# О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой - Полное наименование: Постановление Правления Национального банка КР от 27 ноября 2014 года № 53/10 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» от 27 июля 2011 года №40/4" - Вид акта: Постановление - Номер: 53/10 - Дата принятия: 27.11.2014 - Статус: Действует - Редакция от: 27.11.2014 - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: - Текст на другом языке (Markdown): > Текст приведён по редакции от 27.11.2014 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой (ред. от 27.11.2014) - https://aqlex.ai/doc/302972 --- НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 ноября 2014 года № 53/10 О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» от 27 июля 2011 года №40/4 В соответствии со статьями 7 и 43 Закона "О Национальном банке Кыргызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести дополнения и изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» от 27 июля 2011 года №40/4 (прилагаются). 2. Юридическому Управлению: - опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики; - после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики. 3. Управлению методологии надзора и лицензировании довести настоящее постановление до сведения обменных бюро. 4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования. 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Орозбаеву Л.Дж. Председатель Т.С. Абдыгулов Приложение к постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики от 27 ноября 2014 г. № 53/10 Дополнения и изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» от 27 июля 2011 года №40/4 Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» от 27 июля 2011 года №40/4 следующие дополнения и изменения: в Положении «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой», утвержденном вышеуказанным постановлением: - пункт 9 изложить в следующей редакции: «9. Для получения лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой и согласования регистрации обменного бюро, в Национальный банк представляются следующие документы: а) заявление о выдаче лицензии для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой (приложение 2); б) сведения об источниках оборотных средств обменного бюро (приложение 8-1); в) копия свидетельства о государственной регистрации заявителя; г) учредительные документы; д) решение уполномоченного, согласно уставу, органа управления юридического лица об открытии обменного бюро; е) решение о назначении руководителя обменного бюро; ж) решение о назначении руководителя юридического лица; з) справка коммерческого банка, подтверждающая на день подачи заявления наличие на счете заявителя в коммерческом банке оборотных денежных средств в национальной валюте на сумму не менее 1 000 000 (один миллион) сомов или эквивалентную сумму в иностранной валюте по официальному курсу Национального банка, действующему на день подачи заявления; и) единая справка налоговых органов: - об отсутствии задолженности перед бюджетом на момент подачи документов; - о регистрации контрольно-кассовой машины (приложение 3); к) копия договора аренды, содержащего данные, позволяющие идентифицировать помещение обменного бюро или правоустанавливающего документа, подтверждающего право собственности на помещение обменного бюро, заверенная печатью заявителя; л) приказ о назначении должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем при проведении обменных операций с наличной иностранной валютой. При перерегистрации лицензии дополнительно к вышеперечисленным документам прилагается справка банка или иного юридического лица, с которым заключен договор на представление ежедневной отчетности о деятельности действующего обменного бюро, согласно приложению 7.»; - в пункте 44: подпункт 12 изложить в следующей редакции: «12) повторного обращения заявителя и/или любых его участников (в том числе путем создания нового юридического лица или участия в уставном капитале другого юридического лица), у которых в течение последних трех лет была отозвана лицензия на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой за нарушение требований законодательства и нормативных правовых актов Национального банка, в том числе в области противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;»; дополнить подпунктами 13 и 14 следующего содержания: «13. нераскрытие информации об источниках формирования оборотных денежных средств на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой; 14. установления, что происхождение денежных средств, противоречит законодательству Кыргызской Республики.»; - подпункт 1 пункта 49 изложить в следующей редакции: «1) несоблюдения законодательства Кыргызской Республики, включая нормативные правовые акты Национального банка, в том числе в области противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;»; - Приложение 2 изложить в следующей редакции: «Приложение 2 к Положению о порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой Национальный банк Кыргызской Республики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование и адрес юридического лица) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу выдать лицензию на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой и зарегистрировать обменное бюро. 1. Адрес обменного бюро: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. Руководитель обменного бюро:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3. Номер телефона обменного бюро: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4. Контактный телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5. Данные сотрудников обменного бюро (принимающих участие в операциях по обмену наличной иностранной валюты) № п/п ФИО Серия № паспорта Орган выдавший паспорт Дата выдачи Место жительства 1 2 3 Необходимые для получения лицензии документы прилагаются. С нормативными правовыми актами Национального банка, регулирующими деятельность обменных бюро, ознакомлены. Достоверность и правильность указанных в заявлении данных подтверждаем. Дата. Подпись руководителя юридического лица Печать юридического лица.»; - Приложения 4, 8 и 9 признать утратившими силу; - Положение дополнить приложением 8-1 следующего содержания: «Приложение 8-1 к Положению о порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой Примерный перечень документов, представляемых юридическими, физическими лицами в качестве источников происхождения оборотных средств обменного бюро: 1) Юридические лица: – копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках удостоверенные уполномоченными органами Кыргызской Республики или; - копии финансовой отчетности, декларации или иные документы о финансовом состоянии, заверенные заявителем; - копию аудиторского заключения (в случае если данное требование установлено законодательством); 2) Физические лица - справки, декларации, договора купли-продажи/дарения, право на наследование суммы, имущества и др. 3) Иные документы подтверждающие источники происхождения оборотных средств обменного бюро, не запрещенные законодательными актами Кыргызской Республики. Документы, представляемые в Национальный банк в соответствии с настоящим Положением и содержащие более одного листа, должны быть описаны полистно, прошиты, пронумерованы, подписаны и заверены надлежащим образом, документы могут быть представлены в виде брошюр, отпечатанных типографским способом. Документы или их копии, представляемые на иностранном языке, должны быть переведены на кыргызский и/или русский языки и заверены в установленном порядке.».