-

тан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит

мекемелеринде терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган ки-

решелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында ич-

ки контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо ту-

уралуу" токтомго сунуш кылынган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду карап

көрүп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы

жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" жана

"Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди ле-

гализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" мыйзамдарга тая-

нуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 15-майында кабыл

алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын

14-июнунда 57-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 26/1 "Улуттук банк-

тан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит

мекемелеринде терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган ки-

решелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында ич-

ки контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо ту-

уралуу" токтомго сунуш кылынган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тир-

келет) бекитилсин.

2. Юридикалык бөлүм Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкар-

малыгы менен бирдикте бул токтомду мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте

жөнөтүшсүн.

3. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик

каттоодон өткөртүлүп, расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.

4. Каттоодон өткөн ченемдик укуктук акты жарыялангандан кийин, жа-

рыялоо булактары (басылманын аталышы, анын номери жана кайсы жарыялан-

гандыгы тууралуу Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын Адилет минист-

рлигине маалымдасын.

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын

Улуттук банкынын Төрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага

жүктөлсүн.

Кыргыз Республикасынын Улуттук

банк Башкармасы төрагасы Алапаев М.О.

Улуттук банк Башкармасынын

2008-жылдын 27-июнунда

№ 25/8 токтому менен

бекитилген

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 15-майында кабыл

алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын

14-июнунда 57-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 26/1 "Улуттук

банктан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка

финансы-кредит мекемелеринде терроризмди каржылоого жана кылмыш

жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы

аракеттенүү максатында ички контролдукту уюштурууга карата

минималдуу талаптар жөнүндө" жобо тууралуу" токтомуна

ӨЗГӨРТҮҮЛӨР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 15-майында кабыл

алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын

14-июнунда 57-07 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 26/1 "Улуттук банк-

тан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит

мекемелеринде терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган ки-

решелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында ич-

ки контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо ту-

уралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. Жобонун 5-бөлүгү төмөнкү мазмундагы 5.5-пункт менен толуктал-

сын:

"5.5. Банк, олуттуу тобокелдикке дуушарлануу менен иш алып барган

кардарлар категориясына кирген кардарларга тиешелүү дењгээлде көњүл бу-

руп, аларга карата таасирдүү контролдукту күчөтүүсү зарыл."

2. Жобонун 5-бөлүгү төмөнкү мазмундагы 5.7-пункт менен толуктал-

сын:

"5.7. Банкта операциялардын түздөн-түз байланышсыз жүзөгө ашырылы-

шын болжолдогон жањы технологиялардын (банктык продуктылардын) колдону-

лушуна байланыштуу терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган

кирешелерди легализациялоо (адалдоо) тобокелдигине тиешелүү дењгээлдеги

контролдукту ишке ашыруу максатында иштелип чыккан бардык жол-жоболор-

дун сакталышын камсыз кылынууга тийиш."

3. 5-бөлүктүн 5.5. жана 5.6.-пункттары, тиешелүүлүгүнө жараша 5.6.

жана 5.8. пункттар деп эсептелинсин.

4. 6-бөлүк төмөнкү мазмундагы 6.4-пункт менен толукталсын:

"6.4. Кызмат көрсөтүүлөрдүн жана операциялардын жањы түрүн жүзөгө

ашыруу алдында, банк тарабынан терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу

менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) бөгөт коюу мак-

сатында ошол кызмат көрсөтүүлөргө жана операцияларга тиешелүү мүмкүн

болуучу бардык тобокелдиктер аныкталып, баа берилүүгө тийиш."

5. 6-бөлүктүн 6.4-6.6-пункттары, тиешелүүлүгүнө жараша

6.5-6.7-пункттар деп эсептелинсин.

6. 7-бөлүктүн 7.2.-пунктундагы "жана маалыматтарды берет" деген

сөздөр "жана маалыматтарды берүү" деген сөздөр менен алмаштырылсын.