«Положение о Комиссии по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики)

УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Правительства КР от 25 декабря 2018 года № 606

Приложение 1

Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 мая 2012 года № 324

ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по вопросам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

(В редакции постановления Правительства КР от 18 мая 2016 года № 264)

1. Общие положения

2. Основные цели, задачи и функции Комиссии

3. Полномочия Комиссии

4. Состав и организация работы Комиссии

1. Общие положения

1. Комиссия по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности (далее - Комиссия) является консультативно-совещательным и координационным органом, действующим при Правительстве Кыргызской Республики в целях обеспечения согласованных действий заинтересованных государственных органов Кыргызской Республики по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, а также по вопросам противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ.

(В редакции постановления Правительства КР от 18 мая 2016 года № 264)

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Кыргызской Республики, вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика (далее - международные договоры), и настоящим Положением.

3. Исполнительным органом Комиссии, обеспечивающим ее работу, включая вопросы организации и проведения заседаний, является Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Финансовая разведка).

2. Основные цели, задачи и функции Комиссии

4. Основными целями Комиссии являются:

1) выработка согласованных решений в сфере ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ;

2) организация эффективного взаимодействия и координации деятельности государственных органов Кыргызской Республики в сфере ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ.

(В редакции постановления Правительства КР от 18 мая 2016 года № 264)

5. Основными задачами Комиссии являются:

1) организация подготовки предложений по совершенствованию системы ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ;

2) организация работы по подготовке и реализации государственной стратегии (политики) по ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ на основании выявленных рисков легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической или экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения в Кыргызской Республике;

3) организация подготовки и рассмотрение проектов законов и иных нормативных правовых актов в сфере ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ;

4) координация деятельности государственных органов Кыргызской Республики в сфере ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ;

5) обеспечение взаимодействия, в том числе информационного, государственных органов Кыргызской Республики по отдельным направлениям ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ;

6) рассмотрение информации Финансовой разведки о подготовленных и переданных обобщенных материалах, а также информации правоохранительных органов Кыргызской Республики о реализации обобщенных материалов, полученных от Финансовой разведки;

7) выработка согласованной позиции по вопросам международного сотрудничества в сфере ПЛПД/ФТЭД/ФРОМУ;

8) рассмотрение информации надзорных (контролирующих) органов Кыргызской Республики по проведению проверок лиц, представляющих сведения по вопросам соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности;

9) принятие решений о проведении и координации оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической или экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения в Кыргызской Республике, а также об одобрении и опубликовании отчетов о результатах данной оценки.

(В редакции постановления Правительства КР от 18 мая 2016 года № 264)

3. Полномочия Комиссии

6. В целях выполнения своих задач Комиссия уполномочена:

1) принимать решения, необходимые для обеспечения организации, координации и совершенствования взаимодействия заинтересованных государственных органов в сфере ПФТЭ/ЛОД;

2) создавать при необходимости рабочие группы для своевременной подготовки предложений по вопросам ПФТЭ/ЛОД, в том числе с привлечением в установленном порядке независимых экспертов и консультантов, и определять состав (по представлению заинтересованных государственных органов), задачи и порядок работы этих групп;

3) организовывать взаимодействие с заинтересованными государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, в том числе запрашивать от них в установленном порядке информацию, документы и материалы по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, и приглашать должностных лиц этих органов, объединений и организаций (по согласованию с их руководителями) для участия в работе Комиссии;

4) организовывать подготовку информационно-аналитических, методических материалов и прогнозов в целях текущего мониторинга эффективности ПФТЭ/ЛОД;

5) проводить в случае необходимости расширенные заседания с участием представителей заинтересованных государственных органов и организаций, не входящих в состав Комиссии, а также организовывать специальные межведомственные семинары и совещания в целях обмена опытом и необходимой информацией;

6) вырабатывать и согласовывать предложения и проекты нормативных правовых актов Кыргызской Республики по вопросам ПФТЭ/ЛОД для дальнейшего внесения в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики;

7) заслушивать на своих заседаниях руководителей государственных органов Кыргызской Республики по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

8) осуществлять мониторинг реализации решений Комиссии.

4. Состав и организация работы Комиссии

7. Все члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.

8. Состав Комиссии утверждается решением Правительства Кыргызской Республики.

9. Председателем Комиссии является Премьер-министр Кыргызской Республики. Заместителем председателя Комиссии является председатель Финансовой разведки.

10. Председатель Комиссии:

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач;

- председательствует на заседаниях Комиссии;

- утверждает по предложению членов Комиссии задачи, порядок работы и составы рабочих групп Комиссии;

- утверждает по согласованию с членами Комиссии планы работ и повестку дня заседаний Комиссии.

11. Члены Комиссии:

- вносят председателю Комиссии предложения по плану работы Комиссии, повестке дня заседаний Комиссии и порядку обсуждения вопросов на заседаниях Комиссии;

- участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, а также проектов решений Комиссии;

- присутствуют на заседаниях Комиссии и участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений;

- при невозможности присутствовать на заседании Комиссии, заблаговременно извещают об этом председателя Комиссии или заместителя председателя Комиссии;

- в случае необходимости направляют председателю Комиссии в письменном виде свое мнение по вопросам повестки дня заседания Комиссии.

12. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе, в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Комиссии на первом заседании, на основании предложений заинтересованных государственных органов.

Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом ее работы, но не реже два раза в год, и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины членов Комиссии. По инициативе заинтересованных государственных органов и по решению председателя или заместителя председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

13. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

При равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании является решающим. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии либо его заместитель, председательствовавший на заседании, и ответственный секретарь Комиссии. Ответственный секретарь назначается решением Комиссии из числа сотрудников Финансовой разведки.

14. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех представленных в Комиссии государственных органов Кыргызской Республики.

15. Особые мнения, высказанные членами Комиссии в ходе рассмотрения и принятия решений, в обязательном порядке заносятся в протокол и представляются членам Комиссии отдельным документом.

16. Копии протоколов (выписки из протоколов) заседаний Комиссии в десятидневный срок направляются в адрес членов Комиссии, заинтересованных государственных органов.

17. Работу Комиссии обеспечивает Финансовая разведка, которая:

- организует подготовку заседаний Комиссии;

- обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии, проектов повесток дня ее заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям и проектов решений Комиссии;

- обеспечивает информирование членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии;

- получает материалы, необходимые для подготовки заседания Комиссии, которые представляются в Комиссию заинтересованными государственными органами, к компетенции которых относятся вопросы повестки дня, не позднее 15 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии, в письменном виде, на официальном бланке за подписью руководителя соответствующего государственного органа;

- осуществляет мониторинг реализации решений Комиссии.

18. При проведении расширенных заседаний с участием представителей заинтересованных государственных органов и организаций, не входящих в состав Комиссии, информация о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, доводится в письменном виде, за подписью председателя Комиссии или его заместителя, до соответствующих заинтересованных государственных органов и организаций.