Устав государственного акционерного общества открытого типа корпорации «Кыргызалко» (Одобрен постановлением Правительства Кыргызской Республики)

УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 29 мая 2024 года № 288

Одобрен постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 июня 1997 года N 363

УСТАВ государственного акционерного общества открытого типа корпорации "Кыргызалко"

Акционерное общество открытого типа корпорации "Кыргызалко", именуемое в дальнейшем "Корпорация", учреждено на основании постановления Правительства Кыргызской Республики "О создании государственной акционерной корпорации "Кыргызалко" от 5 января 1996 года N 4.

1. Наименование, местонахождение Корпорации

1.1. Полное наименование Корпорации:

на кыргызском языке: "Кыргызалко" Корпорациясы, ачык турдогу Мамлекеттик акционердик коом; на русском языке: государственное акционерное общество открытого типа корпорации "Кыргызалко".

1.2. Сокращенное наименование:

на кыргызском языке: "Кыргызалко" МАКы; на русском языке: ГАК "Кыргызалко".

1.3. Местонахождение Корпорации: г.Бишкек, ул.Киевская, 96 "Б".

2. Общие положения

2.1. Корпорация учреждена с целью обеспечения государственной

монополии и создания условий для государственного регулирования в сфере производства, хранения и реализации спирта и алкогольной продукции, обеспечения производства алкогольной продукции сырьем и материалами, а также своевременного полного сбора налогов при производстве и реализации спирта и алкогольной продукции в Кыргызской Республике.

2.2. Юридический статус акционерного общества.

Корпорация, является юридическим лицом по законодательству Кыргызской Республики и приобретает все его права с момента государственной регистрации. Общество имеет свое наименование, печать, штампы и бланки, расчетный и другие счета в банках, обособленное имущество и самостоятельный баланс.

3. Основные задачи и виды деятельности

3.1. Основными задачами Корпорации являются:

- обеспечение государственной монополии, контроля и

государственного регулирования производства и оборота спирта и алкогольной продукции;

- участие совместно с заинтересованными министерствами и

ведомствами в разработке основ государственной политики в сфере производства и оборота спирта и алкогольной продукции, направленных на защиту экономических интересов государства, прав потребителей и отечественных товаропроизводителей.

3.2. В соответствии с вышеизложенными задачами Корпорация:

- обеспечивает государственный контроль за производством,

хранением и реализацией спирта и алкогольной продукции, за соблюдением технологии производства с целью обеспечения качества и эффективности использования сырья при производстве;

- осуществляет лицензирование деятельности по производству и

обороту спирта и алкогольной продукции и контролирует соблюдение условий лицензируемой деятельности в сфере производства и оборота спирта и алкогольной продукции;

- составляет и ведет реестры выданных, зарегистрированных и

аннулированных лицензий на производство и реализацию спирта и алкогольной продукции;

- осуществляет анализ и прогнозирование изменений конъюнктуры

внутреннего и внешнего рынка, экспортно-импортного баланса, разработку и реализацию комплекса мер по защите внутреннего рынка и отечественного товаропроизводства;

- участвует в разработке проектов законов, нормативно-правовых

актов в сфере производства и оборота спирта и алкогольной продукции, отраслевых программ и предложений, направленных на защиту экономических интересов государства, прав потребителей и отечественных товаропроизводителей;

- участвует в разработке государственных стандартов, технических

условий, норм и правил в области производства и оборота спирта и алкогольной продукции;

- проводит проверку предприятий для определения их соответствия

требованиям, предъявляемым к производству и обороту спирта и алкогольной продукции;

- принимает участие в организации и осуществлении государственного

учета и отчетности в сфере производства и оборота спирта и алкогольной продукции;

- принимает участие в осуществлении международного сотрудничества

в области производства и оборота спирта и алкогольной продукции, изучает опыт других стран в этой сфере деятельности, разрабатывает предложения по совершенствованию механизма государственного контроля за производством и оборотом спирта и алкогольной продукции, повышения качества производимой в республике продукции и доведение ее до мировых стандартов;

- участвует в создании и развитии информационно-технической базы

данных, относящихся к сфере производства и оборота спирта и алкогольной продукции;

- проводит:

информационно-консультативную деятельность по направлениям в своей сфере; инвестиционную, внешне-экономическую деятельность; коммерческую, производственную, торгово-посредническую деятельность; имеет гражданские права и осуществляет любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательными актами и не противоречащие Уставу Корпорации.

4. Уставный капитал и имущество Корпорации

4.1. Уставный капитал Корпорации состоит из вкладов акционеров,

внесенных в результате приобретения ими акций Корпорации. Уставный капитал Корпорации составляет 11222 тыс.сомов, разделенных на 11222 простых именных акций номинальной стоимостью 1000 сомов - одна акция.

Распределение уставного капитала Корпорации

4.2. Уставный капитал Корпорации может быть увеличен путем

увеличение номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Уставный капитал Корпорации может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. Решение об увеличении или уменьшении уставного капитала должно быть принято на общем собрании акционеров Корпорации не менее чем 2/3 от общего числа голосов.

4.3. Движение акций фиксируется в реестре акционеров Корпорации.

Корпорация обеспечивает ведение и хранение реестра в строгом соответствии с законодательными и иными нормативными актами Кыргызской Республики.

4.4. Корпорацией создаются следующие фонды:

- резервный фонд в размере не менее 10% уставного капитала,

размеры отчислений устанавливаются решением общего собрания акционеров, но до достижения 10% уставного капитала они не могут быть менее 5% суммы чистой прибыли. Резервный фонд предназначен для покрытия возникших убытков в результате финансово-хозяйственной деятельности, стихийных бедствий, для оплаты процентов по облигациям или для их погашения, выкупа акций Корпорации в случае отсутствия других средств;

- фонд накопления, предназначенный для внедрения новых технологий,

расширения и переоснащения производства, создания новых мощностей, инвестиций и т.д., в размере 55% чистой прибыли:

- фонд развития Корпорации - 5% чистой прибыли;

- фонд материального поощрения - 5% чистой прибыли;

- другие фонды по решению общего собрания.

4.5. Имущество Корпорации составляют основные фонды, оборотные

средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Корпорации. Имущество принадлежит Корпорации на праве собственности.

4.6. Источниками формирования имущества Корпорации являются:

- вклады акционеров в уставный капитал;

- доходы, полученные от деятельности Корпорации:

- иные источники, не запрещенные законодательными актами.

4.7. Корпорация несет ответственность по своим обязательствам всем

своим имуществом.

5. Акции, облигации и иные ценные бумаги

5.1. Акция - это ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца

на долю в капитале Корпорации, а также другие имущественные и неимущественные права.

5.2. Акция неделима и не имеет заранее установленного срока

погашения, ограничивает пределы имущественной ответственности ее собственника величиной номинальной стоимости в случае неблагоприятного результата деятельности Корпорации.

5.3. Корпорация имеет право выпускать простые и привилегированные

акции, облигации и другие ценные бумаги в порядке установленном законодательством республики.

5.4. Простая акция дает право голоса на общем собрании акционеров,

гарантирует право на получение заранее не установленного дивиденда из чистой прибыли Корпорации за текущий год, а также право на получение части имущества в случае его ликвидации.

5.5. Привилегированная акция не дает право голоса на общем

собрании акционеров, но гарантирует право на получение фиксированного дивиденда, размер которого устанавливается решением общего собрания акционеров. Привилегированные акции могут быть выпущены на сумму не более 25% уставного капитала Корпорации.

5.6. Условия, порядок дополнительного выпуска, приобретения и

распространения акций определяются решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах.

5.7. Продажа акций при их выпуске по цене ниже номинальной не

допускается.

5.8. Запрещается выпуск акций для покрытия убытков, связанных с

хозяйственной деятельностью предприятий.

5.9. Акционерное общество вправе выпускать (размещать) облигации и

иные ценные бумаги, предусмотренные законодательными и нормативными актами Кыргызской Республики о ценных бумагах.

5.10. Для привлечения дополнительных средств общество вправе

выпускать облигации на сумму, не превышающую размера уставного капитала, после полной его оплаты и не ранее 3-го года своего существования при условии надлежащего утверждения к этому времени годовых балансов.

5.11. Доход по облигациям выплачивается в порядке, предусмотренном

условиями выпуска облигации.

6. Реестр акционеров

6.1. Акционерное общество обязано обеспечить ведение реестра

акционеров и хранение реестра акционеров в строгом соответствии с законодательными и иными нормативными актами Кыргызской Республики не позднее одного месяца с момента государственной регистрации акционерного общества.

6.2. Общество вправе поручить регистрацию акций (ведение реестра

акционеров) банку, депозитарию или иной специализированной организации, имеющей право на ведение такой деятельности в соответствии с законодательством.

6.3. Правление обязано хранить реестр акционеров по месту

нахождения акционерного общества или другого юридического лица, имеющего право на занятие деятельностью по ведению реестров акционеров, для представления возможности ознакомления с ним акционеров и залогодержателей. По первому требованию акционеров, номинальных держателей акций или залогодержателей держатель реестра акционеров обязан представить им выписки из реестра акционеров для подтверждения их права собственности на акции. Внесение записи в реестры акционеров производится не позднее 3 дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными актами Кыргызской Республики.

7. Права и обязанности Корпорации

7.1. Корпорация имеет право:

- быть истцом и ответчиком в суде;

- выступать в хозяйственном обороте от своего имени, заключать все

виды гражданско-правовых договоров с хозяйствующими субъектами (потребителями продукции, работ и услуг; поставщиками сырья, материалов, топлива), с гражданами и другими юридическими и физическими лицами;

- совершать сделки в сомах или иностранной валюте на внутреннем и

внешнем рынке;

- приобретать основные средства (здания, сооружения, транспортные

средства, сырье, материалы и другое);

- приобретать и предоставлять права на владение и использование

документов, технологии и другой технической информации;

- открывать счета в банках Кыргызской Республики и в иностранных

государствах, самостоятельно расходовать свои денежные средства, зачисленные на сомовый и валютные счета Корпорации;

- направлять средства на благотворительную деятельность;

- пользоваться кредитами как в сомах, так и в иностранной валюте,

как внутренних кредиторов, так и иностранных;

- выпускать акции, облигации и другие ценные бумаги в соответствии

с законодательством;

- принимать и увольнять работников, определять в соответствии с

трудовым законодательством их права и обязанности;

- участвовать в создании и деятельности на территории Кыргызской

Республики и за ее пределами совместных предприятий, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических лиц и граждан, исходя из законодательства;

- создавать на территории Кыргызской Республики и за рубежом

дочерние предприятия, филиалы и открывать представительства. Корпорация может осуществлять также и другие права, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.

7.2. Корпорация обязана:

- руководствоваться в своей деятельности законодательством

Кыргызской Республики, Учредительным договором, настоящим Уставом, правилами и положениями, принимаемыми акционерами и дирекцией Корпорации, их решениями;

- соблюдать преимущественные права акционеров;

- всемерно способствовать стабильной и прибыльной работе входящих

в нее предприятий.

8. Дочерние общества, филиалы и представительства

8.1. По решению совета директоров Корпорации могут создаваться

дочерние общества, филиалы и открываться представительства на территории Кыргызской Республики, за ее пределами в соответствии с требованиями законодательства, а также условиями международных договоров с Кыргызской Республикой.

8.2. Дочернее акционерное общество действует как самостоятельная

хозяйственная организация, его отношения с Корпорацией определяются Уставом общества и законодательством Кыргызской Республики.

8.3. Дочернее общество не отвечает по долгам Корпорации.

8.4. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными

средствами за счет имущества Корпорации, и действуют на основании положений, утвержденных Корпорацией, и осуществляют свою деятельность от имени Корпорации.

8.5. Создание филиалов и открытие представительств за пределами

Кыргызской Республики осуществляется с соблюдением условий хозяйственной деятельности и законодательства страны пребывания.

8.6. Руководство деятельностью филиалов и представительств

осуществляют лица, назначаемые Корпорацией. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенности, полученной от Корпорации.

8.7. Представительства Корпорации:

- Представительство ГАК "Кыргызалко" по Ошской области - в городе

Ош;

- Представительство ГАК "Кыргызалко" по Джалал-Абадской области в

городе Джалал-Абад;

- Представительство ГАК "Кыргызалко" по Иссык-Кульской области - в

городе Каракол;

- Представительство ГАК "Кыргызалко" по Нарынской области - в

городе Нарын;

- Представительство ГАК "Кыргызалко" по Таласской области - в

городе Талас;

- Представительство ГАК "Кыргызалко" в городе Кара-Балта.

9. Права и обязанности акционеров

9.1. Каждая простая акция Корпорации предоставляет акционеру - ее

владельцу - одинаковый объем прав.

9.2. Акционеры Корпорации имеют следующие имущественные и

неимущественные права:

- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности общества;

- получать часть имущества ликвидируемого акционерного общества;

- бесплатно получать акции в случае увеличения уставного капитала

за счет средств акционерного общества;

- преимущественное право на приобретение выпускаемых акционерным

обществом акций, если иное не предусмотрено его Уставом;

- завещать все акции или часть их гражданам и юридическим лицам;

- продавать или иным способом отчуждать акции либо их часть в

собственность других граждан или юридических лиц;

- преимущественное право на получение продукции (услуг),

производимой обществом;

- участвовать в управлении делами акционерного общества в порядке,

определенном Уставом общества;

- право на участие в собраниях акционеров с правом голоса;

- оспаривать в судебном порядке принятые обществом решения;

- получать информацию о деятельности общества, в том числе

знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией в порядке, предусмотренном Уставом.

9.3. Акционеры могут иметь и другие имущественные и

неимущественные права, предусмотренные законодательством.

9.4. Акционеры Корпорации, наряду со своими обязанностями,

оговоренными в других пунктах настоящего Устава, обязаны:

- участвовать в управлении Корпорации в порядке, установленном

настоящим Уставом;

- по взаимному согласию предоставлять друг другу информацию,

необходимую для решения отдельных вопросов, относящихся к деятельности Корпорации.

10. Органы управления Корпорацией

10.1. В акционерном обществе функционируют:

- высший орган управления - общее собрание акционеров;

- наблюдательный орган - совет директоров;

- исполнительный орган (коллегиальный) - дирекция:

- контрольный орган - ревизионная комиссия.

11. Общее собрание акционеров

11.1. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно, не

ранее чем через 2 месяца и не позднее 1 апреля следующего за отчетным годом.

11.2. Внеочередное собрание может быть созвано по требованию

совета директоров, ревизионной комиссии, акционеров, владеющих в общей сложности не менее чем 20% голосующих акций Корпорации.

11.3. Организационная подготовка и проведение собрания возлагается

на совет директоров Корпорации. Дата проведения общего собрания объявляется не позднее, чем за 20 дней до его созыва. В сообщении должна быть информация о времени, дате и месте проведения. Акционеры должны быть оповещены письменно, уведомление должно содержать информацию о повестке дня собрания, с предложениями совета директоров и акционеров, имена и сведения о кандидатах в члены совета директоров, ревизионной комиссии, инструкцию о том, как получить дополнительные материалы о собрании.

11.4. Общее собрание акционеров признается правомочным, если в нем

участвуют акционеры, владеющие в соответствии с Уставом Корпорации более 60% от общего числа голосующих акций.

11.5. При отсутствии кворума совет директоров обязан созвать в

месячный срок общее собрание акционеров, которое правомочно принимать решение, если в нем участвуют акционеры, имеющие 40% голосов, размещенных голосующих акций общества.

11.6. Голосование на общем собрании проводится по принципу: одна

акция - один голос. Каждый акционер имеет право присутствовать на общих собраниях лично или через представителя, имеющего доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.

11.7. К исключительной компетенции общего собрания относятся

следующие вопросы:

- об изменении Устава;

- об изменении (увеличении или уменьшении) размера уставного

капитала акционерной корпорации;

- о консолидации и разделении ранее выпущенных акций, выпуске

дополнительных акций;

- о порядке выпуска облигационных займов;

- об избрании совета директоров, членов ревизионной комиссии;

- об утверждении годовых результатов деятельности Корпорации,

отчетов исполнительных органов Корпорации и заключений ревизионной комиссии;

- о принятии внутреннего регламента Корпорации, изменений и

дополнений к нему;

- о ликвидации и реорганизации Корпорации, назначении

ликвидационной комиссии, утверждении ликвидационной комиссии;

- о порядке конвертации иных ценных бумаг в акции Корпорации;

- об утверждении порядка распределения прибыли и покрытия убытков.

11.8. Решения по вопросам, перечисленным в пунктах 4, 5, 9

принимаются не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на собрании акционеров. Решения по вопросам, перечисленным в пунктах 1, 2, 3, 8, 10 принимаются не менее чем 2/3 от общего числа голосов акционеров. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от числа присутствующих на собрании акционеров.

11.9. Годовое собрание акционеров:

- утверждает отчет дирекции, ревизионной комиссии, годовой баланс,

счет прибыли и убытков;

- избирает членов совета директоров, ревизионной комиссии;

- назначает аудитора, устанавливает ему вознаграждение.

11.10. Список акционеров, имеющих право на участие в общем

собрании, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую советом директоров. Дата составления списка акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 60 дней до даты проведения.

11.11. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее

15 дней после закрытия собрания в двух экземплярах, которые подписываются председателем и секретарем собрания. В протоколе указываются место и время проведения, общее количество голосов, количество голосов акционеров, принимающих участие в собрании, председатель и секретарь, повестка дня. В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и решения, принятые собранием.

12. Совет директоров

12.1. Совет директоров ГАК "Кыргызалко" осуществляет общее

руководство деятельностью Корпорации в период между общими собраниями акционеров ГАК "Кыргызалко", за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

12.2. Совет директоров избирается годовым общим собранием

акционеров. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.3. Все директора избираются на один и тот же срок, кроме

случаев, когда необходимо заполнить открывшуюся вакансию.

12.4. По решению общего собрания акционеров полномочия любого

члена совета директоров могут быть прекращены досрочно.

12.5. Каждый член совета директоров имеет право подать в отставку,

представив письменное заявление председателю совета директоров.

12.6. Совет директоров Корпорации в своей деятельности подотчетен

общему собранию акционеров и руководствуется настоящим Положением.

12.7. Компетенция совета директоров определяется следующими

основными направлениями:

- определение приоритетных направлений деятельности Корпорации;

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров

Корпорации;

- утверждение повестки дня общего собрания;

- одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и

отчуждением Корпорацией имущества на сумму свыше 25% уставного капитала;

- создание, реорганизация, ликвидация дочерних обществ и других

хозяйственных товариществ и обществ;

- создание филиалов и открытие представительств общества;

- определение назначения фонда накопления и резервного фонда;

- осуществление контрольно-надзорных функций за деятельностью

дирекции;

- рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их

выплаты;

- определение условий оплаты труда генерального директора и его

заместителей;

- иные вопросы, делегированные общим собранием акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу (дирекции) ГАК "Кыргызалко".

12.8. Совет директоров в соответствии с Уставом Корпорации

избирается в количестве 5 человек. Председатель совета директоров Корпорации избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

12.9. Председатель совета директоров организует его работу,

созывает заседания совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

12.10. Председатель совета директоров обладает правом "вето" на

решение совета директоров, если эти решения противоречат политике государства в вопросах обеспечения государственных интересов и государственной монополии на алкогольную продукцию.

12.11. В случае отсутствия председателя совета директоров

Корпорации его функции осуществляет один из членов совета директоров.

12.12. Совет директоров Корпорации своим решением распределяет

обязанности между членами совета директоров.

12.13. Заседания совета директоров проводятся по мере

необходимости, определяемой советом, но не реже одного раза в месяц.

12.14. На заседании совета директоров Корпорации ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосовании, и результаты голосования; принятые решения. Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим и секретарем, который несет ответственность за правильное составление протокола.

12.15. Заседания совета директоров созываются председателем по его

собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, исполнительного органа Корпорации. Кворум для проведения заседания установлен в количестве не менее 3 членов совета директоров.

12.16. Каждый член совета директоров имеет один голос при

голосовании по вопросам, представляемым на рассмотрение совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих членов совета директоров.

12.17. Передача голоса одним членом совета директоров другому не

допускается.

12.18. Совет директоров Корпорации вправе осуществлять свою

деятельность при наличии в своем составе не менее трех человек.

12.19. В случае, когда количество членов совета директоров

становится менее трех, совет директоров обязан созвать чрезвычайное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров.

12.20. Совет директоров Корпорации может принимать решения без

созыва заседания совета директоров путем письменного опроса членов Совета директоров по вопросу, по которому необходимо принять решение (единогласное письменное согласие). Для этого необходимо, чтобы документ с изложением действия, которое необходимо предпринять, должен быть подготовлен, разослан, и подписан, или приведен в исполнение всеми членами совета директоров. Если один из директоров возражает против предлагаемых действий, должно быть проведено заседание для рассмотрения предлагаемых действий.

12.21. По решению общего собрания акционеров членам совета

директоров может выплачиваться вознаграждение в период исполнения ими своих обязанностей в размере до 5 должностных окладов.

12.22. Главным руководителем Корпорации, ответственным за

управление текущей деятельностью Корпорации и его работников, является генеральный директор, который назначается Премьер-министром Кыргызской Республики.

12.23. Генеральный директор по согласованию с Администрацией

Президента Кыргызской Республики и Правительством Кыргызской Республики назначает своих заместителей.

13. Дирекция

13.1. Генеральный директор, два его заместителя и главный

бухгалтер являются коллегиальным исполнительным органом (дирекцией) Корпорации, осуществляющим руководство текущей деятельностью Корпорации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

13.2. Исполнительный орган Корпорации организует исполнение

решений общего собрания акционеров и совета директоров Корпорации.

13.3. Права и обязанности членов исполнительного органа

распределяются генеральным директором Корпорации.

13.4. Генеральный директор, его заместители и главный бухгалтер

при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Корпорации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Корпорации добросовестно и разумно.

14. Генеральный директор

14.1. Генеральный директор Корпорации обладает полномочиями для

действий от имени Корпорации по всем вопросам ее деятельности, кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Корпорации. К компетенции генерального директора относятся следующие полномочия:

- без доверенности действовать от имени общества, в том числе

представлять его интересы;

- совершать сделки от имени Корпорации;

- пользоваться правом найма и увольнения работников Корпорации;

- утверждать Положение о персонале, штатное расписание и условия

оплаты труда работников Корпорации;

- назначать руководителей дочерних обществ, торговых домов,

филиалов, представительств и т.п.;

- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения

всеми работниками Корпорации;

- и другие полномочия для осуществления текущего руководства

деятельностью Корпорации.

14.2. Генеральный директор имеет право взять в свое ведение или

передать на исполнение специалисту Корпорации в любой стадии исполнения вопросы, переданные по распределению должностных обязанностей заместителям генерального директора.

14.3. Решение генерального директора реализуются в приказах и

распоряжениях, обязательных к исполнению персоналом Корпорации.

15. Ревизионная комиссия.

Аудиторская проверка Корпорации

15.1. Общее собрание избирает из числа акционеров, не являющихся

членами совета директоров, а также занимающих иные должности в органах управления. Ревизионную комиссию для контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Корпорации.

15.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности

осуществляется по итогам деятельности Корпорации за год.

15.3. А также во всякое время:

- по решению общего собрания;

- по решению совета директоров;

- по собственной инициативе;

- по требованию акционеров, владеющих в общей сложности не менее,

чем 10% голосующих акций.

15.4. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных

лиц Корпорации предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

15.5. Ревизионная комиссия предоставляет результаты проверок

общему собранию акционеров.

15.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва

чрезвычайного собрания акционеров, если возникла угроза интересам Корпорации.

15.7. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой

отчетности Корпорация обязана ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Корпорацией или его учредителями. Кроме того аудиторская проверка Корпорации должна быть проведена в любое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 и более процентов.

15.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности

Корпорации аудитор должен составить заключение, в котором в обязательном порядке должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и

иных финансовых документов Корпорации;

- информация о фактах нарушения при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности.

15.9. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров.

16. Должностные лица Корпорации

16.1. Должностными лицами Корпорации являются члены совета

директоров, ревизионной комиссии и дирекции Корпорации.

16.2. Должностные лица Корпорации осуществляют свои полномочия в

интересах Корпорации. В случае, если должностное лицо имеет финансовую заинтересованность в сделке, которую заключает Корпорация, оно обязано проинформировать об этом в письменной форме дирекцию и совет директоров и получить письменное разрешение на совершение сделки.

16.3. Должностное лицо не должно допускать использования имущества

и имущественных прав Корпорации в целях, противоречащих решениям общего собрания либо совета директоров.

16.4. Должностные лица в течение срока своей деятельности должны

воздерживаться от учреждения хозяйствующего субъекта либо участия в какой-либо форме в деятельности, составляющей конкуренцию Корпорации, кроме случаев, когда такая конкуренция была прямо разрешена в письменной форме большинством незаинтересованных членов совета директоров или незаинтересованных акционеров, представляющих более половины уставного капитала Корпорации.

16.5. В случае принудительной ликвидации Корпорации виновные

должностные лица несут имущественную ответственность перед кредиторами по обязательствам Корпорации при недостаточности имущества Корпорации для оплаты его обязательств. Должностное лицо не несет ответственности в соответствии с положениями настоящего пункта, если докажет, что оно принимало разумные меры, чтобы предотвратить такую ликвидацию, даже если предпринятые меры не достигли результата.

16.6. Если ежегодный отчет, баланс и счет прибыли и убытков или

промежуточный финансовый отчет существенно искажают финансовое положение Корпорации, должностные лица, подписавшие названные документы, несут субсидиарную ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

17. Распределение прибыли

17.1. Балансовая и чистая прибыль акционерного общества

определяется в порядке, предусмотренном законодательством.

17.2. Чистая прибыль общества (после уплаты налогов) остается в

распоряжении общества и распределяется между акционерами в виде дивиденда, перечисляется в резервы, направляется на развитие производства или иные цели в порядке и размерах, предусмотренных настоящим Уставом, если иное решение не принято на общем собрании акционеров.

17.3. Любое распределение дохода в соответствии с настоящим

порядком может быть осуществлено только после принятия или утверждения собранием акционеров годового отчета, баланса и счета прибыли и убытков, из которых явствует, что такое распределение разрешено.

17.4. Любое распределение доходов в нарушение правил настоящего

пункта должно быть возмещено акционерами.

17.5. Акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать

дивиденды:

- до полной оплаты всего уставного капитала;

- если размер уставного капитала станет меньше в результате

выплаты дивидендов.

17.7. Дивиденды по акциям выплачиваются по итогам года в сроки,

определенные решением общего собрания акционеров Корпорации, за счет чистой прибыли. Размер окончательного дивиденда в пересчете на одну простую акцию определяется общим собранием акционеров по предложению дирекции Корпорации. Дивиденд не может быть больше рекомендованного дирекцией, но может быть уменьшен решением собрания. На выплату дивидендов Корпорация должна направлять не менее 30% чистой прибыли, остающейся в распоряжении Корпорации.

17.8. Выплаты дивидендов производит банк-агент либо само общество

в соответствии с законодательством.

17.7. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов с

них.

17.8. Дивиденд выплачивается различными способами: наличными

деньгами, чеком, платежными поручениями, почтовым переводом и другими.

17.9. На дивиденд имеют право акции, приобретенные не позднее чем

за 30 дней до официально объявленной даты его выплаты

18. Учет и отчетность

18.1. Корпорация ведет бухгалтерский учет и отчетность в

соответствии с законодательством.

18.2. Финансовый год совпадает с календарным.

19. Имущественная ответственность

19.1. Корпорация несет ответственность по своим обязательствам

всем своим имуществом, на которое по законодательству может быть обращено взыскание.

19.2. Корпорация несет ответственность перед клиентами и

партнерами по заключенным контрактам и соглашениям, перед госбюджетом и банками, а также перед своими сотрудниками согласно законодательству.

20. Прекращение деятельности Корпорации

20.1. Деятельность Корпорации прекращается:

- по решению общего собрания акционеров;

- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными

актами;

- по решению Правительства Кыргызской Республики.

20.2. Прекращение деятельности Корпорации происходит путем

реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования) или ликвидации.

20.3. Ликвидация Корпорации осуществляется назначенной ею

ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Корпорации по решению арбитражного суда - ликвидационной комиссией, назначенной этими органами.

20.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят

полномочия по управлению Корпорацией. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Корпорации, выявляет ее дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Корпорации перед третьими лицами, а также ее участникам, составляет ликвидационный баланс и представляет его общему собранию акционеров.

20.5. Имеющиеся у Корпорации денежные средства, включая выручку от

распродажи ее имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, по оплате труда работников Корпорации, кредиторами, распределяются ликвидационной комиссией между акционерами Корпорации в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и законодательством.

20.6. Ликвидация Корпорации считается завершенной, а Корпорация

прекратившей свою деятельность с момента внесения записи об этом в реестр государственной регистрации.

20.7. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность

за ущерб, причиненный ею Корпорации, ее акционерам, а также третьим лицам, в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики.