# Постановление Правления Нацбанка КР от 13 июня 2007 года № 30/10 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 февраля 2003 года № 4/3 "О Положении "О деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики" - Полное наименование: Постановление Правления Нацбанка КР от 13 июня 2007 года № 30/10 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 февраля 2003 года № 4/3 "О Положении "О деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики" - Вид акта: Постановление - Номер: 30/10 - Дата принятия: 13.06.2007 - Статус: Утратил силу - Редакция от: 14.10.2009 - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: > Текст приведён по редакции от 14.10.2009 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: Постановление Правления Нацбанка КР от 13 июня 2007 года № 30/10 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 февраля 2003 года № 4/3 "О Положении "О деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики" (ред. от 14.10.2009) - https://aqlex.ai/doc/300671 --- УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 14 октября 2009 года № 41/5 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 13 июля 2007 года. Регистрационный номер 70-07 г.Бишкек от 13 июня 2007 года № 30/10 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 февраля 2003 года № 4/3 "О Положении "О деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики" Рассмотрев проект изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 февраля 2003 года № 4/3 "О Положении "О деятельности ломбардов на территории Кыргызской Респуб- лики", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25 марта 2003 года, регистрационный номер 36-03, руководствуясь стать- ями 4, 7 и 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыр- гызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республи- ки постановляет: 1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 февраля 2003 года № 4/3 "О Положении "О деятельности ломбардов на территории Кыр- гызской Республики", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызс- кой Республики 25 марта 2003 года, регистрационный номер 36-03 (прила- гаются). 2. Управлению методологии надзора и лицензирования совместно с Юридическим отделом провести в установленном порядке государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Кыргызской Республики. 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики. 4. После опубликования зарегистрированного нормативного акта Юри- дическому отделу информировать Министерство юстиции Кыргызской Респуб- лики об источнике опубликования (наименование издания, его номер и да- та). 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Бо- контаева К.К. Председатель Правления Национального банка Кыргызской Республики М.Алапаев Утверждены постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 13 июня 2007 года № 30/10 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 февраля 2003 года № 4/3 "О Положении "О деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики", зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25 марта 2003 года, регистрационный номер 36-03 Внести в Положение "О деятельности ломбардов на территории Кыр- гызской Республики", утвержденное постановлением Правления Национально- го банка Кыргызской Республики от 19 февраля 2003 года № 4/3 "О Положе- нии "О деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики", за- регистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25 марта 2003 года, регистрационный номер 36-03 (далее - Положение), следующие изменения и дополнения: 1. Пункт 1.10 после слов "О залоге" дополнить словами "О противо- действии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем",". 2. Пункт 6.2 дополнить двенадцатым и тринадцатым абзацами в следу- ющей редакции: "- фиксировать информацию об операциях с клиентами в Журнале ре- гистрации информации об операциях с клиентами (приложение 9а) и предс- тавлять информацию о подозрительных сделках и операциях, а также сдел- ках и операциях с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под перечень критериев, в соответствии с которыми сделки и операции подлежат обязательному контролю, в уполномоченный государственный орган в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмы- ванию) доходов, полученных преступным путем в сроки и порядке, предус- мотренные законодательством Кыргызской Республики. Хранить информацию, указанную в данном подпункте не менее пяти лет; - обеспечить обучение сотрудников по вопросам противодействия фи- нансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". 3. Дополнить Положение пунктом 6.4 в следующей редакции: "6.4. На одного из сотрудников ломбарда должны быть возложены функции по соблюдению требований Закона Кыргызской Республики "О проти- водействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", что должно быть оформлено в письменной форме". 4. Пункт 7.2 дополнить четвертым абзацем в следующей редакции: "- зарегистрировать сделку в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами;". 5. Четвертый, пятый и шестой абзацы пункта 7.2. соответственно считать пятым, шестым и седьмым абзацами. 6. Пункт 9.5 дополнить подпунктом 10 в следующей редакции: "10) в случае нарушения законодательства Кыргызской Республики по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) до- ходов, полученных преступным путем". 7. Подпункт 10 пункта 9.5. соответственно считать подпунктом 11. 8. В четвертом абзаце пункта 2.2. Приложения 2 слово "дополнитель- ной" исключить. 9. В пункте 3.6. Приложения 2 слова "материальных", "поступление средств от производственной деятельности Ломбарда;", "валютных поступ- лений от внешнеэкономической деятельности;", "доходов от ценных бумаг;" и "кредитов и ссуд банков" исключить. 10. Дополнить Положение приложением 9а следующего содержания: "Приложение 9а Кардарлар менен жургузулгон операциялар жонундо маалыматты каттоо ЖУРНАЛЫ ЖУРНАЛ регистрации информации об операциях с клиентами | Операция | Операциянын | Операция- | Кардар- | Паспорт | Жеке | Жеке | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | жургу- | туру(1)/Вид | нын | дын | номери, | адамдын | адамдын | | зулгон | операции(1) | сумма- | аты-жо- | берилген | жашаган | орун алган | | кун/Дата | | сы/Сумма | ну/ФИО | куну/Но- | дареги/Ад- | жеринин | | соверше- | | операции | клиента | мер | рес места | дареги/Ад- | | ния | | | | паспор- | жительства | рес места | | операции | | | | та, | физичес- | пребывания | | | | | | дата | кого лица | физичес- | | | | | | выдачи | | кого лица | Ломбарддын жооптуу кызматкеринин колтамгасы/ Подпись ответственного работника ломбарда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ломбарддын жетекчисинин колтамгасы/ Подпись руководителя ломбарда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Эскертуу/Примечание: (1) - операциянын туру: кредит алуу же куроону сатып алуу/ вид операции: получение кредита или выкуп залога".