Постановление Правления Нацбанка КР «О Положении «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках и иных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

14 июня 2007 года. Регистрационный номер 57-07

г.Бишкек

от 15 мая 2007 года № 26/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О Положении "О минимальных требованиях к организации

внутреннего контроля в коммерческих банках и иных

финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР,

в целях противодействия финансированию терроризма

и легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем"

Рассмотрев проект Положения "О минимальных требованиях к организа-

ции внутреннего контроля в коммерческих банках и иных финансово-кредит-

ных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях противодействия финансиро-

ванию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем", руководствуясь Законами КР "О Национальном банке Кыргызской

Республики", "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республи-

ке" и "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем", а также принимая во вни-

мание Приказ МЮ КР № 66 от 19 апреля 2007 года, Правление Национального

банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение "О минимальных требованиях к организации

внутреннего контроля в коммерческих банках и иных финансово-кредитных

учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях противодействия финансированию

терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем" (прилагается).

2. Управлению методологии надзора и лицензирования совместно с

Юридическим отделом в установленном порядке провести государственную

регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Кыргызской

Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального

опубликования после государственной регистрации в Министерстве юстиции

Кыргызской Республики.

4. С момента вступления в силу настоящего постановления признать

утратившим силу:

- постановление Правления Национального банка Кыргызской Республи-

ки № 5/9 от 2 марта 2006 года "О Положении "О минимальных требованиях к

системе внутреннего контроля в коммерческих банках и иных финансо-

во-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях противодействия

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма", регистрационный номер Министерства юстиции Кыр-

гызской Республики 27-06 от 31 марта 2006 года;

- постановление Правления Национального банка Кыргызской Республи-

ки № 13/12 от 14 марта 2007 года "О Положении "О минимальных требовани-

ях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках и иных фи-

нансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях противодейс-

твия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем".

5. После опубликования зарегистрированного нормативного правового

акта Юридическому отделу информировать Министерство юстиции Кыргызской

Республики об источнике опубликования (наименование издания, его номер

и дата).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Председателя НБКР Боконтаева К.К.

Председатель Правления Национального

банка Кыргызской Республики М.Алапаев