О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Перечне основных документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения» от 27 августа 2004 года № 22/9».

Постановление Правления Национального банка

Кыргызской Республики

от 31 июля 2019 г.

№ 2019-П-06\40-3-(НПА)

О внесении изменений в постановление Правления

Национального банка Кыргызской Республики

«О Перечне основных документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и

финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком

Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения»

от 27 августа 2004 года № 22/9

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Перечне основных документов, обpазующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения»

от 27 августа 2004 года № 22/9 (прилагаются).

2. Юридическому управлению:

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Отделу развития государственного языка и документооборота довести настоящее постановление до сведения структурных подразделений, областных управлений, представительства Национального банка в Баткенской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего Отдел развития государственного языка и документооборота.

Председатель Т. Абдыгулов

Приложение

к постановлению Правления

Национального банка

Кыргызской Республики

от 31 июля 2019 года

№ 2019-П-06\40-3-(НПА)

Изменения в постановление Правления

Национального банка Кыргызской Республики «О Перечне основных

документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и

финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком

Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения»

от 27 августа 2004 года № 22/9

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О Перечне основных документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения» от 27 августа 2004 года № 22/9» следующие изменения:

в Перечне основных документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 76 изложить в следующей редакции:

«

| 76 | Книги, журналы регистрации платежных документов | 6 лет | при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |

»;

- пункт 94 изложить в следующей редакции:

«

| 94 | Документы (ведомости, расчеты, справки, заключения) по начислению дивидендов | 6 лет | |

»;

- пункт 113 изложить в следующей редакции:

«

| 113 | Переписка по вопросам рефинансирования, обязательных резервов, депозитных операций и налогообложения | 6 лет ЭПК |

»;

- пункт 116 изложить в следующей редакции:

«

| 116 | Документы (спpавки, докладные записки, переписка) по pеализации и учету кpедитных линий | 6 лет ЭПК | после закрытия кредитных линий |

»;

- пункт 120 изложить в следующей редакции:

«

| 120 | Документы (ходатайства, экономические расчеты, проекты кредитных договоров, заключения) по полученным ранее и предоставленным банковским кредитам | 6 лет ЭПК | после возвращения кредита |

»;

- пункт 121 изложить в следующей редакции:

«

| 121 | Документы (заключения, акты, переписка) о списании безнадежных к взысканию кредитов | 6 лет ЭПК | после списания кредита с забалансового учета |

»;

- пункт 125 изложить в следующей редакции:

«

| 125 | Кредитные дела заемщиков – юридических и физических лиц (кредитные заявки, кредитные договоры, справки, срочные обязательства, учредительные документы заемщиков, переписка и др.) | 6 лет ЭПК | после погашения кредита |

»;

- пункт 126 изложить в следующей редакции:

«

| 126 | Платежные ведомости, копии расчетных документов, переписка о привлечении и передаче кредитов | 6 лет ЭПК | |

»;

- пункт 133 изложить в следующей редакции:

«

| 133 | Документы (акты, переписка) по вопросам пересчета банкнот | 6 лет | |

»;

- пункт 134 изложить в следующей редакции:

«

| 134 | Документы (акты, переписка) по вопросам просчетов, совершенных кассирами | 6 лет | после возмещения ущерба |

»;

- пункт 137 изложить в следующей редакции:

«

| 137 | Акты приема-передачи ценностей и вскрытия посылок с ценностями | 6 лет | |

»;

- пункт 196 изложить в следующей редакции:

«

| 196 | Ведомости начисленных дивидендов | 6 лет | |

»;

- пункт 268 изложить в следующей редакции:

«

| 268 | Мемориальные документы (ордера, платежные поручения, справки, ведомости, акты) о выдаче и возврате кредитов | 6 лет ЭПК | при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |

»;

- пункт 269 изложить в следующей редакции:

«

| 269 | Мемориальные и кассовые документы по кредитам и ссудам на индивидуальное жилищное строительство и другие цели, выдаваемые работникам | 6 лет | при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |

»;

- пункт 284 изложить в следующей редакции:

«

| 284 | Документы (ордера сберегательных книжек, банковские карты, извещения с образцом подписи вкладчика) по закрытым счетам вкладчиков | 6 лет | при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |

»;

- пункт 285 изложить в следующей редакции:

«

| 285 | Документы (ордера, заявления на частичный перевод вклада, исписанные сберегательные книжки, разовые доверенности) по операциям со вкладами | 6 лет | при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |

»;

- пункт 286 изложить в следующей редакции:

«

| 286 | Документы (реестры учета принятых заявлений о переводе вклада, заявления о переводе сумм, внесенных наличными деньгами, экземпляры платежных поручений) о переводных операциях | 6 лет | при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |

»;

- пункт 288 изложить в следующей редакции:

«

| 288 | Вкладные книжки граждан (закрытые) | 6 лет | после закрытия лицевого счета |

»;

- пункт 289 изложить в следующей редакции:

«

| 289 | Мемориальные и кассовые документы по вкладам граждан | 6 лет |

»;

- пункт 292 изложить в следующей редакции:

«

| 292 | Досье клиентов по вкладам | 6 лет |

»;

- пункт 293 изложить в следующей редакции:

«

| 293 | Досье клиентов по рассчетно-кассовому обслуживанию | 6 лет | |

»;

- пункт 295 изложить в следующей редакции:

«

| 295 | Депозитные договоры | 6 лет | |

»;

- пункт 296 изложить в следующей редакции:

«

| 296 | Списки, ведомости зачисления денежных сумм на счета по вкладам и выплат заработной платы физическим лицам | 6 лет | |

»;

- пункт 299 изложить в следующей редакции:

«

| 299 | Заявления об утрате сберегательных книжек, банковских карт | 6 лет | |

»;

- пункт 323 изложить в следующей редакции:

«

| 323 | Подтверждения сальдо по счетам клиентов, справки и акты сверки взаимных расчетов | 6 лет |

»;

- пункт 324 изложить в следующей редакции:

«

| 324 | Выписки по корреспондентским счетам в учреждениях Национального банка, финансово-кредитных организациях | 6 лет | |

»;

- пункт 325 изложить в следующей редакции:

«

| 325 | Выписки по корреспондентским счетам «Ностро» и «Лоро» | 6 лет |

»;

- пункт 490 изложить в следующей редакции:

«

| 490 | Книга регистрации учетных документов | 6 лет | при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |

»;

- пункт 491 изложить в следующей редакции:

«

| 491 | Книга учета наличия и движения оpужия и боеприпасов | 6 лет | при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |

»;

- пункт 492 изложить в следующей редакции:

«

| 492 | Книга учета и закрепления боевого оружия и боеприпасов | 6 лет | при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |

»;

- пункт 493 изложить в следующей редакции:

«

| 493 | Книги выдачи, приема и сдачи боевого оружия и боеприпасов | 6 лет | при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |

»;

- пункт 494 изложить в следующей редакции:

«

| 494 | Книга осмотра (проверки технического состояния) боевого оружия | 6 лет | при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |

».