# ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦБАНКА КР от 27 июня 2008 года № 25/8 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "О Положении "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках и иных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" № 26/1 от 15 мая 2007 года" - Полное наименование: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦБАНКА КР от 27 июня 2008 года № 25/8 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "О Положении "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках и иных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" № 26/1 от 15 мая 2007 года" - Вид акта: Постановление - Номер: 25/8 - Дата принятия: 27.06.2008 - Статус: Действует - Редакция от: 27.06.2008 - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: - Текст на другом языке (Markdown): > Текст приведён по редакции от 27.06.2008 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦБАНКА КР от 27 июня 2008 года № 25/8 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "О Положении "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках и иных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" № 26/1 от 15 мая 2007 года" (ред. от 27.06.2008) - https://aqlex.ai/doc/300880 --- Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25 июля 2008 года. Регистрационный номер 83-08 г.Бишкек от 27 июня 2008 года № 25/8 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "О Положении "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках и иных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" № 26/1 от 15 мая 2007 года (опубликовано в журнале "Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики", № 2008/9) Рассмотрев проект изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "О Положении "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках и иных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях про- тиводействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) дохо- дов, полученных преступным путем" № 26/1 от 15 мая 2007 года, зарегист- рированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 14 июня 2007 года, регистрационный номер 57-07, руководствуясь Законами Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике", "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет: 1. Утвердить изменения и дополнения в постановление Правления На- ционального банка Кыргызской Республики "О Положении "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках и иных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях про- тиводействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) дохо- дов, полученных преступным путем" № 26/1 от 15 мая 2007 года, зарегист- рированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 14 июня 2007 года, регистрационный номер 57-07 (прилагаются). 2. Юридическому отделу совместно с Управлением методологии надзора и лицензирования в установленном порядке направить настоящее постанов- ление на государственную регистрацию в Министерство юстиции Кыргызской Республики. 3. Настоящее постановление вступает в силу после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики и последующего официального опубликования. 4. После опубликования зарегистрированного нормативного правового акта Юридическому отделу информировать Министерство юстиции Кыргызской Республики об источнике опубликования (наименование издания, его номер и дата). 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за- местителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Бокон- таева К.К. Председатель Правления Национального банка Кыргызской Республики М.Алапаев Утверждены постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 27 июня 2008 года № 25/8 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики № 26/1 от 15 мая 2007 года "О Положении "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках и иных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 14 июня 2007 года, регистрационный номер 57-07 Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики № 26/1 от 15 мая 2007 года "О Положении "О минимальных тре- бованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках и иных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях про- тиводействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) дохо- дов, полученных преступным путем", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 14 июня 2007 года, регистрационный номер 57-07, следующие изменения и дополнения: 1. Раздел 5 дополнить пунктом 5.5. следующего содержания: "5.5. Банк должен уделять адекватное внимание и осуществлять над- лежащий контроль в отношении клиентов, относящихся к категории клиен- тов, подверженных более высокому риску.". 2. Раздел 5 дополнить пунктом 5.7. следующего содержания: "5.7. Банк должен обеспечить соблюдение всех процедур, разработан- ных в целях осуществления надлежащего контроля риска финансирования терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным пу- тем, связанного с применением новых технологий (новых банковских про- дуктов), предполагающих осуществление операций без непосредственного контакта.". 3. Пункты 5.5. и 5.6. раздела 5 считать пунктами 5.6. и 5.8. 4. Раздел 6 дополнить пунктом 6.4. следующего содержания: "6.4. До начала осуществления новых видов услуг или операций бан- ком должны быть выявлены и оценены все возможные риски, касающиеся дан- ной услуги или операции, в целях предотвращения финансирования терро- ризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.". 5. Пункты 6.4.-6.6. раздела 6 считать пунктами 6.5.-6.7., соот- ветственно. 6. В пункте 7.2. раздела 7 слова ", и представляет сведения" заме- нить словами "и представлении сведений".