# ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦБАНКА КР от 17 сентября 2008 года № 35/1 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике" № 42/1 от 30 ноября 2000 года" - Полное наименование: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦБАНКА КР от 17 сентября 2008 года № 35/1 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике" № 42/1 от 30 ноября 2000 года" - Вид акта: Постановление - Номер: 35/1 - Дата принятия: 17.09.2008 - Статус: Действует - Редакция от: 17.09.2008 - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: - Текст на другом языке (Markdown): > Текст приведён по редакции от 17.09.2008 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦБАНКА КР от 17 сентября 2008 года № 35/1 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике" № 42/1 от 30 ноября 2000 года" (ред. от 17.09.2008) - https://aqlex.ai/doc/300924 --- Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 14 октября 2008 года. Регистрационный номер 127-08 г.Бишкек от 17 сентября 2008 года № 35/1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике" № 42/1 от 30 ноября 2000 года Рассмотрев проект изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике" № 42/1 от 30 ноября 2000 года, зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года, регистрационный номер 201, руководствуясь Законами Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике", "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет: 1. Утвердить изменения и дополнения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике" № 42/1 от 30 ноября 2000 года, зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года, регистрационный номер 201 (прилагаются). 2. Управлению методологии надзора и лицензирования совместно с Юридическим отделом в установленном порядке направить настоящее поста- новление на государственную регистрацию в Министерство юстиции Кыргызс- кой Республики. 3. Настоящее постановление вступает в силу после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики и последующего официального опубликования. Опубликовано в журнале "Нормативные акты Национального банка Кыр- гызской Республики", № 2008/12 4. После опубликования зарегистрированного нормативного правового акта Юридическому отделу информировать Министерство юстиции Кыргызской Республики об источнике опубликования (наименование издания, его номер и дата). 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за- местителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Бокон- таева К.К. Председатель Правления Национального банка Кыргызской Республики М.Алапаев Утверждены постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 17 сентября 2008 года № 35/1 @1 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики № 42/1 от 30 ноября 2000 года "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года, регистрационный номер 201 Внести в Положение о порядке проведения обменных операций с налич- ной иностранной валютой в Кыргызской Республике, утвержденное постанов- лением Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике" № 42/1 от 30 ноября 2000 года, зарегистрированным в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года, регистрационный номер 201, следующие изменения и дополнения: 1. Пункт 1.3 дополнить определением следующего содержания: "Подозрительная сделка и операция - сделка и операция, совершаемые с денежными средствами или иным имуществом, которые не имеют ясной эко- номической или очевидной законной цели и не характерны для деятельности данного юридического или физического лица (лиц), подпадающие под приз- наки подозрительных сделок и операций согласно перечню признаков подоз- рительных операций, утвержденному уполномоченным государственным орга- ном в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с За- коном Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террориз- ма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". 2. Подпункт 27 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: "27) фиксировать информацию об обменных операциях с наличной иностранной валютой, включая информацию о клиенте, в случаях, когда данные операции подпадают под признаки подозрительных сделок и опера- ций, а также, если сумма совершенной операции равна или превышает 1000000 сом, в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами (далее - Журнал). Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, и скреплен печатью юридического лица или частного предпринимателя (прило- жение 1а). Хранить информацию, указанную в данном подпункте, следует не менее пяти лет;". 3. Подпункт 28 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: "28) представлять информацию, указанную в подпункте 27 настоящего пункта, в уполномоченный государственный орган в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не позднее рабочего дня, следующего за днем соверше- ния операции. Обменные бюро представляют данную информацию в виде электронного документа на магнитном носителе;". 4. Подпункт 29 пункта 2.5 исключить. 5. Подпункты 30, 31 пункта 2.5 соответственно считать подпунктами 29, 30. 6. В пункте 2.7 после слов "в подпунктах 1-14, 27" дополнить циф- рами ", 28, 29, 30".