# Положение о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках (Утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 5 июля 2000 года № 26/2) - Полное наименование: Положение о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках (Утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 5 июля 2000 года № 26/2) - Вид акта: Положение - Номер: 26/2 - Дата принятия: 05.07.2000 - Статус: Действует - Редакция от: 05.07.2000 - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: > Текст приведён по редакции от 05.07.2000 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: Положение о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках (Утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 5 июля 2000 года № 26/2) (ред. от 05.07.2000) - https://aqlex.ai/doc/300213 --- Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 12 июля 2000 года. Регистрационный номер 135 Утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 5 июля 2000 года № 26/2 ПОЛОЖЕНИЕ о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Кыргызс- кой Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", "Об опера- циях в иностранной валюте" и Кодексом "Об административной ответствен- ности", а также другими нормативными актами Кыргызской Республики, и устанавливает порядок регистрации в Национальном банке Кыргызской Рес- публики счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках и процедуру отчетности по ним. 1. Общие вопросы Для целей настоящего Положения используются следующие термины и понятия: 1.1. Платежный баланс Кыргызской Республики - это статистическая отчетность, в которой отражаются суммарные данные о внешнеэкономических операциях Кыргызской Республики с другими странами мира за определенный период времени. 1.2. Резидентами являются: - физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, в том числе временно находящиеся за пределами Кыргызской Республики ме- нее одного года. Иностранные физические лица являются резидентами Кыр- гызской Республики, если они проживают, либо намереваются проживать свыше одного года в Кыргызской Республике, кроме работников дипломати- ческих и иных представительств иностранных государств. Иностранные фи- зические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, становят- ся резидентами, после предоставления уведомления об иммиграции в соот- ветствующие органы; - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с местонахождением в Кыргызской Республике; - филиалы и представительства иностранных юридических лиц, создан- ные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с местона- хождением в Кыргызской Республике. 1.3. Нерезиденты - это лица, не являющиеся резидентами, включая дипломатические и иные представительства иностранных государств и меж- дународных организаций, находящихся в Кыргызской Республике. 1.4. Иностранный банк - банк или другое финансово-кредитное учреж- дение, зарегистрированное за пределами Кыргызской Республики и имеющее право на осуществление банковской деятельности по законодательству той страны, где оно зарегистрировано. 1.5. Счетами именуются валютные и металлические счета, открываемые резидентами в иностранных банках, которые подлежат регистрации в Нацио- нальном банке Кыргызской Республики. 1.6. Валютные счета - это счета в иностранных банках, на которых находится иностранная валюта резидентов Кыргызской Республики. 1.7. Металлические счета (включая обезличенные) - это счета в иностранных банках, на которых находится золото и другие драгоценные металлы резидентов Кыргызской Республики. 1.8. Вклад - денежные средства, внесенные резидентами в банк на основании договора банковского вклада, на условиях срочности, возврат- ности и платности. 2. Цели и задачи регистрации счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках 2.1. Целью регистрации Национальным банком Кыргызской Республики счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках, является совершенствование информационной базы для составления платежного баланса Кыргызской Республики. 2.2. Задачей регистрации счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках, является системный учет ос- татков средств на счетах и вкладах, открытых в иностранных банках и от- ражение изменений, произошедших по этим счетам и вкладам за отчетный период в платежном балансе Кыргызской Республики. 3. Регистрация счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках 3.1. Резиденты Кыргызской Республики, открывающие счета и вклады в иностранных банках, уведомляют об этом Национальный банк Кыргызской Республики с целью их дальнейшей регистрации. 3.2. Для регистрации в Национальном банке Кыргызской Республики счетов и вкладов, открываемых в иностранных банках резидентами Кыргызс- кой Республики, необходимо представить в Национальный банк Кыргызской Республики уведомление (приложение 1), с указанием реквизитов резидента Кыргызской Республики, открывающего счет или вклад, реквизитов иност- ранного банка, в котором открывается счет или вклад, и подробную инфор- мацию об открываемом счете или вкладе. Уведомление может быть направле- но почтой (заказным письмом) или сдано в экспедицию Национального банка Кыргызской Республики нарочным. 3.3. Национальный банк Кыргызской Республики регистрирует счета и вклады, открываемые в иностранных банках резидентами Кыргызской Респуб- лики, в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления, в соответствии с настоящим Положением и, при необходимости (по запросу), в письменном виде уведомляет последних о регистрации. 3.4. Регистрация счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республи- ки, открываемых в иностранных банках, производится путем занесения в Книгу регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открытых в иностранных банках (приложение 2). 3.5. В случае закрытия резидентом Кыргызской Республики счета или вклада, ранее открытого в иностранном банке и зарегистрированного Наци- ональным банком, резидент в письменном виде уведомляет об этом Нацио- нальный банк Кыргызской Республики с указанием причины закрытия счета или вклада не позднее 10 дней с момента его закрытия. 4. Обязанности резидентов Кыргызской Республики, открывающих счета или вклады в иностранных банках 4.1. Резиденты Кыргызской Республики, открывшие счета и вклады в иностранных банках и зарегистрировавшие их в Национальном банке Кыр- гызской Республики в соответствии с настоящим Положением, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют от- чет об остатках средств на счетах и вкладах по состоянию на конец пре- дыдущего квартала (отдельно по каждому счету и вкладу), согласно прило- жению 3 к настоящему Положению в Национальный банк Кыргызской Республи- ки, начиная со 2-го квартала 2000 года. Уведомление может быть отправ- лено почтой (заказным письмом) или сдано в экспедицию Национального банка Кыргызской Республики нарочным. 4.2. При необходимости, в соответствии со статьей 15 Закона Кыр- гызской Республики "Об операциях в иностранной валюте", резиденты Кыр- гызской Республики, имеющие счета или вклады в иностранных банках, и зарегистрировавшие их в соответствии с настоящим Положением, по запросу Национального банка Кыргызской Республики представляют более подробную информацию об этих счетах и вкладах. 5. Конфиденциальность 5.1. Национальный банк Кыргызской Республики гарантирует конфиден- циальность полученной в соответствии с настоящим Положением информации и обязуется не передавать ее третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 6. Ответственность 6.1. В случае непредоставления, несвоевременного или недостоверно- го представления информации, резиденты Кыргызской Республики, имеющие счета или вклады в иностранных банках, несут ответственность в соот- ветствии с действующим законодательством Кыргызской Республики об адми- нистративной ответственности. Приложение 1 Национальный банк Кыргызской Республики УВЕДОМЛЕНИЕ(1) О счете (вкладе) открытом в банке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (полное наименование) находящемся по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полный юридический адрес с указанием телефона, факса, E-mail) 1. Дата открытия счета (вклада): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. Тип счета (вклада): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3. Валюта счета (вклада): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дополнительно сообщаю следующие сведения: 1. Полное наименование резидента (Ф.И.О. физического лица), откры- вающего счет (вклад): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. Юридический (домашний) адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (с указанием телефона, факса, E-mail) 3. Форма собственности(2): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4. Номер свидетельства о государственной регистрации(3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5. Код ОКПО(2): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6. Идентификационный налоговый номер(3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С положением НБКР, регулирующим порядок регистрации счетов (вкла- дов) открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках и процедурой отчетности по ним, ознакомлен. Достоверность и правильность указанных в уведомлении данных подт- верждаю. Дата Подпись руководителя (Владельца вклада) Подпись главного бухгалтера М.П. (1) Данное уведомление заполняется отдельно по каждому открываемо- му счету (вкладу). (2) Пункты 3, 5 заполняются только юридическими лицами. (3) Пункты 4, 6 заполняются юридическими и физическими лицами. Приложение 2 КНИГА регистрации счетов (вкладов), открытых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках | № | Полное наименование | Юридический адрес | Телефон, | Номер | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | резидента КР | резидента КР | факс, E-mail | свидетельства о | | | | | (Ф.И.О. физ. лица), | (домашний адрес | резидента КР, | государственной | | | | | открывшего счет | для физ. лица), | открывшего | регистрации | | | | | (вклад) | открывшего счет | счет (вклад) | | | | | | | (вклад) | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | Код ОКПО | Идентифи- | Реквизиты | Валюта | Дата | Дата | Примечания | | | кационный | иностранного | счета | открытия | закрытия | | | | налоговый | банка, | (вклада) | счета | счета | | | | номер | в котором | | (вклада) | (вклада) | | | | (ИНН) | открыт счет | | | | | | | | (вклад) | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 - В этом поле указывается порядковый номер резидента, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 2 - здесь указывается полное наименование (Ф.И.О. физического ли- ца) и форма собственности резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 3 - в этом поле приводится юридический адрес (домашний адрес для физического лица) резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 4 - в данное поле вносятся телефон, факс, E-mail резидента Кыр- гызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 5 - здесь указывается номер свидетельства о государственной ре- гистрации резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 6 - в это поле вносится общереспубликанский код предприятий и ор- ганизаций (код ОКПО) резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 7 - здесь отражается идентификационный налоговый номер (ИНН) рези- дента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном бан- ке. 8 - в данном поле указываются подробные реквизиты иностранного банка, в котором открыт счет (вклад) (полное наименование, страна в ко- торой находится банк и его полный адрес, номера телефонов и факса). 9 - в этом поле показывается валюта, в которой открывается счет (вклад) (в случае, если счет металлический, то металл счета). 10 - здесь указывается дата открытия счета (вклада) резидентом Кыргызской Республики в иностранном банке. 11 - в этом поле указывается дата закрытия счета (вклада) (в слу- чае, если счет (вклад) закрывается), открытого ранее резидентом Кыр- гызской Республики в иностранном банке. 12 - в данном поле отражаются дополнительные сведения при их нали- чии. Приложение 3 Национальный банк Кыргызской Республики ОТЧЕТ об остатках средств на счетах или вкладах резидентов в иностранных банках за \_\_\_ квартал 200\_\_ г. Наименование (Ф.И.О. физического лица) резидента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Страна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Валюта счета (вклада): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | № строки | Наименование операции | В тыс.единиц | В тысячах | | --- | --- | --- | --- | | | валюты счета(1) | долларов США | | | А | Б | В | Г | | 1 | Остаток на начало периода | | | | 2 | Остаток на конец периода | | | Дата Подпись руководителя (Владельца вклада) Подпись главного бухгалтера М.П. (1) Остатки на металлических счетах указываются в физических объ- емах (граммах).