# Постановление Правительства КР от 20 февраля 2004 года № 81 "О приватизации АООТ "Кайрат Банк" - Полное наименование: Постановление Правительства КР от 20 февраля 2004 года № 81 "О приватизации АООТ "Кайрат Банк" - Вид акта: Постановление - Номер: 81 - Дата принятия: 20.02.2004 - Статус: Действует - Редакция от: 20.02.2004 - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: > Текст приведён по редакции от 20.02.2004 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: Постановление Правительства КР от 20 февраля 2004 года № 81 "О приватизации АООТ "Кайрат Банк" (ред. от 20.02.2004) - https://aqlex.ai/doc/55082 --- г.Бишкек, Дом Правительства от 20 февраля 2004 года N 81 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О приватизации АООТ "Кайрат Банк" В целях своевременного и качественного обеспечения выполнения мероприятий экономической политики второй годовой договоренности в рамках Программы снижения уровня бедности и содействия экономическому росту (ПРГФ) на 2001-2003 годы, утвержденной распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 23 января 2003 года N 29-р, Правительство Кыргызской Республики постановляет: 1. Выставить на приватизацию 100 процентов государственного пакета акций акционерного общества открытого типа "Кайрат Банк". 2. Утвердить прилагаемые Правила проведения тендера по приватизации 100 процентов акций АООТ "Кайрат Банк". 3. Тендерной комиссии по приватизации АООТ "Кайрат Банк", созданной распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 14 марта 2003 года N 112-р, провести тендер по приватизации 100 процентов акций АООТ "Кайрат Банка" в соответствии с Правилами проведения тендера по приватизации 100 процентов акций АООТ "Кайрат Банк". 4. Государственному комитету Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом в месячный срок подготовить и внести в Правительство Кыргызской Республики предложения о внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики, вытекающие из настоящего постановления. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансов Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики. Премьер-министр Н.Танаев Утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2004 года N 81 ПРАВИЛА проведения тендера по приватизации 100 процентов акций АООТ "Кайрат Банк" 1. Общие положения 2. Определение терминов 3. Объявление о проведении тендера 4. Предварительный отбор 5. Участники тендера 6. Пакет тендерной документации 7. Предварительное исследование банка 8. Общие требования к подготовке и подаче тендерных предложений 9. Содержание и подача тендерного предложения 10. Вскрытие и оценка тендерных предложений 11. Переговоры 12. Подписание Соглашения о купле-продаже акций и завершение сделки 13. Заключение 1. Общие положения 1.1. Настоящие Правила проведения тендера (далее - Правила) применяются для продажи 100 процентов акций АООТ "Кайрат банк" (далее Банк) стратегическим иностранным или местным инвесторам посредством проведения тендерного отбора на конкурсной основе. 1.2. Настоящий тендер проводится в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике". Действия иных решений Правительства Кыргызской Республики, регулирующих вопросы приватизации государственной собственности, на проведение настоящего тендера не распространяются. 1.3. Тендерная комиссия организует и проводит тендер по приватизации Банка в соответствии с требованиями, предусмотренными в настоящих Правилах. 2. Определение терминов Термины, используемые в настоящих Правилах: банк - акционерное общество открытого типа "Кайрат банк"; банк с полной лицензией - банк, который выступает субъектом пруденциального и эффективного банковского надзора, в соответствии с признанными на международном уровне основными принципами Базельского Комитета по банковскому надзору; заявка/выражение заинтересованности - подача стратегическим инвестором заполненной формы заявки, а также надлежащим образом оформленного Соглашения о неразглашении сведений, подписанного уполномоченным представителем заявителя. К заявке должна быть приложена доверенность на имя представителя заявителя. Заявители должны предоставить определенную информацию о своих компаниях/консорциумах/холдингах для прохождения предварительного отбора на участие в тендере; заявитель/претендент - стратегический инвестор, претендующий на участие в тендере путем подачи заявки на участие в тендере; информационным Меморандум - документ, содержащий информацию о Банке и его деятельности, обзор о Кыргызской Республике, предоставляемый каждому Участнику тендера; информационная комната - комната, расположенная на территории Банка, в которой Участники тендера смогут ознакомиться со сведениями о Банке, носящими конфиденциальный характер; консультанты - консультанты Государственного комитета Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом; объявление о проведении тендера - официальное публичное объявление Государственного комитета Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом о начале тендера; пакет тендерной документации включает: (1) правила проведения тендера, (2) информационный Меморандум, (3) проект Соглашения о купле-продаже акций, (4) график проведения тендера; победитель - Участник тендера, отобранный Тендерной комиссией, для продажи ему 100 процентов акций Банка; предпочтительный покупатель (покупатели) - отобранные в процессе тендера один и более Участников тендера для проведения соответствующих переговоров с целью отбора Победителя; продавец - Правительство Кыргызской Республики в лице Государственного комитета Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом (далее - Госкомимущество); проект Соглашения о купле-продаже акций - проект Соглашения о купле- продаже акций, предложенный Тендерной комиссией для распространения среди Участников тендера как части тендерной документации; процедуры Информационной комнаты - требования, предусмотренные в документе, регламентирующем процесс использования Информационной комнаты представителями и консультантами Участника тендера; соглашение о купле-продаже акций - соглашение о купле-продаже 100 процентов акций Банка, подписанное Продавцом и Покупателем и вступившее в силу; соглашение о неразглашении сведений - соглашение, запрещающее в какой-либо форме раскрытие или распространение претендентом/Участником тендера каких-либо сведений, предоставленных Банком, Правительством Кыргызской Республики, Госкомимуществом или Консультантами; стратегический инвестор - банки или консорциумы/холдинги, в состав которых входит банк, имеющий: (а) не менее 5 (пяти) - летнего опыта работу на внутреннем или международном рынке банковских и финансовых услуг; (б) хорошее финансовое состояние и подтверждение наличия необходимых финансовых ресурсов; тендерный отбор на конкурсной основе (Тендер) - процесс отбора Победителя в ходе изучения тендерных предложений, поданных Участниками тендера; тендерное предложение - предложение, подаваемое Участником тендера Тендерной комиссии, состоящее из технического и финансового предложении; тендерный задаток - беспроцентный денежный депозит в размере 50000 (пятьдесят тысяч) долларов США, который должен быть внесен Участником тендера для участия в тендере и подлежит возмещению в случаях, предусмотренных настоящими Правилами; техническое предложение - определение, предусмотренное для данного термина в пункте 9.2 настоящих Правил; участник тендера - стратегический инвестор, который оформил и подал заявку/выразил заинтересованность в участии в тендере и чья заявка была принята Тендерной комиссией на этапе предварительного отбора; уполномоченный представитель - физическое лицо, представляющее на основании доверенности интересы Участника тендера в ходе всего тендерного процесса; финансовое предложение - определение, предусмотренное для данного термина в пункте 9.3 настоящих Правил; цена приобретения - цена, которую Победитель тендера выплачивает за акции Банка, выставленные на продажу в тендере. 3. Объявление о проведении тендера 3.1. Объявление о тендере публикуется в местных и зарубежных средствах массовой информации не менее чем за 60 дней до последнего срока подачи тендерных предложений. 3.2. Объявление о тендере должно содержать следующие сведения: - наименование объекта продажи; - критерии, предъявляемые к претендентам и устанавливающие их право на участие в тендере; - порядок подачи заявки на участие в тендере; - перечень документов, подаваемых претендентом; - сообщение о возможности получения кратких сведений о Банке и Соглашения о неразглашении сведений; - место и сроки подачи заявок претендентами; - предварительный график проведения тендера; - информация о получении справок, а также других необходимых сведений. 3.3. Информация о начальном цене Банка не подлежит опубликованию в объявлении о проведении тендера и разглашению каким-либо другим способом. Размер начальной цены является минимальной ценой, ниже которой финансовые предложения Участников тендера будут отклоняться Тендерной комиссией. Информация о размере начальной (минимальной) цены доступна только для Тендерной комиссии и применяется ею в качестве критерия для отбора финансовых предложений. Цена будет основана на отчетах об оценке, подготовленных специальной комиссией в соответствии с установленной методикой оценки и/или на основе оценки, подготовленной специально отобранной для этих целей консалтинговой компанией. 4. Предварительный отбор 4.1. Для участия в тендере претенденты в установленные сроки представляют в адрес Продавца: - оформленную заявку; - Соглашение о неразглашении сведений, оформленное и подписанное уполномоченным представителем Заявителя; - доверенность на имя уполномоченного представителя Заявителя; - а также другие документы и сведения, требуемые от Заявителей в объявлении о тендере. 4.2. Из членов Тендерной комиссии назначается лицо, ответственное за прием и обработку предварительных заявок от претендентов, тендерных предложений от Участников тендера, а также регистрацию Участников тендера. 4.3. Любой член Тендерной комиссии может письменно запросить у Заявителя дополнительную информацию, которая должна быть предоставлена в письменной форме. 4.4. В течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты получения заявки/выражения заинтересованности, Тендерная комиссия направит письменное уведомление Заявителю о его соответствии или несоответствии критериям предварительного отбора, а также его праве на получение статуса Участника тендера и пакета тендерной документации. Тендерная комиссия может также обратиться к Заявителю с просьбой предоставить дополнительные сведения, в случае, если его заявка не содержит всей необходимой информации. Уведомления направляются в письменной форме курьерской службой/заказным письмом, факсом или электронной почтой. Период, составляющий десять дней, начинается с даты получения Тендерной комиссией всех необходимых документов и сведений от Заявителя. 4.5. Решение Тендерной комиссии о признании претендентов Участниками тендера оформляется протоколом приема заявок. В протоколе приема заявок приводится перечень всех принятых заявок с указанием наименований претендентов, перечень заявок, в приеме которых было отказано, перечень отозванных заявок, наименования претендентов, которым было отказано в допуске к участию в тендере с указанием оснований отказа. 5. Участники тендера 5.1. Претендент приобретает статус Участника тендера с момента подписания членами Тендерной комиссии протокола приема заявок. 5.2. Право на принятие участия в тендере при условии успешного прохождения предварительного отбора имеют только банки (местные или иностранные), консорциумы/холдинги, в составе которых есть банк. 5.3. Критерии отбора претендентов для участия в тендере: 5.3.1. Претендентами могут быть местные или иностранные банки, консорциумы/холдинги, которые должны быть: (а) либо банками с полной лицензией, работающими на рынке не менее 5 лет; (б) либо консорциумами или холдинговыми компаниями, в составе которых есть банк с полной лицензией и работающий на рынке не менее 5 лет. В последнем случае банк должен приобрести не менее 51 процента акций Банка. Члены консорциума/холдинга, которые являются юридическими лицами, но не представляют банковские учреждения, могут приобрести не более 15 процентов акционерной собственности Банка. Определение "банк с полной лицензией" будет ограничиваться теми банками, которые выступают субъектами пруденциального и эффективного банковского надзора, в соответствии с признанными на международном уровне основными принципами Базельского Комитета по банковскому надзору, и соблюдают требования Закона Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике", а также нормативные правовые акты Кыргызской Республики. 5.3.2. Участники тендера должны иметь хорошее финансовое состояние и подтвердить наличие необходимых финансовых ресурсов для успешного управления Банком и его развития. 5.3.3. Участники тендера должны выполнять все требования Национального банка Кыргызской Республики. 5.3.4. Юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, или имеющие в качестве участников аффилированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается Национальным банком Кыргызской Республики, не могут быть акционерами (участниками) банков- резидентов государства. 5.3.5. Государственные органы и компании не могут быть Участниками тендера или Покупателями. 5.3.6. Тендерная комиссия рассматривает информацию соответствующих регулирующих органов о репутации Покупателей и по решению большинства членов Тендерной комиссии может отстранить от участия любых Покупателей, не отвечающих критериям отбора. 5.4. Участники тендера должны назначить Уполномоченного представителя посредством письменно оформленной доверенности на имя лица, представляющего интересы Участника тендера в ходе всего тендерного процесса. 5.5. Уполномоченный представитель должен обеспечить возможность Тендерной комиссии, при необходимости, устанавливать с ним связь и предоставить в этих целях номера телефонов и любую другую информацию для осуществления быстрой связи с ним. 5.6. Консорциум должен назначить 1 (одного) Уполномоченного представителя, который будет представлять коллективные интересы его членов. 5.7. Участники тендера имеют право на: - получение полного пакета тендерной документации; - доступ к Информационной комнате и к сведениям, которые в ней содержатся; - встречи с руководством Банка и доступ на территорию Банка в соответствии с графиком его работы, а также на посещения и интервью с целью проведения предварительного исследования проводятся после одобрения соответствующей просьбы Тендерной комиссией; - встречи с представителями Тендерной комиссии или Консультантами с целью получения разъяснений по Правилам проведения тендера и тендерному процессу; - подачу тендерного предложения. 5.8. Все просьбы о разъяснениях должны быть направлены в письменной форме на русском языке на почтовый адрес Госкомимущества. 5.9. Тендерная комиссия должна ответить на такие просьбы письменно и направить копии вопросов и ответов всем Участникам тендера по адресам, указанным в заявках. Такая корреспонденция направляется с курьером/заказным письмом, факсом или электронной почтой. 5.10. Тендерная комиссия может не принимать к рассмотрению просьбы о разъяснениях, полученные в течение 5 (пяти) дней до наступления последнего срока подачи тендерных предложений. 5.11. Участники тендера обязаны: - предоставить Тендерной комиссии всю существенную, действительную и достоверную информацию о своей деятельности, правовом и финансовом состоянии; - незамедлительно информировать Тендерную комиссию о любых существенных изменениях в состоянии своей компании - правовом и/или финансовом состоянии и т.д., которые могут повлиять на его участие или положение в тендере; - избегать вступления в какие-либо переговоры или любые тайные соглашения о приобретении акций Банка с другими Участниками тендера; - руководствоваться законами и нормативными актами Кыргызской Республики и настоящими Правилами. 5.12. Тендерная комиссия и Продавец не берут на себя обязательства по покрытию издержек или расходов, связанных с участием в тендерном процессе Участника тендера. 6. Пакет тендерной документации 6.1. Каждый Участник тендера получает пакет тендерной документации, который включает: - правила проведения тендера; - информационный меморандум; - проект Соглашения о купле-продаже акций; - график проведения тендера. 6.2. Пакет тендерной документации включает информацию, которая, по мнению Тендерной комиссии, применима к тендеру. При этом, Тендерная комиссия и ее Консультанты не несут ответственности в связи с предоставленной информацией или ее использованием. 6.3. Информационный Меморандум предоставляет потенциальному инвестору достоверную и объективную информацию о Банке, а также право оценить предлагаемую инвестиционную возможность на основе доступной и открытой информации, которая не относится к строго конфиденциальным сведениям таким как сведения о клиентах и другие. 6.4. Правилами проведения тендера являются настоящие Правила. 6.5. Проект Соглашения о купле-продаже акций. 6.5.1. Проект Соглашения о купле-продаже акций включает предлагаемые условия продажи акционерного капитала Банка. 6.5.2. Проект Соглашения о купле-продаже акций включает определенный круг поручительств и гарантий Продавца и Покупателя. 6.6. График проведения тендера. 6.6.1. Тендер проводится в соответствии с графиком проведения тендера, включенным в пакет тендерной документации, представляемый Участникам тендера. 6.6.2. Тендерная комиссия имеет право по своему решению или в ответ на чьи-либо просьбы продлить сроки подачи заявок и/или подачи тендерных предложений, или любым другим способом и в любое время изменить график тендера. 6.6.3. О любых изменениях в графике тендера Участники тендера будут уведомлены в письменной форме. 7. Предварительное исследование банка 7.1. Участникам тендера предоставляется возможность посетить Банк и встретиться с его руководством и сотрудниками. 7.2. В Информационной комнате, расположенной в головном офисе Банка, находится информация более конфиденциального характера, не включенная в пакет тендерной документации. Копии оригиналов документов о финансовом, правовом и операционном статусе Банка будут представлены Участникам тендера в Информационной комнате. 7.3. Участники тендера должны направить Тендерной комиссии просьбу о посещении Информационной комнаты и встрече с руководством Банка и его сотрудниками. Такая просьба должна сопровождаться решением соответствующего руководящего органа Участника тендера, выразившего заинтересованность в приобретении акций Банка и представляющего полномочие на проведение процедуры предварительного исследования. 7.4. Тендерная комиссия составляет график предварительного исследования для каждого Участника тендера на период, составляющий 10 (десять) рабочих дней, для изучения деятельности Банка. В течение данного периода Участники тендера получат обоснованный и необходимый уровень доступа для посещения руководства и сотрудников Банка, а также возможность проверки различных книг и записей Банка наряду с изучением компьютерных систем, офисных зданий или любых других вопросов, интересующих Участников тендера. 7.5. Тендерная комиссия составляет график посещений Банка с целью проведения предварительного исследования Участниками тендера в порядке подачи соответствующих просьб и направляет им уведомление о назначенной дате посещений факсом и/или электронной почтой. 7.6. Участники тендера должны соблюдать процедуры Информационной комнаты, регламентирующие способы использования Информационной комнаты Участниками тендера. Процедуры Информационной комнаты служат руководством по таким вопросам, как местонахождение, получение доступа, копирование и получение ответов на вопросы по представленным сведениям. 7.7. В случае, если Участник тендера принимает решение не проводить посещений и встреч в Банке, он сохраняет за собой право на подачу тендерного предложения. 7.8. Подача тендерного предложения Участником тендера рассматривается как официальное признание перед Тендерной комиссией факта проведения им исследования состояния Банка и его деятельности, а также признанием удовлетворительности его состояния и достоверности всей информации о Банке, предоставленной Тендерной комиссией или от его имени. 7.8. В своем решении о подаче предложения Участник тендера полагается только на собственное независимое исследование. 7.9. Госкомимущество, Консультанты, Тендерная комиссия, Банк и их представители не несут ответственности за те выводы и толкования, которые были сделаны Участником тендера на основе сведений, представленных Тендерной комиссией, Консультантами, Банком или их представителями. 7.10. В случае, если Участник тендера не смог ознакомиться с доступной информацией и существующими условиями, это не освобождает его от выполнения своих обязательств по тендерному предложению и Соглашению о купле-продаже акций. 8. Общие требования к подготовке и подаче тендерных предложений 8.1. Все денежные суммы, включая цену приобретения, выражаются цифрами и прописью в долларах США (USD). 8.2. Предложения подаются на русском языке. 8.3. Участники тендера подают 1 (один) оригинал и 10 (десять) копий тендерного предложения. 8.4. В случае расхождений между оригиналом и копиями тендерного предложения основным документом признается оригинал. 8.5. Каждый Участник тендера подает один общий наружный пакет. 8.6. Общий наружный пакет, указанный в пункте 8.5 настоящих Правил, должен содержать два больших запечатанных конверта. 8.7. На первом большом конверте должен быть указан адрес Госкомимущества, наименование и полный адрес Участника тендера с пометкой "Оригинал" - "Конфиденциальное предложение на приобретение акционерного участия в "Кайрат Банке" - Тендерное Предложение. Не открывать, только в процессе официального вскрытия". Внутри данного конверта должны находиться оригиналы сопроводительного письма, технического предложения и финансового предложения Участника тендера, запечатанные в отдельные конверты с пометкой "Сопроводительное письмо", "Техническое предложение", "Финансовое предложение". 8.8. На другом большом конверте должен быть указан адрес Госкомимущества, наименование и полный адрес Участника тендера с пометкой "Копии" - "Конфиденциальное предложение на приобретение акционерного участия в "Кайрат Банке" - Тендерное Предложение. Не открывать, только в процессе официального вскрытия". Внутри данного конверта должны находиться три дополнительных конверта с четкой пометкой каждый: и одном конверте - десять копий сопроводительного письма, в другом конверте - десять копий технического предложения, в третьем конверте - десять копий финансового предложения. 8.9. Член Тендерной комиссии, ответственный за прием тендерных предложений, с помощью штампа проставляет время и дату поступления на общем наружном пакете и регистрирует их в специальном регистрационном журнале. 8.10. Уполномоченный представитель Участника тендера подписывает тендерное предложение и парафирует все страницы оригинала чернилами синего цвета. Полномочия представителя подтверждаются письменной доверенностью, прилагаемой к тендерному предложению. 8.11. Любые изменения, вносимые в тендерное предложение, должны быть подписаны/парафированы уполномоченным представителем Участника тендера. 8.12. Если тендерное предложение доставляется по почте, то дата доставки рассматривается как дата получения тендерного предложения Тендерной комиссией. 8.13. В любое время до наступления последнего срока подачи предложений Участники тендера могут внести изменения или отозвать свои тендерные предложения, направив письменное уведомление Тендерной комиссии. 8.14. Ошибки в предложениях не могут быть исправлены после истечения последнего срока подачи предложений. 8.15. После наступления последнего срока подачи предложений, ни один Участник не имеет права контактировать с Тендерной комиссией, за исключением случаев, связанных с отзывом своего тендерного предложения. 8.16. Участники тендера, пожелавшие подать тендерное предложение, должны внести задаток в размере 50000 (пятидесяти тысяч) долларов США на валютный счет Госкомимущества в соответствии с настоящими Правилами. 8.17. Копия банковского документа, подтверждающая перечисление тендерного задатка на счет Госкомимущества, должна прилагаться к техническому предложению. 8.18. Участник тендера, не выплативший сумму тендерного задатка, не может принимать участия в тендере. 8.19. Сумма задатка, выплаченная Участником тендера, который объявлен Победителем, становится частью цены приобретения. 8.20. Сумма тендерного задатка подлежит полному возмещению без начисления процентов и возвращается в течение 7 (семи) рабочих дней в случае, если: - тендер признан несостоявшимся; - Участник тендера не признан Победителем; - Участник тендера отзывает свое тендерное предложение в установленные сроки. 8.21. Тендерный задаток утрачивается в случае, если: - Победитель тендера не выплачивает цену приобретения согласно срокам и условиям Соглашения о купле-продаже акции; - Участник тендера отзывает свое тендерное предложение после последнего установленного срока подачи тендерных предложений; 8.22. На сумму тендерного задатка проценты не начисляются. 8.23. Все издержки по осуществлению банковских переводов тендерного задатка берет на себя Участник тендера. 9. Содержание и подача тендерного предложения 9.1. Тендерное предложение состоит из: - технического предложения; - финансового предложения; - сопроводительного письма. 9.2. Техническое предложение должно включать следующие компоненты: А. Сведения об Участнике тендера. (1) деловой профиль и корпоративная структура Участника тендера, включая подробное описание его коммерческих банковских операций; и, в случае консорциума, описание операций, связанных с ним компаний; (2) годовая финансовая отчетность за последние три (3) фискальных года, (и, в случае открытого акционерного общества, годовая отчетность для акционеров); (3) перечень акционеров, владеющих более чем пятью (5) процентами акционерного капитала Участника или другими формами акционерной собственности (если Участник тендера представляет консорциум, перечень должен включать, по каждому члену консорциума, каждого акционера, владеющего более чем пятью (5) процентами акционерного капитала или другими формами акционерной собственности); и (4) любая дополнительная информация, которая относится к тендеру. Б. Бизнес-стратегия/Оперативный план. Целью Бизнес-стратегии/Оперативного плана Участника тендера является представление бизнес-стратегии будущего развития Банка. Бизнес- стратегия/Оперативный план должна охватывать период, составляющий не менее чем три (3) года и включать следующее: (1) общие задачи стратегии с упором на сохранение и осуществление будущих инвестиций в основную деятельность Банка; (2) предлагаемые/выбранные для Банка целевые рынки; (3) разработку продуктов (продукты, услуги, деятельность); (4) основные финансовые задачи, такие, как доходы на активы/капитал; достаточность капитала, а также финансовый прогноз на три (3) года (отчеты о прибылях и убытках, балансовые отчеты и отчеты о движении наличности); (5) план инвестиции в информационные технологии Банка/физическую инфраструктуру с составленными сметами и графиками, если Участник тендера намерен осуществлять инвестиции в Банк; (6) план развития человеческих ресурсов, включая программы обучения, организационное и управленческое развитие, число и наименование должностей из неместного руководящего состава; (7) обязательства по созданию благоприятной практики кредитования, включая основные стандарты по кредитованию проектов. В. Подтверждение внесения тендерного задатка. Г. Копия настоящих Правил проведения тендера, подписанная на последней странице. Подписав Правила проведения тендера, Участник тендера подтверждает принятие им условий, предусмотренных в них, и свое согласие на выполнение всех условий настоящих Правил. Д. Подтверждение решения руководящего органа юридического лица, которое дает ему полномочие на участие в тендере (если Участник тендера представляет консорциум - подтверждение решения руководящего органа каждого юридического лица, которое дает ему полномочие на участие в тендере). 9.3. Финансовое предложение должно включать следующее: А. Форма подтверждения предложения, предоставленная Тендерной комиссии и подписанная уполномоченным представителем Участника тендера. 1) В форме подтверждения предложения Участник тендера должен заявить готовность заплатить (а) цену приобретения за пакет акций Банка и (б) 7 (семь) процентов от заявленной цены приобретения в качестве комиссионного сбора в пользу Продавца. При этом Участник тендера признает, что его предложение было подготовлено и представлено на основании его собственного тщательного изучения деятельности, операций и финансового состояния Банка, а также, что Участник не полагался на утверждения Тендерной комиссии, Госкомимущества или его Консультантов относительно покупки и продажи акций. 2) В случае, если Участник представляет консорциум, каждый член консорциума должен подготовить отдельную Форму подтверждения предложения с указанием соответствующего количества акций и процента от общего процента акций, которые будут приобретены каждым из членов консорциума. В предложении должно быть предусмотрено, что каждый член консорциума будет держать свои акции Банка независимо или же консорциум будет косвенно держать акции через структуру холдинговой компании. 3) После оформления Формы подтверждения предложения, каждый Участник тендера берет на себя обязательство по приобретению акций. Тендерная комиссия не принимает замены Покупателей или поправки к количеству приобретаемых соответствующими покупателями акций после подачи предложений. В случае использования структуры холдинговой компании Тендерная комиссия может потребовать предусмотреть в Соглашении о приобретении акций гарантии со стороны одного или более аффилированных членов организации, покупающей акции. Б. Проект Соглашения о приобретении акций. В целях упрощения процесса сравнения предложений, Тендерная комиссия поощряет Участников тендера вносить минимальный уровень изменений в проект Соглашения о купле-продаже акций. Участникам тендера будет предоставлена компьютерная дискета с проектом Соглашения о купле-продаже акций для выделения в тексте изменений. В. Указание источника средств для предлагаемой цены приобретения. Г. Решение руководящего органа Участника (если Участник тендера представляет консорциум, решение руководящего органа каждого юридического лица как члена консорциума), которое дает ему полномочие на подписание Соглашения о купле-продаже акций. 9.4. Сопроводительное письмо должно включать следующие компоненты: А. Название и юридический адрес Участника тендера. При подаче заявки консорциумом, название и юридический адрес всех участников консорциума, с кратким описанием их роли. Б. Официальное заявление, свидетельствующее о точности и достоверности содержания технического и финансового предложений. В. Признание безусловною права Продавца и Тендерной комиссии прекратить процесс тендера на любой стадии без их, их работников и консультантов ответственности по любым искам по затратам, гонорарам, компенсациям и/или прочим выплатам со стороны Участника тендера. Г. Имя, должность, номер телефона, факса и адрес уполномоченного представителя или представителей Участника для предоставления предложений и ведения переговоров об окончательных документах с Продавцом и другими уполномоченными органами, включая Национальный банк Кыргызской Республики. 10. Вскрытие и оценка тендерных предложений Получение тендерных предложений 10.1 Тендерная комиссия письменно оформляет получение пакета с тендерным предложением, указывая дату и время получения. 10.2. Тендерная комиссия письменно подтверждает получение тендерного предложения с указанием даты и времени его фактического получения. Если тендерное предложение получено по почте, Тендерная комиссия направляет подтверждение на адрес, указанный на конверте, или в сведениях об Участнике тендера, если на конверте не указан номер его факса. 10.3. Тендерная Комиссия извещает каждого Участника тендера о месте, дате и времени вскрытия предложений, по крайней мере, за два рабочих дня до их вскрытия. 10.4. Как минимум 2/3 членов Тендерной комиссии должны присутствовать в ходе всего процесса вскрытия конвертов с предложениями. 10.5. Уполномоченный представитель Участника тендера, либо назначенное письменно им лицо, могут присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями. Назначенное уполномоченным представителем лицо, не менее чем за день до вскрытия, должно представить Тендерной комиссии письменно оформленное разрешение, подписанное уполномоченным представителем, для посещения процесса вскрытия конвертов с предложениями от его лица. 10.6. Вскрытие конвертов осуществляется членом Тендерной комиссии. 10.7. Один из членов Тендерной комиссии одновременно ведет протокол вскрытия конвертов с предложениями. Оценка тендерных предложений 10.8. Для успешности тендерного предложения необходимо его соответствие настоящим Правилам. 10.9. Тендерная комиссия вправе обращаться к Участникам тендера за письменными разъяснениями по их предложениям в письменной форме. 10.10. Решения Тендерной комиссии по вопросам приема или отклонения Заявителей как Участников тендера, принятия или отклонения технических или финансовых предложений, принятия или отклонения Участников тендера как предпочтительных Покупателей или Победителей принимаются большинством голосов всего состава Тендерной комиссии. 10.11. Голосование проходит индивидуально и письменно или на заседании Тендерной комиссии, где каждый член имеет право голоса. 10.12. Один член Тендерной комиссии имеет один голос. Голос председателя является решающим в случае равенства голосов. 10.13. Все члены Тендерной комиссии обязуются сохранять конфиденциальность всех сведений по предложениям Участников тендера. 10.14. Процесс оценки тендерных предложений состоит их двух этапов: оценки технических предложений и оценки финансовых предложений. 10.15. Тендерная комиссия оценивает технические предложения в течение 5 (пяти) рабочих дней после их вскрытия. 10.16. Тендерная комиссия оценивает технические предложения посредством применения критериев оценки, указанных ниже: (1) надежность инвестора, корпоративный потенциал, финансовая стабильность и опыт работы в данной отрасли; (2) качество предлагаемой Бизнес-стратегии/Оперативного плана и ее соответствие условиям продажи Банка; (3) обязательства по созданию благоприятной бизнес-среды и практики кредитования; (4) планы развития человеческих ресурсов. 10.17. После завершения технической оценки Тендерная комиссия должна незамедлительно уведомить Участников тендера о результатах первого раунда оценки. 10.18. Будут вскрыты и оценены финансовые предложения только тех Участников тендера, которые прошли первый раунд оценки. 10.19. При проведении оценки финансовых предложений Тендерная комиссия отбирает финансовые предложения с наиболее высокой заявленной ценой приобретения, с учетом предлагаемых изменений к проекту Соглашения о купле-продаже акций. 10.20. В случае, если два или более Участника тендера заявляют в своих финансовых предложениях примерно одинаковые цены приобретения, которые являются наиболее высокими, Тендерная комиссия может предложить им повысить цену приобретения в финансовых предложениях. 10.21. Решение Тендерной комиссии о выборе Предпочтительного покупателя (ей) оформляется протоколом, который регистрируется и подписывается всеми членами Тендерной комиссии. В случае, если в качестве Предпочтительного покупателя будут выбраны более одного Участника тендера, то в протоколе должна быть указана приоритетность среди отобранных Предпочтительных покупателей. 10.22. После оценки финансовых предложений Тендерная комиссия оставляет за собой право отклонить любое или все предложения. 10.23. Тендерное предложение может быть отклонено по одной из следующих причин: - Участник тендера представил предложение после истечения последнего срока подачи предложений; - Тендерное предложение или поведение Участника тендера не соответствуют требованиям, предусмотренным в настоящих Правилах; - дополнительные обязательства или условия, включенные Участником тендера в тендерное предложение, которые решением Тендерной комиссии, принятым большинством голосов, признаны необоснованными или могут существенно замедлить процесс оценки; - другие причины, которые являются важными, по решению Тендерной комиссии, принятому большинством голосов. 10.24. Тендерная комиссия оставляет за собой право в любое время отстранить любого Участника тендера от участия в тендере, в случае получения или обнаружения ранее неизвестной негативной информации об Участнике тендера. 10.25. Тендер будет считаться несостоявшимся в следующих случаях: - отсутствия хотя бы одного заявителя; - если ни один из заявителей не прошел предварительный отбор; - ни один из Участников тендера по решению Тендерной комиссии, принятому единогласно, не является подходящим Предпочтительным Покупателем. 11. Переговоры 11.1. После отбора Предпочтительного покупателя(ей) Тендерная комиссия предоставит первому Предпочтительному покупателю 20 рабочих дней - эксклюзивный период, в течение которого будут проведены переговоры и подписано Соглашение о купле-продаже акций. 11.2. Несмотря на предоставленный Предпочтительному покупателю 20- дневный эксклюзивный период, Тендерная комиссия оставляет за собой право отменить эксклюзивные права, если Тендерная комиссия по своему решению, принятому большинство голосов членов Тендерной комиссии, решит, что переговоры несвоевременны или что существуют непримиримые противоречия между Предпочтительным покупателем и Тендерной комиссией. 11.3. Если по истечении 20 дней не будет заключено Соглашение о купле-продаже акций, Продавец может прекратить переговоры и удержать тендерный задаток. В этом случае Тендерная комиссия может выбрать второго Предпочтительного покупателя, указанного в протоколе решения Тендерной комиссии о выборе Предпочтительного покупателя(ей). В случае, если второй Предпочтительный покупатель не указан в протоколе решения Тендерной комиссии о выборе Предпочтительного покупателя, то Тендерная комиссия может выбрать его из числа представивших тендерные предложения или посредством повторного проведения тендерных процедур по продаже Банка. 11.4. Раскрытие какой-либо существенной информации по тендерному предложению одним или более Участниками другому Участнику тендера ведет к немедленному прекращению переговоров с данным Участником тендера. 12. Подписание Соглашения о купле-продаже акций и завершение сделки 12.1. После завершения переговоров с Предпочтительным покупателем Госкомимущество изучит и одобрит окончательный вариант Соглашения о купле-продаже акций с одобренным Покупателем. После этого Госкомимущество и Покупатель подписывают Соглашение о купле-продаже акций. 12.2. На день подписания Соглашения о купле-продаже акций Покупатель должен внести на валютный счет Госкомимущества 10 (десять) процентов от цены приобретения за вычетом суммы тендерного задатка и 7 (семь) процентов от цены приобретения в качестве комиссионного сбора. Условия, в соответствии с которыми данные депозиты будут либо удержаны Госкомимуществом, либо возмещены Покупателю, в случае, если сделка продажи не состоится, будут включены в Соглашение о купле-продаже акций. 12.3. После подписания Соглашения о купле-продаже акций завершение сделки должно произойти в течение 90 дней. В этот период, предшествующий завершению сделки, Покупатель должен обратиться в Национальный банк Кыргызской Республики с просьбой о получении разрешения на приобретение акций Банка. Госкомимущество и Покупатель будут координировать многочисленные вопросы организационного характера, включая созыв собрания акционеров Банка, назначение новых членов Совета директоров или Правления Банка, проведение передачи оставшейся суммы цены приобретения и т.д., как предусмотрено в Соглашении о купле-продаже акций. 12.4. Завершение сделки произойдет в течение 90 дней после подписания Соглашения о купле-продаже акций, если иное решение не будет принято Правительством Кыргызской Республики. 13. Заключение Правительство Кыргызской Республики сохраняет за собой право вносить поправки, изменения или прекращать любые процедуры, установленные в Правилах проведения тендера, приостанавливать тендер в любое время без предварительного уведомления, не обременяя себя какими-либо расходами или обязательствами. Поправки к Правилам проведения тендера Госкомимущество готовит в письменной форме и направляет всем Участникам Тендера.