# О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в Кыргызской Республике» от 15 июля 2009 года № 30/6 - Полное наименование: О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в Кыргызской Республике» от 15 июля 2009 года № 30/6 - Вид акта: Постановление - Дата принятия: 23.03.2020 - Редакция от: 23.03.2020 - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: > Текст приведён по редакции от 23.03.2020 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в Кыргызской Республике» от 15 июля 2009 года № 30/6 (ред. от 23.03.2020) - https://aqlex.ai/doc/nbkr-97427 --- Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 18 марта 2020 года №2020-П-14/12-2-(ПС) | О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в Кыргызской Республике» от 15 июля 2009 года № 30/6 | В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет: 1. Внести изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в Кыргызской Республике» от 15 июля 2009 года № 30/6 (прилагаются). 2. Юридическому управлению: - опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики; - после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики. 3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования. 4. Управлению платежных систем довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков и операторов систем денежных переводов. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего Управление платежных систем. | Председатель | | Т. Абдыгулов | Приложение к постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики от 18 марта 2020 года №2020-П-14/12-2-(ПС) | Изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в Кыргызской Республике» от 15 июля 2009 года № 30/6 | Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в Кыргызской Республике» от 15 июля 2009 года № 30/6 следующие изменения: в Правилах осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в Кыргызской Республике, утвержденных вышеуказанным постановлением: - абзац четвертый пункта 1.2 дополнить предложением следующего содержания: «При согласии получателя/ отправителя, находящегося на территории Кыргызской Республики, денежный перевод при получении/отправке может быть конвертирован безналичным способом.»; - главу 1 дополнить пунктом 1.6-1 следующего содержания: «1.6-1. Национальный банк регулирует и осуществляет надзор за банками-участниками систем денежных переводов и операторами систем денежных переводов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Национальный банк обеспечивает взаимодействие с банками-участниками систем денежных переводов и операторами систем денежных переводов с целью получения информации по денежным переводам, осуществляемым по системам денежных переводов, а также предоставляет участникам и операторам консультации по денежным переводам, в том числе по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.»; - в пункте 3.1: абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: «- правила системы, утвержденные уполномоченным органом систем денежных переводов;»; в абзаце двадцать первом второе предложение изложить в следующей редакции: «Оператор системы денежных переводов в срок не более 10 (десяти) календарных дней должен предоставить в Национальный банк документы в электронном виде (сканированная копия) с досылом оригинала, доработанные с учетом замечаний.»; - пункт 3.2 изложить в следующей редакции: «3.2. Оператор, оказывающий услуги по системе денежных переводов, должен осуществлять деятельность на территории Кыргызской Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в том числе в сфере законодательства по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. В случае если оператор является нерезидентом Кыргызской Республики, то при заключении договоров по участию в системе денежных переводов с банками Кыргызской Республики банки и оператор должны руководствоваться требованиями нормативных правовых актов Кыргызской Республики в области денежных переводов, а также законодательства по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.»; - главу 3 дополнить пунктом 3.2-1 следующего содержания: «3.2-1. Национальный банк аннулирует регистрацию оператора международной системы денежных переводов в следующих случаях: - в случае отзыва/аннулирования у оператора-нерезидента разрешительных документов, лицензии/сертификата/свидетельства о регистрации на право осуществления деятельности оператора систем денежных переводов, выданных уполномоченным органом страны происхождения, лицензирующим/регулирующим указанную деятельность; - в случае подачи заявления оператора международной системы денежных переводов о прекращении им осуществления деятельности оператора международной системы денежных переводов на территории Кыргызской Республики. Национальный банк вносит изменения в реестр международных платежных систем и размещает информацию об аннулировании регистрации оператора международной системы денежных переводов на официальном интернет-сайте.»; - в пункте 4.6: подпункт 1 изложить в следующей редакции: «1) сумме и валюте денежных средств, которые будут выплачены получателю в результате денежного перевода;»; подпункт 6 изложить в следующей редакции: «6) о рисках мошенничества, включая запрет на передачу копии квитанции и информирование третьих лиц о реквизитах денежного перевода (контрольный номер, ФИО получателя, сумма денежного перевода), об условиях выдачи перевода в стране и пункте получения перевода, а также другой информации, необходимой для отправителя.»; - в пункте 4.9: абзац первый изложить в следующей редакции: «4.9. Оператор и участник должны вести учет по каждой операции по денежному переводу, по пакетным файлам, в случае если несколько переводов объединены в один пакетный перевод, и хранить информацию об отправителе/ получателе денежного перевода, инициировавшего/ получившего денежный перевод на территории Кыргызской Республики (ФИО, дата и год рождения, домашний адрес, паспортные данные либо данные документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии), номер банковского счета при отправке/получении денежного перевода безналичным способом), цель перевода, сумму перевода цифрами и прописью и другую информацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Кыргызской Республики по хранению платежных документов.»; абзац третий изложить в следующей редакции: «1) обеспечить сохранение у себя всей сопровождающей трансграничный денежный перевод информации об отправителе и получателе (ФИО, дата и год рождения, домашний адрес, паспортные данные либо данные документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии), номер банковского счета при отправке/получении денежного перевода безналичным способом);»; абзац пятый изложить в следующей редакции: «3) выявлять трансграничные денежные переводы, не содержащие информацию о получателе или отправителе, сопровождающей денежный перевод, а также иметь риск-ориентированные процедуры для исполнения/отклонения/приостановления таких переводов.»; абзац шестой признать утратившим силу; - в пункте 4.11 слова «не позднее 15 числа» заменить словами «не позднее 5 (пятого) числа»; - пункт 6.2 изложить в следующей редакции: «6.2. Участник обязан хранить информацию и документацию по проводимым операциям через системы денежных переводов в соответствии со сроками хранения платежных документов, определенных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и законодательством о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Участник также должен хранить информацию по проводимым операциям через системы денежных переводов в своей автоматизированной банковской системе.»; - пункт 6.6 изложить в следующей редакции: «6.6. Оператор по запросу Национального банка и/или участника в соответствии с рекомендациями ФАТФ обязан в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса, предоставлять подробную информацию об операции по запрашиваемому денежному переводу, об отправителе или получателе денежного перевода, инициировавшего или получившего денежный перевод на территории Кыргызской Республики (ФИО, дата и год рождения,домашний адрес, паспортные данные либо данные документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии), номер банковского счета при отправке/получении денежного перевода безналичным способом), цель перевода, сумму перевода цифрами с приложением копий всех подтверждающих документов по отправке/выплате денежного перевода (заявление на отправку/получение денежного перевода и кассовый ордер). Оператор несет ответственность за действия своих участников и за окончательность переводов, начиная с момента внесения денежных средств в кассу участников до правомерности его выдачи получателю.»; - главу 6 дополнить пунктом 6.7 следующего содержания: «6.7. Участник и оператор должны ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставлять в Национальный банк сведения по всем проводимым операциям через системы денежных переводов в соответствии с Приложением 3. Информация должна предоставляться в указанные сроки в электронном виде.»; - Правила дополнить Приложением 3 следующего содержания: « | | Приложение 3 к Правилам осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в Кыргызской Республике | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №\* | Наименование системы денежных переводов | Тип перевода (исходящий/ входящий) | Дата отправки | Валюта | Сумма | Пункт отправки (страна, из которой отправляется денежный перевод) | Дата выдачи | Валюта | Сумма | Пункт выдачи (страна, в которой выдан денежный перевод) | | | | страна | город | | | | страна | город | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \*порядковый номер строки отчета. ».