# Постановление правления Национального банка Кыргызской Республики от 27 марта 2004 года № 6/8 " Об установлении корреспондентских отношений с банками и другими финансово-кредитными учреждениями, зарегистрированными в государствах и на территориях оффшорных зон" - Полное наименование: Постановление правления Национального банка Кыргызской Республики от 27 марта 2004 года № 6/8 " Об установлении корреспондентских отношений с банками и другими финансово-кредитными учреждениями, зарегистрированными в государствах и на территориях оффшорных зон" - Вид акта: Постановление - Номер: 6/8 - Дата принятия: 27.03.2004 - Статус: Утратил силу - Редакция от: 16.10.2006 - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: > Текст приведён по редакции от 16.10.2006 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: Постановление правления Национального банка Кыргызской Республики от 27 марта 2004 года № 6/8 " Об установлении корреспондентских отношений с банками и другими финансово-кредитными учреждениями, зарегистрированными в государствах и на территориях оффшорных зон" (ред. от 16.10.2006) - https://aqlex.ai/doc/30885 --- УТРАТИЛО СИЛУ (В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 16 октября 2006 года №30/2) Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 23 апреля 2004 года. Регистрационный номер 49-04 г.Бишкек от 27 марта 2004 года № 6/8 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Об установлении корреспондентских отношений с банками и другими финансово-кредитными учреждениями, зарегистрированными в государствах и на территориях оффшорных зон В целях выполнения мер по борьбе с отмыванием денежных средств, отраженных в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 года (ратифицирована Законом Кыргызской Республики от 15 апреля 2003 года № 74), а также в целях обеспечения надежности, стабильности и поддержания репутации банковской и платежной системы Кыргызской Республики, защиты интересов вкладчиков и других кредиторов коммерческих банков, предотвращения использования банков Кыргызской Республики в операциях, связанных с "отмыванием" денег и финансированием терроризма, руководствуясь подпунктом 7 пункта 1 статьи 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", пунктом 1 статьи 39, пунктом 3 статьи 39-1 и статьей 53 Закона Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике", Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет: 1. Установить, что коммерческие банки, лицензируемые Национальным банком Кыргызской Республики, вправе устанавливать корреспондентские отношения ("НОСТРО" и "ЛОРО" счета) с банками и другими финансово- кредитными учреждениями (далее - банки), зарегистрированными в государствах и на территориях оффшорных зон, перечень которых утвержден постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 16 апреля 2003 года № 13/2 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 22.04.03 года, регистрационный № 37-03), при соответствии банков, являющихся субъектами оффшорных зон, следующим требованиям: 1.1. наличие уровня капитала, рассчитанного согласно стандартам Базельского комитета по банковскому надзору, то есть капитал первого уровня должен быть не менее суммы, эквивалентной 100 млн. ЕВРО и показатель адекватности суммарного капитала, взвешенного по степени риска, - не менее 10 процентов, по расчету на последнюю квартальную дату, предшествующую дате заключения договора об установлении корреспондентских отношений и по расчету на основе последнего годового отчета, заверенного независимой аудиторской организацией, имеющей хорошую международную репутацию и опыт проведения внешнего аудита банков в соответствии с международными стандартами аудита и международными стандартами финансовой отчетности. При этом во внимание должен приниматься наименьший из показателей капитала первого уровня и адекватности капитала. В случае, если в финансовой отчетности показатель капитала банка выражен в валюте, отличной от ЕВРО, для расчета показателя капитала банка, являющегося субъектом оффшорной зоны, должен быть использован кросс-курс Национального банка Кыргызской Республики на последнюю дату, предшествующую дате заключения договора об установлении корреспондентских отношений, при условии подписания государством или территорией оффшорной зоны 8-ой статьи "Статей Соглашения" Международного Валютного Фонда (МВФ), принятых 22 июля 1944 года. Для государств и территорий, не подписавших 8-ю статью "Статей Соглашения" МВФ, должен быть использован валютный курс по отношению к ЕВРО Центрального (Национального) банка государства, на территории которого зарегистрирован банк, на последнюю дату, предшествующую дате заключения договора об установлении корреспондентских отношений; 1.2. наличие степени классификации долгосрочной кредитоспособности, установленной рейтинговым агентством Standard & Poor"s Corporation не ниже "AA", либо соответствующей данному значению степени классификации, установленной агентством Moody"s Investors Service или Fitch IBCA; 1.3. наличие легализованной в установленном порядке финансовой отчетности за последние три года и последний квартал, предшествующей дате заключения договора об установлении корреспондентских отношений (с переводом на кыргызский или русский язык). Годовая финансовая отчетность за последние три года должна быть представлена вместе с заключением независимой аудиторской организации, имеющей хорошую международную репутацию и опыт проведения внешнего аудита банков в соответствии с международными стандартами аудита и международными стандартами финансовой отчетности; 1.4. наличие документов, подтверждающих физическое присутствие постоянного офиса на территории оффшорной зоны, где зарегистрирован банк, и лицензии на право проведения банковских операций; 1.5. наличие документального подтверждения органа банковского надзора оффшорной зоны, на территории которой зарегистрирован банк, о полном раскрытии и предоставлении банком органу банковского надзора информации о своей деятельности, согласно требованиям и рекомендациям Базельского Комитета по банковскому надзору. 2. Требования, установленные в пункте 1 настоящего постановления, не распространяются на установление коммерческими банками, лицензируемыми Национальным банком Кыргызской Республики, прямых корреспондентских отношений с филиалами банков, зарегистрированными в государствах и на территориях оффшорных зон, головные учреждения которых зарегистрированы вне оффшорных зон. 3. Управлению методологии надзора и лицензирования совместно с юридическим отделом в установленном порядке провести государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Кыргызской Республики. 4. Настоящее постановление распространяется на коммерческие банки, АООТ РСК и вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня опубликования в официальном издании НБКР, после прохождения государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики. 5. С момента вступления в силу настоящего постановления, признать утратившими силу постановление Правления НБКР от 19 апреля 2000 года № 15/6 "Об открытии корреспондентских счетов в банках, инкорпорированных в оффшорных зонах, в их дочерних банках и обособленных подразделениях, не являющихся самостоятельными юридическими лицами" и постановление Правления НБКР от 21 января 2004 года № 1/4 "Об установлении корреспондентских отношений с банками и другими финансово-кредитными учреждениями, зарегистрированными в государствах и на территориях оффшорных зон". 6. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, АООТ РСК, областных (региональных) управлений НБКР и Баткенского представительства НБКР. 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Шаршекееву К.Ш. Председатель Правления Национального банка Кыргызской Республики Сарбанов У.К. Члены правления: Абдуманапов Э.С. Абдыбалы тегин С. Джуматаев Т.Н. Дыйканбаева Г.С. Молдоканов Ш.И. Мырзабаева М.А. Цыплакова Л.Н. Шаршекеева К.Ш.