Акча каражаттарын легализациялоо максатында атайын депозиттик эсепти ачуунун жана жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө НУСКОО

КР Улуттук банк Башкармасынын

2009-жылдын 26-августундагы N 35/5 токтомуна ылайык

КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын

26-октябрында каттоодон өткөн. Каттоо номери 100-07

Кыргыз Республикасынын

Улуттук банк Башкармасынын

2007-жылдын 19-сентябрындагы

№ 42/6 токтому менен

бекитилген

Акча каражаттарын легализациялоо максатында

атайын депозиттик эсепти ачуунун жана

жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө

НУСКОО

1. Жалпы жоболор

2. Атайын депозиттик эсептерди ачуунун өзгөчөлүктөрү

3. Атайын депозиттик эсептерди жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрү

4. Корутунду жоболор

1-тиркеме. Жеке адамдын акча каражаттарын легализациялоону

жүргүзүүгө арыз

2-тиркеме. Юридикалык жак үчүн акча каражаттарын легализациялоону

жүргүзүүгө арыз

3-тиркеме. Акча каражаттарын легализациялоо боюнча атайын

депозиттик эсепке акча каражаттарын салуу тууралуу

күбөлүк

1. Жалпы жоболор

1.1. Бул нускоо Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине, "Кыргыз

Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы банк-

тар жана банк иши жөнүндө", "Акча каражаттарын, кыймылдуу жана кыймыл-

сыз мүлктөрдү легализациялоого байланыштуу мунапыс тууралуу" мыйзамдар-

га жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзам актыларына ылайык иштелип

чыккан.

1.2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары - Улуттук

банк) тарабынан аныкталган коммерциялык банктарда жана финансы-кредит

мекемелеринде (мындан ары - банктар) жеке адамдардын, ошондой эле иш-

кердикти жүргүзгөн жеке адамдардын, юридикалык жакты жана юридикалык

жактарды (мындан ары - легализациялоо субъекттерин) түзбөстөн, акча ка-

ражаттарын легализациялоо максатында атайын депозиттик эсептерди ачуу-

нун, жүргүзүүнүн жана жабуунун тартибин белгилөө бул нускоонун максаты.

2. Атайын депозиттик эсептерди ачуунун өзгөчөлүктөрү

2.1. Кыргыз Республикасынын "Акча каражаттарын, кыймылдуу жана

кыймылсыз мүлктөрдү легализациялоого байланыштуу мунапыс тууралуу" мый-

замына ылайык легализациялоо мезгили ичинде топтоо эсеби катары пайда-

ланылган атайын депозиттик эсептер легализациялануучу акча каражаттарын

чегерүү үчүн банктарда ачылат.

2.2. Атайын депозиттик эсептерге акча каражаттарын чегерүү улуттук

валютада сыяктуу эле, четөлкө валюталарында да чектөөсүз ишке ашырылат.

2.3. Банктар легализациялоо максатында ачылган атайын депозиттик

эсептерге жайгаштырылган акча каражаттарын эсепке алууну камсыз кылууга

тийиш. Легализациялоо субъекти менен банктын ортосундагы өзара мамиле

Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык аныкталат.

2.4. Легализациялоо субъекти ушул нускоого карата 1-2-тиркемелерге

ылайык арыз берген учурда, банк легализациялоо субъектине "Акча кара-

жаттарын, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү легализациялоого байланыш-

туу мунапыс тууралуу" мыйзам талабына ылайык акча каражаттарын легали-

зациялоо үчүн атайын депозиттик эсеп ачып берет.

2.5. Арыз берүү жана акча каражаттарын чегерүү ушул нускоого ыла-

йык, Кыргыз Республикасынын "Акча каражаттарын, кыймылдуу жана кыймыл-

сыз мүлктөрдү легализациялоого байланыштуу мунапыс тууралуу" мыйзамы

расмий жарыяланган күндөн кийинки 90 календардык күндүн ичинде

жүргүзүлөт.

2.6. Банк акча каражаттарын легализациялоо тууралуу арызды каттайт

жана легализациялоо үчүн бир жолу төлөнүүчү акы төлөнгөндөн кийин бул

нускоого карата 3-тиркемеге ылайык атайын депозиттик эсепке акча кара-

жаттары салынгандыгы жөнүндө күбөлүк берет.

2.7. Легализациялоо субъекттерине ал үчүн каралган мезгил аякта-

ганга чейин атайын депозиттик эсептерден чыгаша операцияларын

жүргүзүүсүнө тыюу салынат.

2.8. Легализациялоо субъектинин арызынын (1-тиркеме) жана Кыргыз

Республикасынын "Акча каражаттарын, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү

легализациялоого байланыштуу мунапыс тууралуу" мыйзамынын 5-статьясынын

5-пунктунда аныкталган мамлекеттик бийлик органдарынан алынган маалы-

маттардын негизинде, ошондой эле Акча каражаттарын, кыймылдуу жана кый-

мылсыз мүлктөрдү легализациялоону жүргүзүү боюнча мамлекеттик комиссия

тарабынан (мындан ары - Комиссия) белгиленген тартипке ылайык, банк ак-

ча каражаттарын легализациялоо же андан баш тартуу жөнүндө чечим чыга-

рат.

2.9. Акча каражаттарын легализациялоого тиешелүү талаш маселелер

келип чыккан учурда, банк легализациялоо субъектинин материалдарын Ко-

миссиянын кароосуна жөнөтөт.

2.10. Акча каражаттарын легализациялоо боюнча чечим чыккандан ки-

йин, банк акча каражаттарын легализациялаган субъекттер тууралуу маалы-

маттарды тиешелүү салык органдарына берет.

2.11. Акча каражаттарын легализациялоо мөөнөтү аяктап, легализаци-

ялоо тууралуу чечим чыккандан кийин, банк легализациялоо субъектине ак-

ча каражаттарын легализациялоо статусун тастыктаган документти Комиссия

тарабынан бекитилген формада берет.

2.12. Талаш маселелер келип чыккан учурда акча каражаттарын лега-

лизациялоо же андан баш тартуу боюнча жыйынтыктоочу чечимди Комиссия

кабыл алат.

3. Атайын депозиттик эсептерди жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрү

3.1. Банктардагы атайын депозиттик эсептерге акча каражаттарын че-

герүү улуттук же четөлкө валюталарында нак акча түрүндө салуу же лега-

лизациялоо субъектинин жеке эсептеринен акча каражаттарын которуу жолу

аркылуу ишке ашырылат.

Мында легализациялоо субъекттеринин атайын депозиттик эсебине

үчүнчү тараптардын эсептеринен акча каражаттарын чегерүүгө тыюу салы-

нат.

3.2. Легализациялоо субъектинин атайын депозиттик эсебине акча ка-

ражаттары келип түшкөн шартта, банк атайын депозиттик эсепке түшкөн ак-

ча каражаттарынын суммасынан 5 пайыз өлчөмүндө бир жолу төлөнүүчү тө-

лөмдү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн эсебине (Казыналыктын Улуттук

банктагы эсебине) чегерет.

3.3. Банктан акча каражаттарын легализациялоого тиешелүү чечимди

алганга чейин, легализациялоо субъекттерине атайын депозиттик эсеп бо-

юнча операцияларды жүргүзүүгө тыюу салынат.

3.4. Легализациялоо субъекти атайын депозиттик эсепке түшкөн акча

каражаттарын тескөөнү легализациялоо боюнча алгылыктуу чечимди алган

күндөн кийинки күнү жүзөгө ашыра алат.

3.5. Акча каражаттарын легализациялоо үчүн Кыргыз Республикасынын

"Акча каражаттарын, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү легализациялоого

байланыштуу мунапыс тууралуу" мыйзамында белгиленген мөөнөт аяктагандан

кийин, банктардагы атайын депозиттик эсептерге акча каражаттарын че-

герүүгө тыюу салынат.

3.6. Кыргыз Республикасынын "Акча каражаттарын, кыймылдуу жана

кыймылсыз мүлктөрдү легализациялоого байланыштуу мунапыс тууралуу" мый-

замына ылайык легализациялоо жол-жобосунан өткөрүлгөн акча каражаттарын

легализациялоо күнүнөн тартып бир жыл ичинде Кыргыз Республикасынын че-

гинен тышкары которууга болбойт.

3.7. Аманатчынын акчасын атайын эсептен башка банктык эсептерге

которуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Улуттук банктын талап-

тарына, ошондой эле тиешелүү банктын операцияларды жүргүзүүсүнүн жалпы

щарттарына ылайык жүзөгө ашырылат. Легализациялоо субъектинин атайын

эсебинен акча каражаттары которулган банк эсеби боюнча операциялар кол-

донуудагы мыйзамдарда белгиленген тартипте жана Улуттук банктын талап-

тарына ылайык аткарылат.

4. Корутунду жоболор

4.1. Ушул нускоо аркылуу жөнгө салынбаган маселелер, анын ичинде

атайын эсептерди жабуу Кыргыз Республикасынын "Акча каражаттарын, кый-

мылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү легализациялоого байланыштуу мунапыс

тууралуу" мыйзамында белгиленген тартипте чечилет.

4.2. Банк мыйзамдарына ылайык таасир этүү чаралары, ошондой эле

Кыргыз Республикасынын "Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттук-

ка чыгаруу жөнүндө" мыйзамында каралган жол-жоболор банкка карата кол-

донулган учурда легализациялоо боюнча атайын депозиттик эсептерди ачуу-

нун, жүргүзүүнүн жана жабуунун тартиби Улуттук банк тарабынан белгиле-

нет.

Акча каражаттарын легализациялоо

максатында атайын депозиттик

эсепти ачуунун жана жүргүзүүнүн

тартиби тууралуу нускоого карата

1-тиркеме

Жеке адамдын акча каражаттарын

легализациялоону жүргүзүүгө

АРЫЗ

(эки нускада толтурулат)

Аты-жөнү __________________________________________________________

СИН _______________________________________________________________

Жашаган жери ______________________________________________________

Инсандыгын ырастаган документ: ____________________________________

Түрү ______________________________________________________________

Сериясы ___________________________________________________________

N ________________ Ким тарабынан берилген _________________________

Берилген күнү _____________________________________________________

Арызга төмөнкү документтер тиркелет (аталышы, сериясы, номери, ка-

чан жана ким тарабынан берилген):

_______________________________________________________________________

Мында мен тарабынан легализациялануучу акча каражаттары банктардан

жана башка финансы-кредит мекемелеринен алынган кредит болуп саналбай

тургандыгын билдиремин.

Датасы ________ _______________________ __________________________

(арыз ээсинин аты-жөнү) (арыз ээсинин колтамгасы)

_______________________________________________________________________

(арызды кабыл алган адистин аты-жөнү жана колтамгасы)

_______________________________________________________________________

(органдын жетекчисинин аты-жөнү жана колтамгасы)

МО Арыз кабыл алынган дата

Акча каражаттарын легализациялоо

максатында атайын депозиттик

эсепти ачуунун жана жүргүзүүнүн

тартиби тууралуу нускоого карата

2-тиркеме

Юридикалык жак үчүн акча каражаттарын

легализациялоону жүргүзүүгө

АРЫЗ

(эки нускада толтурулат)

Юридикалык жактын толук аталышы __________________________________

_______________________________________________________________________

Мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн номери _______

_______________________________________________________________________

Каттоодон өткөрүлгөн датасы ______________________________________

СИН ______________________________________________________________

Юридикалык дареги ________________________________________________

_____________________________________________________________ негизинде

(ыйгарым укукту тастыктаган документтин реквизиттери)

_______________________________________________________________________

(ыйгарымдуу өкүл тарабынан толтурулат)

атынан иш алып баруучу ___________________________________________

(жетекчинин же ыйгарым укуктуу адамдын аты-жөнү)

Арызга төмөнкү документтер тиркелет (аталышы, сериясы, номери, ка-

чан жана ким тарабынан берилген):

_______________________________________________________________________

Мында _______________________________ тарабынан легализациялануучу

(юридикалык жактын аталышы)

акча каражаттары банктардан жана башка финансы-кредит мекемелеринен

алынган кредит болуп саналбай тургандыгын билдиремин.

Датасы ________ _______________________ _________________________

(арыз ээсинин аты-жөнү) (арыз ээсинин колу)

_______________________________________________________________________

(арызды кабыл алган адистин аты-жөнү жана колтамгасы)

_______________________________________________________________________

(органдын жетекчисинин аты-жөнү жана колтамгасы)

МО Арыз кабыл алынган дата

Акча каражаттарын легализациялоо

максатында атайын депозиттик

эсепти ачуунун жана жүргүзүүнүн

тартиби тууралуу нускоого карата

3-тиркеме

Акча каражаттарын легализациялоо боюнча атайын

депозиттик эсепке акча каражаттарын салуу тууралуу

КҮБӨЛҮК

Берилген датасы 200__-жылдын "____" _______

___________________________________________ Кыргыз Республикасынын

(банктын толук аталышы)

_______________________________________________________________________

(легализациялоо субъекти)

атайын депозиттик эсепке ______________________________________________

(цифра жана жазуу менен)

суммадагы акча каражатын салгандыгын тастыктайт.

Башкарманын төрагасы

Башкы бухгалтер

Банктын мөөрү