Постановление Правление Национального Банка КР «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года № 42/1 «Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 июня 2007 года № 30/8 О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года № 42/1 "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике" Рассмотрев проект изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года № 42/1 "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года, регистрационный номер 201, руководствуясь статьями 4, 7 и 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года № 42/1 "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года, регистрационный номер 201 (прилагаются).

2. Управлению методологии надзора и лицензирования совместно с Юридическим отделом провести в установленном порядке государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

4. После опубликования зарегистрированного нормативного акта Юридическому отделу информировать Министерство юстиции Кыргызской Республики об источнике опубликования (наименование издания, его номер и дата).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Боконтаева К.К.

Председатель

М.Алапаев

Утверждены постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 13 июня 2007 года № 30/8

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года № 42/1 "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года, регистрационный номер 201

Внести в Положение о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года № 42/1 "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 декабря 2000 года, регистрационный номер 201 (далее - Положение), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 2.5 дополнить подпунктами 26, 27, 28, 29, 30 в следующей редакции:

"26) назначить сотрудника, ответственного за соблюдение требований Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

27) фиксировать информацию обо всех обменных операциях с наличной иностранной валютой, включая информацию о клиенте в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью юридического лица или частного предпринимателя (приложение 1а). Хранить информацию, указанную в данном подпункте не менее пяти лет;

28) два раза в месяц по состоянию на 1 и 16 числа представлять информацию, зафиксированную в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами в уполномоченный государственный орган в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее - уполномоченный государственный орган) в виде электронного документа, представляемого на магнитном носителе с сопроводительным письмом обменного бюро. Сопроводительное письмо, подписанное руководителем обменного бюро и заверенное печатью (штампом) обменного бюро, должно содержать информацию о количестве клиентов, сведения о которых передаются в уполномоченный государственный орган.

29) в случае, если сумма операции с наличной иностранной валютой равна или превышает 1000000 сомов (эквивалента в иностранной валюте), представлять информацию об этой операции в уполномоченный государственный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения такой операции в виде электронного документа, представляемого на магнитном носителе;

30) обеспечить обучение сотрудников по вопросам противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

2. Подпункт 26 пункта 2.5 соответственно считать подпунктом 31.

3. В пункте 2.7. после слов "в подпунктах 1-14" добавить цифру ", 27".

4. Пункт 3.1 дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:

"- Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

5. Четвертый, пятый и шестой абзацы пункта 3.1. соответственно считать пятым, шестым и седьмым абзацами.

6. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

"4.1. Покупка наличной иностранной валюты производится с обязательной идентификацией клиента на основании документа, удостоверяющего личность (с фотографией). В присутствии клиента кассир пересчитывает сумму наличности и проверяет подлинность предъявленной клиентом валюты. При этом обработка банкнот должна производиться таким образом, чтобы банкноты находились в поле зрения клиента. Информация о клиенте (на основании документа, удостоверяющего личность) и операции по покупке наличной иностранной валюты фиксируется в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами".

7. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции:

"4.4. Продажа наличной иностранной валюты производится с обязательной идентификацией клиента на основании документа, удостоверяющего личность (с фотографией). В присутствии клиента кассир пересчитывает сумму наличности и проверяет подлинность предъявленной клиентом валюты. При этом обработка банкнот должна производиться таким образом, чтобы банкноты находились в поле зрения клиента. Информация о клиенте (на основании документа, удостоверяющего личность) и операции по продаже наличной иностранной валюты фиксируется в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами".

8. В Приложении 6 слова "Управление банковского надзора" заменить словами "Управление надзора за небанковскими учреждениями".

9. Положение дополнить Приложением 1а следующего содержания:

"Приложение 1а

Кардарлар менен жургузулгон операциялар жонундо маалыматты каттоо ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ регистрации информации об операциях с клиентами

Алмашуу бюросунун жооптуу кызматкеринин колтамгасы/ Подпись ответственного работника обменного бюро __________________

Алмашуу бюросунун жетекчисинин колтамгасы/ Подпись руководителя обменного бюро __________________

Эскертуу/Примечание: 1 - операциянын туру: четолко валютасын сатып алуу же сатуу/ вид операции: покупка или продажа иностранной валюты