# "Об утверждении Положения "О регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках"" - Полное наименование: "Об утверждении Положения "О регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках"" - Вид акта: Положение - Дата принятия: 10.01.2023 - Редакция от: 10.01.2023 - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: > Текст приведён по редакции от 10.01.2023 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: "Об утверждении Положения "О регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках"" (ред. от 10.01.2023) - https://aqlex.ai/doc/nbkr-111898 --- Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 28 декабря 2022 года № 2022-П-10/83-11-(НПА) Об утверждении Положения «О регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках» В соответствии со статьями 5, 9, 29 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет: 1. Утвердить Положение «О регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках» (прилагается). 2. Признать утратившими силу: 1) постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Положении о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках» от 5 июля 2000 года № 26/2; 2) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 14 июня 2017 года № 2017-П-10/24-1-(НПА): - абзац второй пункта 1; - пункт 1 Приложения к постановлению. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 4. Юридическому управлению: - со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики; - после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики. 5. Управлению финансовой статистики и обзора в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление финансовой статистики и обзора. Исполняющий обязанности председателя З. Чокоев Приложение к постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики от 28 декабря 2022 года № 2022-П-10/83-11-(НПА) ПОЛОЖЕНИЕ о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках Настоящее Положение устанавливает порядок регистрации в Национальном банке Кыргызской Республики счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики – юридическими лицами в иностранных банках и процедуру отчетности по ним. ## Глава 1. Общие положения 1. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и понятия: 1) платежный баланс Кыргызской Республики - это статистическая отчетность, в которой отражаются суммарные данные о внешнеэкономических операциях Кыргызской Республики с другими странами мира за определенный период времени; 2) резидентами являются: - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с местонахождением в Кыргызской Республике; - филиалы и представительства иностранных юридических лиц, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с местонахождением в Кыргызской Республике; 3) нерезиденты - это лица, не являющиеся резидентами, включая дипломатические и иные представительства иностранных государств и международных организаций, находящихся в Кыргызской Республике; 4) иностранный банк - банк или другая финансово-кредитная организация, зарегистрированная за пределами Кыргызской Республики и имеющая право на осуществление банковской деятельности по законодательству той страны, где она зарегистрирована; 5) счетами именуются валютные и металлические счета, открываемые резидентами в иностранных банках, которые подлежат регистрации в Национальном банке Кыргызской Республики; 6) валютные счета - это счета в иностранных банках, на которых находится иностранная валюта резидентов Кыргызской Республики. 7) металлические счета (включая обезличенные) - это счета в иностранных банках, на которых находится золото и другие драгоценные металлы резидентов Кыргызской Республики. 8) вклад - денежные средства, внесенные резидентами в банк на основании договора банковского вклада, на условиях срочности, возвратности и платности. ## Глава 2. Цели и задачи регистрации счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках 2. Целью регистрации Национальным банком Кыргызской Республики счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках, является совершенствование информационной базы для составления платежного баланса Кыргызской Республики. 3. Задачей регистрации счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках, является учет остатков средств на счетах и вкладах, открытых в иностранных банках и отражение изменений, произошедших по этим счетам и вкладам за отчетный период в платежном балансе Кыргызской Республики. ## Глава 3. Регистрация счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках 4. Резиденты Кыргызской Республики, открывающие счета и вклады в иностранных банках, уведомляют об этом Национальный банк Кыргызской Республики с целью их дальнейшей регистрации. 5. Для регистрации в Национальном банке Кыргызской Республики счетов и вкладов, открываемых в иностранных банках резидентами Кыргызской Республики, необходимо представить в Национальный банк Кыргызской Республики уведомление (приложение 1), с указанием реквизитов резидента Кыргызской Республики, открывающего счет или вклад, реквизитов иностранного банка, в котором открывается счет или вклад, и подробную информацию об открываемом счете или вкладе. Уведомление может быть направлено почтой (заказным письмом) или сдано в экспедицию Национального банка Кыргызской Республики нарочным. 6. Национальный банк Кыргызской Республики регистрирует счета и вклады, открываемые в иностранных банках резидентами Кыргызской Республики, в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления, в соответствии с настоящим Положением и в письменном виде уведомляет резидента о регистрации счета, открытого им в иностранном банке. 7. Регистрация счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках, производится путем занесения в Книгу регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открытых в иностранных банках (приложение 2). 8. В случае закрытия резидентом Кыргызской Республики счета или вклада, ранее открытого в иностранном банке и зарегистрированного Национальным банком, резидент в письменном виде уведомляет об этом Национальный банк Кыргызской Республики с указанием причины закрытия счета или вклада не позднее 10 дней с момента его закрытия. ## Глава 4. Обязанности резидентов Кыргызской Республики, открывающих счета или вклады в иностранных банках 9. Резиденты Кыргызской Республики, открывшие счета и вклады в иностранных банках и зарегистрировавшие их в Национальном банке Кыргызской Республики в соответствии с настоящим Положением, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчет об остатках средств на счетах и вкладах по состоянию на конец предыдущего квартала (отдельно по каждому счету и вкладу), согласно приложению 3 к настоящему Положению в Национальный банк Кыргызской Республики. Уведомление может быть отправлено почтой (заказным письмом) или сдано в экспедицию Национального банка Кыргызской Республики нарочным. 10. При необходимости, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, резиденты Кыргызской Республики, имеющие счета или вклады в иностранных банках, и зарегистрировавшие их в соответствии с настоящим Положением, по запросу Национального банка Кыргызской Республики представляют более подробную информацию об этих счетах и вкладах. ## Глава 5. Конфиденциальность 11. Национальный банк Кыргызской Республики гарантирует конфиденциальность полученной в соответствии с настоящим Положением информации и обязуется не передавать ее третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. ## Глава 6. Ответственность 12. В случае непредоставления, несвоевременного или недостоверного представления информации, резиденты Кыргызской Республики, имеющие счета или вклады в иностранных банках, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о правонарушениях. | | | Приложение 1 к Положению о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках | Национальный банк Кыргызской Республики УВЕДОМЛЕНИЕ О счете (вкладе) открытом в банке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (полное наименование) находящемся по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полный юридический адрес с указанием телефона, факса, E-mail) 1. Дата открытия счета (вклада): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. Тип счета (вклада): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3. Валюта счета (вклада): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дополнительно сообщаю следующие сведения: 1. Полное наименование резидента, открывающего счет (вклад): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (с указанием телефона, факса, E-mail) 3. Форма собственности: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4. Номер свидетельства о государственной регистрации (3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5. Код ОКПО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6. Идентификационный налоговый номер (ИНН) налогоплательщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С положением Национального банка Кыргызской Республики, регулирующим порядок регистрации счетов (вкладов) открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках и процедурой отчетности по ним, ознакомлен. Достоверность и правильность указанных в уведомлении данных подтверждаю. Дата Подпись руководителя Подпись главного бухгалтера М.П. Примечание: Данное уведомление заполняется отдельно по каждому открываемому счету (вкладу). | | | Приложение 2 к Положению о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках | | --- | --- | --- | | | | | КНИГА регистрации счетов (вкладов), открытых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках | N | Полное наименование резидента КР , открывшего счет (вклад) | Юридический адрес резидента КР , открывшего счет (вклад) | Телефон, факс, E-mail резидента КР, открывшего счет (вклад) | Номер свидетельства о государственной регистрации | Код ОКПО | Иденти фика цион ный нало говый номер (ИНН) налого платель щика | Реквизиты иностранного банка, в котором открыт счет (вклад) | Валюта счета (вклада) | Дата открытия счета (вклада) | Дата закрытия счета (вклада) | Примечания | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 - В этом поле указывается порядковый номер резидента, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 2 - здесь указывается полное наименование и форма собственности резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 3 - в этом поле приводится юридический адрес резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 4 - в данное поле вносятся телефон, факс, E-mail резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 5 - здесь указывается номер свидетельства о государственной регистрации резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 6 - в это поле вносится общереспубликанский код предприятий и организаций (код ОКПО) резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 7 - здесь отражается идентификационный налоговый номер (ИНН) резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 8 - в данном поле указываются подробные реквизиты иностранного банка, в котором открыт счет (вклад) (полное наименование, страна в которой находится банк и его полный адрес, номера телефонов и факса). 9 - в этом поле показывается валюта, в которой открывается счет (вклад) (в случае, если счет металлический, то металл счета). 10 - здесь указывается дата открытия счета (вклада) резидентом Кыргызской Республики в иностранном банке. 11 - в этом поле указывается дата закрытия счета (вклада) (в случае, если счет (вклад) закрывается), открытого ранее резидентом Кыргызской Республики в иностранном банке. 12 - в данном поле отражаются дополнительные сведения при их наличии. | | | Приложение 3 к Положению о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках | | --- | --- | --- | | | | | | | | | Национальный банк Кыргызской Республики ОТЧЕТ об остатках средств на счетах или вкладах резидентов в иностранных банках за \_\_\_ квартал 20\_\_\_ г. Наименование резидента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Страна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Валюта счета (вклада): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | N строки | Наименование операции | В тыс. единиц валюты счета | В тысячах долларов США | | --- | --- | --- | --- | | А | Б | В | Г | | 1 | Остаток на начало периода | | | | 2 | Остаток на конец периода | | | Примечание: остатки на металлических счетах в столбце «В тыс. единиц валюты счета» указываются в физических объемах (граммах). Дата Подпись руководителя Подпись главного бухгалтера М.П.