ПоискПриложение
План мер (Дорожная карта) по реализации Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы (Приложение 2 к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики)
Приложение·№ 653 от 29 сентября 2026·Действует·ред. от 29 сентября 2026·
Вопрос по этому документу?Сверьте ответ чат-бота с документом
ИИ ответит по тексту законаИИ ответит по действующей редакции · бесплатно
40 ответов ИИ в месяц - бесплатно. Банковская карта не нужна.
ред. от 29 сентября 2026Действует
| Приложение 2 | ||
| (к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 29 сентября 2026 года № 653) |
План мер (Дорожная карта) по реализации Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы
План мер (Дорожная карта) по реализации Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы (далее – План) является механизмом практической реализации Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее – ПФПД/ЛПД) в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы. Документ разработан на базе Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» и постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 14 ноября 2025 года № 739. Стратегическая цель настоящего Плана – обеспечение защиты национальной экономики от криминального капитала и успешное прохождение 3-го раунда взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ЕАГ). Целевым ориентиром является достижение уровня технического соответствия не ниже «Значительное соответствие» (LC – Largely Compliant) по 40 Рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) и результативности не ниже «Значительный» (SE – Substantial Effectiveness) по 11 Непосредственным результатам (НР) ФАТФ. Настоящий План структурирован по шести компонентам: задачи, исчерпывающий перечень мер, сроки реализации, индикаторы/ожидаемые результаты, ответственные исполнители и средства на реализацию. Контроль за исполнением настоящего Плана осуществляет Межведомственная комиссия по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Ответственные государственные органы обязаны ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в орган финансовой разведки Кыргызской Республики исчерпывающую отчетность о прогрессе и рисках неполного выполнения мероприятий. Оценка фактической эффективности настоящего Плана базируется на матрице индикаторов реализации Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы, которая логически интегрирована с целями Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы (далее – Государственная стратегия) и структурой настоящего Плана. Своевременное достижение ожидаемых результатов обеспечивает выполнение следующих целевых макропоказателей национальной системы:
– достижение технического соответствия по 40 Рекомендациям ФАТФ;
– повышение уровня корпоративной прозрачности (достоверность реестра бенефициарных владельцев (далее – БВ), ликвидация фиктивных компаний) и степени прозрачности сектора виртуальных активов (далее – ВА);
– максимальный процентный охват подотчетных субъектов проверками на основе риск-ориентированного подхода (далее – РОП);
– увеличение количества автономных расследований и обвинительных приговоров за легализацию (отмывание) преступных доходов (далее – ЛПД), а также максимизация суммарного объема арестованных, конфискованных и репатриированных активов;
– динамика снижения уровня теневой экономики и доли наличного оборота за счет внедрения межведомственной цифровизации и комплексной статистики;
– доказанная эффективность международного межведомственного сотрудничества и качественный рост кадрового потенциала.
Полномасштабная имплементация настоящего Плана обеспечит переход национальной системы к режиму измеримой и доказанной результативности, что исключит риски включения юрисдикции в «серый список» ФАТФ.
| Задача | Меры | Срок реализации | Ожидаемый результат/ индикаторы | Ответственные исполнители | Средства на реализацию |
| Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой базы и институциональное укрепление | |||||
| Цель раздела:совершенствование нормативно-правовой базы и институциональное укрепление национальной системы ПФПД/ЛПД для успешного прохождения 3-го раунда взаимных оценок ЕАГ в соответствии с обновленной в 2024 году Методологией ФАТФ. Реализация раздела направлена на достижение эффективности субъектов системы и исключение рисков попадания Кыргызской Республики в «серый список» | |||||
| 1.1. Обеспечить полное техническое соответствие законодательства Кыргызской Республики согласно 40 Рекомендациям ФАТФ | 1. Обеспечение полной оперативной, финансовой и кадровой автономии органа финансовой разведки путем его выведения из структуры подведомственного подчинения | IV кв. 2026 г. | Обеспечена оперативная, финансовая и кадровая автономия органа финансовой разведки в строгом соответствии с Рекомендацией 29 ФАТФ, а также Уставом и принципами Группы «Эгмонт» по оперативной независимости и автономии подразделения финансовой разведки (ПФР). Минимизированы риски приостановления членства Кыргызской Республики в Группе «Эгмонт» и блокировки доступа к защищенной сети информационного обмена | АП КР, КМ КР, МФ, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета |
| 2. Обеспечение органа финансовой разведки достаточными ресурсами (финансовыми, кадровыми и техническими) для повышения эффективности работы и обеспечения соответствия возможностей объему, сложности и характеру выполняемых функций и операций | II кв. 2027 г. | Увеличены бюджетное ассигнование и кадровые ресурсы для органа финансовой разведки, предоставлен аналитический инструмент | АП КР, КМ КР, МФ, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 3. Разработка и принятие Закона Кыргызской Республики «О саморегулируемых организациях» в целях обеспечения полноценного участия СРО в риск-ориентированном надзоре за сектором НФКЛ. Закон должен предусматривать: – установление надлежащих требований к учетной регистрации (членству) субъектов НФКЛ; – наделение СРО или уполномоченных госорганов обязанностями и адекватными полномочиями по мониторингу (контролю) соблюдения субъектами НФКЛ требований ПФПД/ЛПД, включая право на истребование информации | II кв. 2027 г. | Приняты Закон Кыргызской Республики «О саморегулируемых организациях» и пакет профильных нормативных правовых актов (НПА). Создана эффективная система регистрации и надзора (мониторинга) за сектором НФКЛ. Надзором охвачено 100 % подотчетных субъектов. Повышен рейтинг по рекомендациям 22, 23, 28 ФАТФ | ГСФР, МЭК, МЮ | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 4. Разработка и принятие Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях» для установления соразмерных и сдерживающих санкций за невыполнение требований законодательства в сфере ПФПД/ЛПД, а также наделения СРНОС и НАВА полномочиями по наложению санкций в сфере ПФПД/ЛПД на подотчетные субъекты | I кв. 2027 г. | Принят Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях». За всеми надзорными органами сферы ПФПД/ЛПД закреплены полномочия по проверке и наложению санкций. Сокращена доля повторных правонарушений на 40 % в течение двух лет, а также достигнута оценка эффективности по НР 3 методологии ФАТФ на уровне не ниже «Значительный» (SE) | ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 5. Утверждение нового межведомственного регламента обмена информацией по запросам зарубежных подразделений финансовой разведки | II кв. 2027 г. | Утвержден регламент. Ликвидированы процедурные барьеры и повышена оперативность международного взаимодействия с зарубежными партнерами. Сокращен срок обработки запросов. 100-процентная результативность ответов по сети «Эгмонт» | ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 1.2. Усовершенствовать правовой механизм безотлагательного применения целевых финансовых санкций (ЦФС) | 1. Практическая автоматизация и IT-интеграция механизма безотлагательного замораживания активов лиц, включенных в Сводные санкционные перечни Совета безопасности Организации Объединенных Наций и Кыргызской Республики | I кв. 2027 г. (для коммерческих банков и ПУВА); II кв. 2027 г. (для НФКО, обменных бюро и иных подотчетных субъектов) | Исключен человеческий фактор и обеспечена бесперебойная работа санкционных фильтров. Сокращено время блокировки активов строго до 24 часов. Внедрен API-шлюзов в коммерческих банках и ПУВА. Достигнут и удержан уровень эффективности не ниже «Значительный» (SE) по НР 10 и 11 | ГСФР, ГКНБ, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА, МИД | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
| 2. Интеграция обязательных требований об оценке и минимизации рисков финансирование распространения оружия массового уничтожения (далее – ФРОМУ) в программы внутреннего контроля (ПВК) для всех субъектов | I–II кв. 2027 г. | Обеспечено понимание субъектами специфических профилей риска и типологий обхода санкционных режимов. Утверждены методические указания и обновлены ПВК подотчетных субъектов | ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА | В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета | |
| 3. Проведение симуляционного тестирования IT-систем коммерческих банков и ПУВА на предмет корректности блокировки активов по учебным сценариям ПФПД/ЛПД | I кв. 2027 г. и далее постоянно | Подтверждена отказоустойчивость систем и выявлены скрытые IT-уязвимости. Тестируются не менее 50 IT-систем. Отработаны 100-процентные акты реагирования, показатель успешной автоблокировки – 99процентов | НБ, Финнадзор, НАВА | В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета | |
| Раздел 2. Регулирование цифровой экономики, виртуальных активов и корпоративной прозрачности | |||||
| Цель раздела:установление исчерпывающего правового регулирования сектора ВА и обеспечение абсолютной корпоративной прозрачности для предотвращения использования фиктивных структур в целях ПФПД/ЛПД. Реализация мер раздела направлена на повышение эффективности по НР 3, 4 и 5 в соответствии с обновленной Методологией ФАТФ | |||||
| 2.1. Внедрить комплексное регулирование сектора виртуальных активов (ВА) | 1. Разработка и утверждение плана реализации требований к сопровождающей информации (Travel Rule/«Дорожное правило» Рекомендация 16 ФАТФ) для ПУВА с последующим техническим внедрением механизма идентификации, передачи и верификации сведений об отправителе и получателе при совершении операций с ВА | Утверждение плана – IV кв. 2026 г. Техническое внедрение – III-IV кв. 2027 г. | Утвержден межведомственный план имплементации. Развернуты и функционируют совместимые защищенные протоколы обмена данными между ПУВА. Исполнены императивные требования Рекомендации 16 ФАТФ | НАВА, Финнадзор, НБ, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
| 2. Утверждение детализированных правил лицензирования и дистанционного надзора за ПУВА для предотвращения деятельности нелегальных ПУВА обменников без соответствующей лицензии | IV кв. 2026 г. | Проведена легализация и очищение рынка ВА от теневых посредников. Сформирована регулируемая высокотехнологичная среда. Утвержден НПА. Осуществлен прирост прозрачного оборота сектора ВА с сохранением уровня налоговых отчислений | НАВА, Финнадзор, НБ, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 3. Разработка и принятие проектов изменений в законодательство (в законы Кыргызской Республики «О виртуальных активах» и «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов») в части обязательной регистрации иностранных ПУВА, обслуживающих резидентов Кыргызской Республики, а также включения эмитентов ВА и майнеров в перечень лицензируемых субъектов, осуществляющих меры по ПФПД/ЛПД | III кв. 2027 г. | Формирование правовой основы надзора за внешним контуром и привлечения к ответственности за P2P-операции без лицензии. Приняты законы. Охват требованиями регистрации 40 %–60 % иностранных ПУВА, обслуживающих резидентов Кыргызской Республики | НАВА, Финнадзор, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 4. Разработка и принятие Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики и Кодекс о правонарушениях Кыргызской Республики» с целью установления соразмерных, сдерживающих санкций за теневой оборот ВА и деятельность P2P-обменников без соответствующей лицензии | I–II кв. 2027 г. | Принят Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики и Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях», устанавливающий соразмерные и сдерживающие санкции | НАВА, Финнадзор, МВД, ГКНБ, ГП (по согласованию), ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 5. Модернизация аналитической платформы криптоконтроля модулями искусственного интеллекта для выявления подозрительных операций и усовершенствования риск-профилирования субъектов | 2028 г. | Снижен уровень остаточного риска ЛПД в секторе ВА. Автоматизирован процесс прогностического выявления аномалий в блокчейн-сетях. Внедрена аналитическая система на базе искусственного интеллекта. Утверждена методология риск-профилирования смарт-контрактов и продуктов | НАВА, Финнадзор | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 6. Усовершенствование методологии риск-профилирования субъектов ВА (включая элементы оценки клиентского профиля, продуктов и смарт-контрактов) в процедуры лицензирования ПУВА и последующего надзора | III–IV кв. 2026 г. | Утверждена методология риск-профилирования; обеспечен риск-ориентированный надзор за ПУВА | НАВА, Финнадзор | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 7. Утверждение специализированных требований по надлежащей проверке клиентов (НПК) и БВ для субъектов виртуальной игорной деятельности (онлайн-казино) и проведение их целевых надзорных проверок | II кв. 2027 г. и далее постоянно | Обеспечены акты проверок, отсутствуют криминальные элементы в структуре собственников онлайн-казино, растет количество сообщений о подозрительных операциях (СПО) | Финнадзор, ГСФР, МВД | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 2.2. Ликвидировать схемы использования фиктивных компаний и номинальных БВ | 1. Разработка, полномасштабное внедрение и ведение цифрового реестра БВ всех юридических лиц в строгом соответствии с требованиями Положения об электронной базе данных бенефициарных владельцев (утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 14 ноября 2025 года № 739). Создание императивных механизмов, обеспечивающих получение компетентными органами точной и актуальной информации о конечной структуре владения (вплоть до физического лица) в режиме реального времени, включая интеграцию автоматизированного модуля перекрестной проверки сведений при госрегистрации через систему цифрового взаимодействия «Тундук» | I кв. 2027 г. | Осуществлено обеспечение компетентных органов достоверными и актуальными данными о БВ в режиме реального времени. Фунционируют реестры БВ. Раскрыта точная информация о БВ не менее чем на 80 % зарегистрированных юридических лиц. Устранен недостаток пункта 318 ОВО 2018 (прямое влияние на НР 5 и Рекомендацию 24 ФАТФ) | МЮ, ГСФР, УДПКР, ГНС, ГКНБ, МВД, ГТС, ГПС | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
| 2. Проведение инвентаризации Государственного реестра юридических лиц с целью выявления серийных подставных директоров и ликвидации бездействующих фирм-однодневок | II кв. 2027 г. | Очищен корпоративный сектор от номинальных структур, используемых транснациональными организованными преступными группами (сообществами) для масштабного вывода и обналичивания теневого капитала. Сформирована актуальная база данных МЮ. Снижено количество «компаний-оболочек» на 40 % | МЮ, ГНС, НСК | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 3. Разработка и принятие НПА, регламентирующих порядок применения таможенными органами полномочий по приостановлению (блокированию/задержанию) перемещения наличных денежных средств и оборотных инструментов на предъявителя (ОИП) при наличии подозрений в ФПД/ЛПД, а также обеспечение автоматизированной интеграции базы данных задекларированных наличных денежных средств с аналитическими системами органа финансовой разведки для оперативного обмена информацией. | II кв. 2027 г. | Внесены изменения в таможенное законодательство Кыргызской Республики. Таможенные органы на практике применяют полномочия по приостановлению подозрительных перемещений наличных денежных средств и ОИП. Устранен недостаток пункта 318 ОВО 2018 (прямое влияние на повышение рейтингов по НР 6, НР 8 и Рекомендацию 32 ФАТФ) | ГТС, МЭК, КМ КР, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 4. Разработка и внедрение практического руководства по установлению и раскрытию БВ юридических лиц для органов государственной регистрации, содержащего пошаговые инструкции для коммерческих и некоммерческих организаций по определению своих БВ, а также алгоритмы для органов государственной регистрации по верификации предоставляемых сведений при их внесении в ЕГРЮЛФ(П) | IV кв. 2026 г. | Утверждено руководство. Повышены качество, полнота и достоверность собираемых данных в электронной базе БВ. Снижено количество фиктивных компаний (влияние на НР 5 и Рекомендацию 24 ФАТФ) | МЮ, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 5. Разработка и внедрение методических указаний для ФУ и НФКЛ по идентификации и верификации БВ сложных корпоративных структур, охватывающих механизмы выявления реальных владельцев, при обслуживании иностранных юридических образований и многоуровневых холдинговых структур (включая офшорные юрисдикции) | II кв. 2027 г. | Утверждены методические указания. Повышено качество процедур НПК. Снижен риск использования иностранных трастов и номинальных структур для ЛПД (влияние на НР 3, 4 и Рекомендации 10, 25 ФАТФ) | ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 6. Разработка и принятие Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях» для закрепления самостоятельных штрафов за непредставление, несвоевременное обновление или предоставление недостоверной (фиктивной) информации о БВ, предусматривающего эффективные, соразмерные и сдерживающие штрафы в отношении: – самого юридического лица; – его руководителей (директоров); – номинальных учредителей (акционеров); – скрытых БВ | I кв. 2027 г. | Введена в действие комплексная система санкций. Неотвратимость наказания для скрытых БВ и номинальных учредителей. Создан правовой барьер против фиктивной регистрации. Наличие правоприменительной статистики штрафов к ответственным лицам (влияние на НР 5 и Рекомендацию 24) | МЮ, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 7. Разработка НПА по установлению порога (ограничения) на использование наличных денежных средств при расчетах с недвижимостью и предоставлении займов свыше установленного лимита | II кв. 2028 г. | Разработан проект НПА, ограничивающий наличный оборот в высокорисковых секторах | МЭК, НБ, ГНС, ГАЗРКГК | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 8. Автоматизация механизма получения органом финансовой разведки сообщений от ФУ и НФКЛ о несоответствии полученных в рамках НПК данных о БВ (не позднее 3 рабочих дней с даты проверки клиента) | II кв. 2027 г. | Переход от запросной к проактивной модели сбора данных. Обеспечена 100-процентная актуальность электронной базы данных БВ в режиме реального времени | ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА | В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета | |
| Раздел 3. Повышение эффективности превентивных мер и риск-ориентированный надзор | |||||
| Цель раздела:формирование результативной модели риск-ориентированного надзора во всех контролирующих органах и кардинальное повышение эффективности превентивных мер, применяемых подотчетными субъектами. Совокупность мер направлена на достижение уровня результативности не ниже «Значительный» (SE) по НР 3 и 4 в рамках 3-го раунда взаимных оценок ЕАГ | |||||
| 3.1. Усовершенствовать модель риск-ориентированного надзора во всех контролирующих органах | 1. Разработка и утверждение ведомственных матриц оценки рисков для контроля секторов ФУ и НФКЛ по модульной методологии | I кв. 2027 г. | Утверждено 100 процентов ведомственных методик оценки рисков, что обеспечит единое понимание угроз и стандартизацию риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности | НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА (по согласованию) | В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета |
| 2. Оптимизация применения риск-ориентированного подхода путем пересмотра планов проверок и приоритетного перераспределения инспекторских ресурсов в высокорисковые секторы (ПУВА, коммерческие банки, обменные бюро, ломбарды, недвижимость и системы денежных переводов) | Постоянно | Обеспечена актуализация 100 % планов инспекций. Обеспечен приоритетный охват надзорными мероприятиями секторов с высоким риском ФПД/ЛПД, что приведет к росту эффективности контроля и прямому повышению рейтинга по НР 3 | НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 3. Обеспечение наращивания кадрового потенциала и проведение целенаправленных обучающих и информационно-разъяснительных мероприятий для инспекторского состава проверяющих органов и подотчетных субъектов по практическому применению обновленной системы риск-ориентированного надзора | III кв. 2026 г. и далее постоянно | Утверждены программы обучения; статистические данные о количестве проведенных тренингов и обученных специалистов. Обеспечены единое понимание, успешное внедрение и устойчивое функционирование новой системы РОП (прямое влияние на НР 3) | УЦ ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 4. Усиление контроля при доступе на рынок и обеспечение неукоснительного применения требований к безупречной деловой репутации при лицензировании и учетной регистрации | Постоянно | Проведен скрининг БВ и контролирующих лиц. Действует устойчивая правоприменительная статистика проверяющих/лицензирующих (регистрирующих) органов о 100-процентных отказах в выдаче или отзывах лицензий при несоответствии репутации, что устранит возможность доступа лиц, осуществляющих преступную деятельность к финансовому рынку (прямое влияние на НР 3) | НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА, СРО | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 5. Утверждение порядка целевого мониторинга сектора НКО для защиты от злоупотреблений | III кв. 2026 г. | Утвержден регламент риск-ориентированного надзора за целевой группой НКО. Обеспечена защита уязвимых НКО от проникновения средств террористических структур без создания необоснованных барьеров для легитимной деятельности | ГСФР, ГКНБ, МЮ, НАДРМО | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 6. Организация регулярного обновления НОР и СОР в сфере ПФПД/ЛПД (включая риски ФРОМУ) с официальным утверждением отчетов межведомственной комиссией и разработкой планов действий | Постоянно (циклично, не реже 1 раза в 3 года) | Проведен полный цикл обновления НОР и СОР с соблюдением 3-летнего интервала. Утверждены соответствующие отчеты и планы по снижению рисков, опубликованы их публичные версии для 100-процентного охвата субъектов системы ПФПД/ЛПД актуальной информацией о рисках ФПД/ЛПД | ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА, СРО, правоохранительные органы, ГКНБ, ГП (по согласованию), НАДРМО | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 7. Укрепление механизма представления СПО, повышение их качества и операционной значимости путем утверждения обновленных отраслевых признаков подозрительности (индикаторов риска) и типологий, проведения регулярных проверок качества поступающих данных, а также совершенствования системы обратной связи с подотчетными субъектами | Постоянно | Утверждена методология оценки качества СПО, направляются регулярные обзоры обратной связи, увеличена доля результативных СПО при одновременном снижении количества низкокачественных данных, а также увеличено процентное соотношение признанных полезными для анализа СПО | ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 8. Внедрение в надзорную деятельность уполномоченных органов автоматизированных аналитических инструментов обработки и анализа транзакционных данных для оперативного выявления высокорисковых операций и повышения качества риск-ориентированного надзора | IV кв. 2027 г. | Функционируют программные модули обработки данных, повышена оперативность принятия надзорных решений | НБ, Финнадзор, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 9. Активизация международного взаимодействия путем направления официальных запросов в иностранные надзорные органы (с учетом приоритетности стран) для проведения совместных надзорных мероприятий | 2026–2028 гг. | Улучшено взаимодействие со странами-партнерами. Направлены официальные запросы и меморандумы | НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 10. Разработка секторальных типологий и внедрение алгоритма целевых надзорных проверок в отношении нотариусов и риэлторов на предмет выявления схем ЛПД через сектор недвижимости (в т. ч. с использованием подставных лиц) | I кв. 2027 г. | Руководства (типологии) утверждены. Увеличено количество проверок и отмечается рост качества СПО от сектора | ГСФР, МЮ, СРО (риэлторы) | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 11. Разработка специализированных риск-профилей и индикаторов по выявлению цепочек транзакций, характерных для наркотрафика | IV кв. 2026 г. | Разосланы индикаторы. Увеличено количество финансовых расследований по делам о незаконном обороте наркотиков | ГСФР, СБНОН МВД (разработка типологий), НБ, Финнадзор, НАВА (по согласованию) (адаптация финансовых индикаторов и внедрение в надзорную практику) | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 12. Разработка и внесение изменений в законы Кыргызской Республики «О товарной бирже», «О лицензионно-разрешительной системе Кыргызской Республики» и «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» для установления режима государственной учетной регистрации/лицензирования биржевых брокеров и дилеров товарных бирж с возложением на них обязанностей субъектов ПФПД/ЛПД | II кв. 2027 г. | Установлен государственный контроль за допуском на товарно-сырьевой рынок. Исключен риск проникновения криминального капитала в структуру собственников брокерских компаний. Устранен недостаток ОВО 2018 года по Рекомендации 26 ФАТФ | МЭК, Финнадзор, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 3.2 Повысить эффектив-ность превентивных мер | 1. Совершенствование требований и руководств в области НПК, идентификации БВ и ПВК в соответствии с национальными и секторальными рисками | Постоянно | Приведены в 100-процентное соответствие комплаенс-требования ФУ и НФКЛ с национальными и секторальными рисками. Улучшено качество процедур верификации сложных корпоративных структур, что приведет к снижению риска использования номиналов для ЛПД | ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор | В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета |
| 2. Укрепление механизма представления СПО путем утверждения обновленных отраслевых типологий, проверок качества и направления регулярной обратной связи | Постоянно | Утверждена новая методология оценки качества СПО. Увеличена доля результативных СПО (признанные полезными для оперативного анализа) при одновременном снижении количества низкокачественных данных и формальных отправок со стороны субъектов | ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 3. Разработка специализированных секторальных типологий, риск-профилей и индикаторов для нотариусов, риэлторов, платежных организаций и операторов систем расчетов | IV кв. 2026 г. – I кв. 2027 г. | Разработаны и внедрены руководства. Увеличено количество целевых проверок и финансовых расследований по фактам выявления характерных цепочек транзакций наркотрафика и схем с использованием подставных лиц | ГСФР, МЮ, СРО (риэлторы), НБ, СБНОН МВД | В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета | |
| 4. Создание государственной IT-платформы ГЧП путем интеграции с системой цифрового взаимодействия «Тундук» и аналитическим функционалом по надлежащей проверке (KYC, KYB, KYT, санкционный скрининг, Travel Rule), а также внедрением процедур безопасного обмена информацией между компетентными органами, ФУ, НФКЛ и ПУВА для превентивного обсуждения рисков и поддержки оперативных расследований согласно требованиям законодательства КР о ПФПД/ЛПД. Нормативное закрепление правового иммунитета субъектов (ст. 32 Закона КР «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов») за предоставление превентивной информации | I кв. 2027 г. (янв. 2027 г. –пилот, март 2027 г. – запуск) | Утвержден регламент и определены контактные лица. Создана и функционирует государственная IT-платформа ГЧП со сформированной безопасной правовой средой. Повышены качество и оперативность обмена данными. Проводятся регулярные заседания (не реже 1 раза в год), обеспечен безопасный обмен информацией и сформирована положительная статистика оперативных дел, поддержанных через механизмы ГЧП (прямое влияние на НР 6) | ГСФР, МВД, ГКНБ, ГТС, ГНС, НБ, Финнадзор, МЮ, СРНОС, НАВА, СРО, Союз банков Кыргызстана и профильные ассоциации | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 5. Внедрение в практику ФУ обновленных требований НПК, включая алгоритмы удаленной (дистанционной) идентификации при пополнении счетов через платежные терминалы и процедуры беспороговой идентификации при валютно-обменных операциях | I кв. 2027 г. | Обновлены ПВК у 100 процентов банков, платежных организаций и обменных бюро. Ликвидированы схемы анонимного пополнения счетов наличными. Повышена прозрачность сектора обмена валют | НБ, ГСФР | В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета | |
| Раздел 4. Неотвратимость наказания, параллельные финансовые расследования и возврат активов | |||||
| Цель раздела: обеспечение неотвратимости наказания за финансовые преступления посредством обязательного проведения параллельных финансовых расследований, а также кардинальное повышение эффективности механизмов поиска, ареста и расширенной конфискации преступных активов (включая возврат капитала из-за рубежа). Комплекс мер направлен на достижение уровня результативности не ниже «Значительный» (SE) по НР 7 и 8 в рамках 3-го раунда взаимных оценок ЕАГ | |||||
| 4.1. Обеспечить процессуальную сторону проведения финансовых расследований при расследовании предикатных преступлений | 1. Разработка и принятие поправок в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики с целью процессуальной регламентации параллельных финансовых расследований, а также внедрение алгоритма строгого ведомственного контроля за практическим проведением правоохранительными органами параллельных финансовых расследований | IV кв. 2026 г. и далее постоянно | Сформирована устойчивая доказательная база для судов. Успешно принят пакет поправок в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики и наблюдается ежегодный рост на 25 % количества направленных в суд уголовных дел по ЛПД (прямое повышение рейтинга по НР 7) | МВД, ГП (по согласованию), ГКНБ, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета |
| 2. Обеспечение формирования и поддержания устойчивой правоприменительной практики выявления, расследования и возбуждения уголовных дел по всем формам ЛПД соразмерно национальному профилю рисков. Следственная практика должна в обязательном порядке охватывать: – ЛПД собственных средств (самоотмывание); – ЛПД средств третьими лицами (включая профессиональные сети по отмыванию); – автономная ЛПД (независимо от наличия приговора по основному предикатному преступлению) | Постоянно | Увеличено количество расследованных уголовных дел и вынесенных обвинительных приговоров по всем формам ЛПД. Обеспечено наличие детализированной судебной и следственной статистики, подтверждающей преследование за ЛПД третьими лицами и автономное ЛПД (прямое влияние на повышение рейтинга по НР 7) | ГП, МВД, ГКНБ, ВС | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 3. Разработка и внедрение структурированного механизма межведомственной обратной связи об оперативных результатах использования материалов финансовой разведки | I кв. 2027 г. | Устранен недостаток ОВО2018 и повышен рост эффективности финансового анализа. Утвержден совместный регламент и обеспечено 100-процентное предоставление правоохранительными органами детализированных отчетов об использовании материалов ГСФР | ГП, МВД, ГКНБ, ГТС, ГНС, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 4. Практическое внедрение на межведомственном уровне механизмов применения совместных следственных групп и специализированных междисциплинарных целевых групп для расследования сложных, транснациональных и высокорискованных дел, связанных с ФПД/ЛПД. Механизмы должны включать регламентацию четкого руководства, межведомственного обмена информацией, единых стандартов сбора доказательств и обеспечения подотчетности | I кв. 2027 г. | Приняты совместные НПА/ведомственные протоколы организации совместного расследования. Сформирована устойчивая практика проведения междисциплинарных расследований. Увеличено количество качественных совместных расследований, судебных преследований и объем возвращенных (конфискованных) активов (влияние на повышение рейтингов по НР 7 и НР 8) | ГП, МВД, ГКНБ, ГТС, ГНС, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 5. Разработка и утверждение совместного межведомственного акта, определяющего порядок обратной связи, обязывающий правоохранительные органы и органы прокуратуры в установленные сроки информировать орган финансовой разведки о полезности и оперативных (следственных) результатах использования переданных финансовых данных (как по запросам, так и по инициативным обобщенным материалам) | I кв. 2027 г. и далее постоянно | Утвержден межведомственный акт (совместный приказ/регламент). Обеспечено наличие регулярной статистики и детализированных отчетов компетентных органов (в особенности ГКНБ) об эффективном использовании материалов финансовой разведки. Устранен недостаток ОВО 2018 (прямое влияние на повышение рейтинга по НР 6) | ГП, МВД, ГКНБ, ГТС, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 4.2. Повышение эффективности пресечения сетей финансирования террористической и экстремисткой деятельности и их пособников | 1. Разработка и принятие Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики» в части выработки механизмов для выявления и преследования финансовой составляющей преступлений террористической и экстремистской направленности, а также внедрение алгоритма строгого ведомственного контроля | I кв. 2027 г. и далее постоянно | Сформирована устойчивая доказательная база для судов. Принят пакет поправок в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики и увеличен ежегодный рост на 25 % количества направленных в суд уголовных дел по ФТД/ФЭД (прямое повышение рейтинга по НР 9) | ГКНБ, МВД, ГП (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
| 2. Разработка и утверждение стандартных операционных процедур по системному проведению параллельных финансовых расследований по всем делам террористического и экстремистского характера | II кв. 2027 г. | Внедрен риск-ориентированный подход в антитеррористическое следствие. Утвержден исчерпывающий перечень операционных процедур и 100-процентный охват дел о ФТД/ФЭД расширенным финансовым мониторингом | ГКНБ, МВД, ГП (по согласованию), ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 3. Повышение квалификации сотрудников правоохранительных, надзорных и судебных органов по вопросам выявления, расследования и рассмотрения дел о ФТД/ФЭД и сопутствующих преступлениях посредством внедрения специализированного курса по ПФПД/ЛПД | Постоянно | Повышено качество и оперативность досудебного производства и судебного рассмотрения дел данной категории с приведением результатов правоприменительной практики в соответствие с национальным профилем рисков | ГП, ГКНБ, МВД, ВШП при ВС (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 4. Ведение учета дел, связанных с самофинансированием терроризма и экстремизма от доходов, полученных преступным путем (по типу «ганимат») и мониторинг краудфандинговых площадок в целях предотвращения ФТД/ФЭД | II кв. 2027 г. | Своевременно блокируются каналы финансовой подпитки терроризма и экстремизма | ГСФР, ГКНБ, МВД | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 4.3. Усовершенствовать механизмы расширенной конфискации и возврата активов из-за рубежа | 1. Разработка и принятие пакета поправок в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики и Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях по вопросам цифровых доказательств, замораживания/ареста/ конфискации ВА, криминализации манипулирования рынком и оценки преступного имущества эквивалентной стоимости | IV кв. 2026 г. | Принят Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики и Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях. Сформирована правовая основа для изъятия цифровых активов, криминализации манипулирования рынком и оценки преступного имущества эквивалентной Стоимости (влияние на НР 7 и НР 8) | МЮ, ГП (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета |
| 2. Оптимизация внутренних процедур подготовки и согласования официальных запросов о взаимной правовой помощи (ВПП) для наложения процессуального ареста на имущество в зарубежных юрисдикциях | II кв. 2027 г. | Разработано методическое пособие (руководство) по составлению запросов ВПП | ГП, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 3. Масштабирование практики использования защищенных каналов глобальной сети подразделений финразведки «Эгмонт» для оперативного (неформального) поиска и экстренной заморозки активов | Постоянно | Увеличено количество направленных запросов, аналитических справок | ГСФР, следственные органы ГП (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГТС | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 4. Разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего механизмы эффективного управления, сохранения, а также распоряжения замороженным, изъятым, арестованным или конфискованным имуществом. Данный механизм должен в обязательном порядке предусматривать процедуры учета, реализации (продажи) имущества до его конфискации с целью сохранения его стоимости | I кв. 2027 г. | Утвержден нормативный правовой акт Кабинета Министров Кыргызской Республики. Введется ведомственная статистика о количестве и стоимости замороженных, изъятых, арестованных и конфискованных активов. Устранен правовой пробел, указанный в пункте 65 ОВО 2018 (прямое влияние на повышение рейтинга по НР 8 и Рекомендации 4 ФАТФ) | ГАУГИ, ГП (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 5. Проведение комплексного межведомственного анализа действующего законодательства и правоприменительной практики в части выявления и устранения механизмов фиктивного отчуждения имущества, направленных на воспрепятствование его замораживания, аресту или конфискации | I–II кв. 2027 г. | Утверждена комплексная аналитическая записка. Выработаны и согласованы обоснованные межведомственные предложения по внесению изменений в законодательные акты Кыргызской Республики для обеспечения правовой защиты активов с учетом процессуальных гарантий добросовестных приобретателей | ГП, МЮ, ВС (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 6. Разработка и принятие пакета поправок в Гражданский кодекс Кыргызской Республики, Гражданско-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики и иные нормативные правовые акты Кыргызской Республики (на основе результатов проведенного анализа), устанавливающего правовые механизмы предотвращения и признания недействительными (аннулирования) сделок с преступным имуществом | III–IV кв. 2027 г. | Приняты законодательные акты Кыргызской Республики. Обеспечена надежная правовая защита активов от фиктивного отчуждения третьим лицам до вынесения приговора. Устранен правовой пробел ОВО 2018 в части аннулирования сделок (прямое влияние на повышение рейтинга по НР 8 и Рекомендации 4 ФАТФ) | МЮ, ГП, ВС (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 7. Обеспечение активного использования правоохранительными органами механизмов неформального международного сотрудничества, включая каналы взаимодействия «полиция-полиция» и специализированные сети по возвращению активов (такие как ARIN-AP, CARIN, АТЦ СНГ, каналы Интерпола) | Постоянно | Сформирована устойчивая практика неформального взаимодействия. Наличие статистики направленных/ исполненных оперативных запросов и объема активов, выявленных и замороженных через сети по возврату активов. Высокая оценка по НР 2 и 8 ФАТФ | МВД, ГКНБ, ГП (по согласованию), ГТС, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 8. Разработка и принятие Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики», регламентирующего механизм конфискации, не основанного на обвинительном приговоре суда, исключительно для случаев, когда завершить уголовное преследование невозможно (смерть обвиняемого, нахождение в розыске, неустановленный владелец), с обеспечением безусловного соблюдения конституционных гарантий защиты права собственности и права на судебную защиту | IV кв. 2026 г. | Принят Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики». Устранены пробелы в Уголовно-процессуальном кодексе Кыргызской Республики. Обеспечено полное техническое соответствие критерию 4.9 Рекомендации 4 и Рекомендации 38 ФАТФ. Снижен риск включения Кыргызской Республики в санкционные списки ФАТФ при обеспечении защиты конституционных прав граждан | ГП, МВД, ГКНБ, КС (по согласованию), ВС (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 9. Разработка и принятие Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики» по вопросам внедрения процедур упрощенной экстрадиции | I кв. 2027 г. | Принят и вступил в силу Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики». Сформирована устойчивая практика применения процедур упрощенной экстрадиции компетентными органами Кыргызской Республики при осуществлении межгосударственного взаимодействия | ГП, МВД, ГКНБ | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 10. Разработка и утверждение необходимых межведомственных подзаконных актов (инструкций/регламентов), а также обеспечение практического применения процедур упрощенной экстрадиции при осуществлении межгосударственного взаимодействия | II кв. 2027 г. и далее постоянно | Утверждены соответствующие подзаконные акты. Наличие ведомственной статистики, подтверждающей формирование устойчивой правоприменительной практики использования процедур упрощенной экстрадиции и продленных сроков ареста | ГП, МВД, ГКНБ. | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 11. Разработка совместных профилей рисков и алгоритмов взаимодействия для выявления профессиональных курьеров наличных денег и пресечения контрабанды на границе | II кв. 2027 г. | Пресечено трансграничное физическое перемещение криминальных средств. Утвержден совместный приказ и кратно увеличены объемы изъятой контрабандной наличных денежных средств и драгоценных металлов | ГТС, ГПС, ГКНБ, ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 4.4. Обеспечить единообразие судебной практики и повысить качество отправления правосудия по делам ПФПД/ЛПД | 1. Подготовка и принятие постановления Пленума Верховного суда Кыргызской Республики, разъясняющего вопросы судебной практики рассмотрения уголовных дел о легализации (отмывании) преступных доходов и финансировании террористической/эк-стремистской деятельности (включая стандарты доказывания и автономной квалификации деяния без обязательного предшествующего приговора по предикатному преступлению) | I-II кв. 2027 г. | Принято и официально опубликовано постановление Пленума Верховного суда Кыргызской Республики. Обеспечено единое понимание судами стандартов автономной квалификации ФПД/ЛПД | ВС, ГП (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета |
| 2. Подготовка и принятие постановления Пленума Верховного суда Кыргызской Республики, разъясняющего судебную практику применения институтов конфискации имущества (включая расширенную конфискацию, конфискацию имущества эквивалентной стоимости и вопросы защиты прав добросовестных приобретателей) | I-II кв. 2027 г. | Принято и официально опубликовано постановление Пленума Верховного суда Кыргызской Республики. Сформирована единообразная судебная практика применения расширенной конфискации имущества, обеспечивающая баланс публичных интересов и защиты прав собственности | ВС, ГП (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 3. Проведение системного обобщения судебной практики (Верховным судом Кыргызской Республики), а также прокурорского анализа состояния законности и эффективности поддержания государственного обвинения (Генеральной прокуратурой) по уголовным делам о ФПД/ЛПД и конфискации имущества, в целях выработки рекомендаций по совершенствованию законодательства | Ежегодно, IV кв. | Обеспечен объективный ежегодный мониторинг правоприменения. В установленном порядке подготовлены, рассмотрены и опубликованы ежегодные аналитические обзоры (обобщения) судебной и прокурорской практики, а также конкретные предложения (рекомендации) по совершенствованию правовой базы | ВС, ГП (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 4. Создание ведомственной цифровой базы судебной практики по делам о ФПД/ЛПД и разработка практического руководства (методических рекомендаций) для следственных судей по вопросам применения мер процессуального принуждения, наложения ареста на цифровые (виртуальные) активы, а также надлежащего исследования цифровых доказательств | II кв. 2028 г. | Введена в эксплуатацию цифровая база судебной практики (администратор – Судебный департамент при ВС). Утверждены и внедрены в практику следственных судей методические рекомендации по аресту цифровых активов и работе с цифровыми доказательствами | ВС, СД при ВС (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 4.5. Развить кадровый потенциал судебной системы в сфере ПФПД/ЛПД | 1. Разработка и внедрение в систему повышения квалификации судей специализированных учебных модулей по специфике рассмотрения уголовных дел о ФПД/ЛПД как автономного преступления и применения мер конфискации имущества, а также внедрение системы периодической аттестации и дистанционного тестирования судейского корпуса по актуальным типологиям ФПД/ЛПД | I–II кв. 2027 г. | Утверждены специализированные учебные программы Высшей школы правосудия. Создан механизм проверки знаний и обеспечено успешное прохождение среза знаний 100% целевой аудитории судей по итогам обучения | ВШП при ВС, ВС (по согласованию), УЦ ГСФР, ГП (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
| 2. Организация регулярного обучения судей первой и второй инстанций применению рекомендаций ФАТФ и международной судебной практики с привлечением учебного центра органа финансовой разведки и международных экспертов | Постоянно (не реже 1 раза в год) | Интегрированы международные стандарты в национальное правоприменение. Ежегодно увеличены доли судей, прошедших профильное обучение (сертификаты). Повышено качество выносимых судебных актов по делам о ФПД/ЛПД | ВШП при ВС, ВС (по согласованию), УЦ ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 4.6. Развить цифровую трансформацию судебной системы и межведомственное информационное взаимодействие | 1. Автоматизация межведомственного обмена данными путем интеграции цифровых технологических систем судов с Единым реестром преступлений (ЕРП) и аналитическими платформами органа финансовой разведки через систему цифрового взаимодействия «Тундук» для обеспечения цифровой обработки ходатайств о наложении ареста на активы и применении целевых финансовых санкций | IV кв. 2027 г. | Ускорена процедура цифровой обработки ходатайств о наложении ареста на активы. Успешно запущены защищенные API-шлюзы и подписано соглашений об информационном обмене | ВС, СД при ВС (по согласованию), ГСФР, ГП (по согласованию), УДП КР | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
| 2. Формирование модуля единого цифрового реестра судебных актов по делам о ФПД/ЛПД с обеспечением деперсонализированного доступа для правоохранительных органов и органа финансовой разведки для проведения аналитической работы и выявления новых типологий | II кв. 2028 г. | Сформирован массив данных для выявления новых типологий ФПД/ЛПД. Введена в эксплуатацию цифровая база судебной практики с бесперебойным круглосуточным доступом компетентных органов к детализированной судебной статистике по делам о ПФПД/ЛПД | ВС, СД при ВС (по согласованию), ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 3. Внедрение программных алгоритмов для автоматизированного сбора, выгрузки и анализа детализированной судебной статистики в строгом соответствии с Рекомендацией 33 ФАТФ | I кв. 2028 г. | Исключены ошибки ручного ввода при формировании национальной статистики. Внедрен статистический модуль с полным и корректным отражением 100 процентов данных по конфискациям и приговорам | ВС, СД при ВС (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 4. Внедрение механизма систематического и оперативного направления (в том числе посредством цифровой интеграции) в орган финансовой разведки копий вступивших в законную силу приговоров судов в отношении лиц, осужденных за преступления террористической и экстремистской направленности, ЛПД, а также основные предикатные преступления | I кв. 2027 г. и далее постоянно | Утвержден совместный регламент взаимодействия. Обеспечено бесперебойное поступление судебных актов (100-процентный охват приговоров по профильным статьям). Своевременно пополняется аналитическая база данных органа финансовой разведки для выявления новых типологий и качественного профилирования рисков | ВС, СД при ВС (по согласованию), ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета | |
| Раздел 5. Институциональное укрепление и глубокая цифровизация системы | |||||
| Цель раздела: институциональное укрепление и глубокая цифровая трансформация национальной системы ПФПД/ЛПД для кардинального повышения оперативности межведомственного обмена данными, качества предиктивной аналитики и полноты сбора статистики. Совокупность мер направлена на устранение технических уязвимостей и обеспечение доказательной базы эффективности системы в рамках 3-го раунда взаимных оценок ЕАГ | |||||
| 5.1. Обеспечить автоматизированную интеграцию баз данных в аналитическую систему органа финансовой разведки | 1. Техническая интеграция и автоматизация прямого доступа аналитических систем органа финансовой разведки к цифровым реестрам и базам данных государственных органов, определенных постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 14 ноября 2025 года № 739, посредством защищенных API-шлюзов через систему цифрового взаимодействия «Тундук» | I кв. 2027 г. | Подписаны 100 процентов необходимых актов о внедрении и успешно запущены защищенные API-шлюзы. Повышена скорость получения финансовой разведкой регистрационных и оперативных данных до режима реального времени. Исключены технические барьеры при межведомственном обмене | ГСФР, УДП КР, держатели баз данных и реестров | В рамках средств республиканского бюджета |
| 2. Внедрение в работу подразделения финансовой разведки аппаратно-программных комплексов на основе искусственного интеллекта для автоматического выявления аномалий в транзакционных потоках | IV кв. 2028 г. | Бесперебойно функционирует аналитический модуль на базе искусственного интеллекта. Рост доли проактивно выявляемых скрытых схем по отмыванию доходов на 30 процентов без увеличения штатной численности аналитиков | ГСФР, ГП «Инфосис-темс» | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 3. Разработка и внедрение стандартизированных протоколов информационной безопасности и механизмов криптографической защиты интегрированных массивов финансовых данных от несанкционированного доступа | III кв. 2027 г. | Утвержден межведомственный стандарт безопасности. Обеспечены 100-процентная отказоустойчивость и нулевой уровень утечек при межведомственной передаче информации, гарантирующий соблюдение принципов изоляции данных Группы «Эгмонт» | ГСФР, ГКНБ, УДП КР | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 4. Практическая имплементация механизма разрешения разногласий и правовых коллизий при автоматизированном обмене данными, обеспечивающего совместимость императивных требований ПФПД/ЛПД с законодательством о защите персональных данных (Цифровым кодексом Кыргызской Республики) | I кв. 2027 г. | Бесперебойно функционирует трехуровневый алгоритм разрешения коллизий. Обеспечено 100-процентная исполнение запросов органа финансовой разведки без нарушения прав субъектов персональных данных | ГСФР, ГАЗПД, держатели баз данных | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 5. Проведение комплексного независимого IT-аудита программно-технической инфраструктуры органа финансовой разведки с целью выработки оптимальных архитектурных решений для объединения внутренних аналитических процессов и интеграции баз данных в единую высокотехнологичную платформу | I-II кв. 2027 г. | Утверждено официальное заключение независимого IT-аудита. Разработаны технические спецификации и детальная архитектура единой аналитической платформы. Точно определен объем требуемого технического содействия для последующего привлечения донорских средств | ГСФР, УДП КР, держатели баз данных и реестров | В рамках средств партнеров по развитию и республиканского бюджета | |
| 5.2. Создать межведомственный ситуационный центр по ПФПД/ЛПД/ФРОМУ | 1. Привлечение международной технической и грантовой помощи в установленном законодательством порядке для оснащения межведомственного ситуационного центра высокопроизводительными серверами и специализированным программным обеспечением, а также создание (модернизация) защищенных каналов связи для безопасного обмена оперативно-стратегическими данными | IV кв. 2027 г. | Подписано соглашение об оказании технической помощи. Сформирована передовая аппаратно-техническая базаситуационного центра и введены в эксплуатацию защищенные каналы связи, исключающие риски утечки информации с ограниченным доступом | ГСФР, МФ, МЭК (по согласованию), ГКНБ, МИД | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
| 2. Развертывание на базе ситуационного центра инструментов предиктивного стратегического анализа больших данных для формирования макроэкономических прогнозов угроз национальной финансовой системе | I кв. 2028 г. | Выпущены регулярные (не реже 1 раза в полугодие) стратегические сводки и профили угроз ситуационного центра. Повышено качество национальной оценки рисков за счет использования массивов больших данных для выявления новых и скрытых рисков | ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 5.3. Внедрить комплексную систему межведомственного статистического учета в сфере ПФПД/ЛПД | 1. Разработка и внедрение единых статистических форм по надзорной и превентивной деятельности для обеспечения сбора данных о размере и структуре подотчетных секторов, количества переданных СПО, частоты и интенсивности проверок, а также эффективности санкций за нарушения требований законодательства в сфере ПФПД/ЛПД | I кв. 2027 г. и далее постоянно | Утвержден исчерпывающий пакет форм отчетности. Регулярно формируются сводки и обеспечено 100-процентное покрытие проверяющих/лицензирующих (регистрирующих) органов единым стандартом надзорного учета в соответствии с требованиями Рекомендации 33 ФАТФ | ГСФР, НБ, НАВА, Финнадзор, МЮ, ГНС, СРНОС | В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета |
| 2. Разработка и утверждение совместного межведомственного акта (регламента), определяющего порядок сбора, обработки, сопоставления, хранения и обмена данными о финансовых расследованиях, приговорах, арестованных и конфискованных активах, с последующим обеспечением на его основе ведения единого статистического учета правоохранительной и судебной деятельности | I кв. 2027 г. и далее постоянно | Утвержден совместный межведомственный акт. Введены актуальные статистические реестры без расхождений. Налажен выпуск ежегодного отчета, обеспечивающего объективную количественную основу для оценки эффективности по НР 7 и НР 8 (показатели: количество финансовых расследований, обвинительных приговоров за ФПД/ЛПД, а также объемы арестованных и конфискованных активов) | ГСФР, МВД, ГКНБ, ГП (по согласованию), ВС (по согласованию) | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 3. Разработка нормативной правовой базы и внедрение цифрового модуля автоматизированного статистического учета по вопросам международного сотрудничества (взаимная правовая помощь, экстрадиция, международный обмен по линии подразделений финансовой разведки) | Внедрение цифрового модуля – II кв. 2027 г. и далее постоянно | Утвержден нормативный порядок ведения учета. Введен в эксплуатацию цифровой модуль. Налажена система регулярных статистических отчетов по международному сотрудничеству, прошедших процедуры межведомственной сверки без расхождений между источниками | ГСФР, ГП (по согласованию), МВД, ГКНБ | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 4. Разработка нормативной правовой базы и внедрение цифрового модуля автоматизированного статистического учета по исполнению целевых финансовых санкций (замораживание/бло-кирование активов) | Внедрение цифрового модуля – II кв. 2027 г. и далее постоянно | Утвержден нормативный порядок ведения учета. Введен в эксплуатацию цифровой модуль. Определено количество сформированных сводных отчетов по заблокированным активам. Обеспечен 100-процентный охват данных процедурами верификации | ГСФР, ГКНБ, НБ, МЮ, СРНОС, ГНС, Финнадзор, НАВА | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 5. Обеспечение учета данных по прозрачности корпоративного сектора посредством регулярного сбора показателей по запросам о бенефициарной собственности и фактам принудительной ликвидации юридических лиц | II кв. 2027 г. и далее постоянно | Обеспечена 100-процентная полнота учета показателей корпоративной прозрачности для демонстрации эффективности по НР 5 | ГСФР, МЮ, ГНС, НСК | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 6. Обеспечение агрегированного учета данных по трансграничному перемещению валюты посредством регулярного сбора показателей по выявленным случаям контрабанды и недостоверного декларирования наличных денежных средств и оборотных инструментов на границе | II кв. 2027 г. и далее постоянно | Сформирована система регулярных межведомственных отчетов. Обеспечена 100-процентная полнота учета фактов контрабанды и недостоверного декларирования для подтверждения эффективности таможенного контроля и финансовой разведки | ГСФР, ГТС, ГПС | В рамках средств республиканского бюджета | |
| Раздел 6. Непрерывное обучение, межведомственное Взаимодействие и финансовая безопасность | |||||
| Цель раздела: непрерывное повышение кадрового потенциала, формирование финансовой грамотности населения и развитие всеобъемлющего межведомственного и международного сотрудничества для обеспечения глобальной финансовой безопасности. Комплекс мер направлен на выполнение требований по НР 2, 9, 10 и 11 ФАТФ в рамках взаимных оценок ЕАГ | |||||
| 6.1. Интегрировать программы подготовки по ПФПД/ЛПД в ведомственные учебные заведения | 1. Разработка и внедрение специализированных учебных модулей по методам разведки по открытым источникам (OSINT) и специфике изъятия ВА в программу ВШП при ВС | I–II кв. 2027 г. | Утверждены не менее 2 профильных учебных программ и цифровых баз судебной практики. Обеспечен 100-процентный охват целевой аудитории судей для повышения качества правосудия по высокотехнологичным делам | ВШП при ВС, ВС (по согласованию), УЦ ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию |
| 2. Организация на основе ежегодного планирования регулярных тренингов для целевых категорий оперативного и следственного составов МВД, ГКНБ, органов прокуратуры и следователей ГТС, в том числе по отслеживанию теневых транзакций и схем перевода денежных средств, пресечению краудфандинга терроризма/экстремизма и схем неформальных переводов (хавала) | Постоянно (с ежегодным утверждением планов) | Обеспечено системное повышение квалификации кадров. Ежегодно утверждаются межведомственные планы, специализированные учебные программы и целевые категории сотрудников. Проводятся профильные тренинги не реже 2 раз в год с выдачей сертификатов установленного образца | МВД, ГКНБ, ГП (по согласованию), ГТС, УЦ ГСФР | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 3. Обеспечение направления профильных специалистов компетентных органов на зарубежные стажировки для изучения передовых методов проведения финансовых расследований и раскрытия финансовых преступлений с учетом международной практики ФАТФ | 2027–2029 гг. | Внедрен передовой международный опыт. Обеспечено наличие детализированной статистики (по количеству направленных специалистов). Разработаны и утверждены предложения, методики (руководства) или внесены соответствующие изменения в ведомственные правовые акты (процедуры) по итогам пройденных стажировок | ГСФР, ГП (по согласованию), МВД, ГКНБ | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 4. Институциональное усиление органов государственного надзора (Финнадзор и др.) путем образования самостоятельных специализированных структурных подразделений по ПФПД/ЛПД, исключающих совмещение с иными надзорными (проверяющими) функциями | II кв. 2027 г. | Утверждены новые организационные структуры и штатные расписания. Созданы профильные подразделения по ПФПД/ЛПД | Финнадзор, МЭК, МФ | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 5. Обеспечение надзорных органов и подотчетных субъектов финансового и нефинансового секторов необходимыми кадровыми ресурсами, достаточными и соразмерными уровню рисков, организация специализированных программ повышения квалификации | Постоянно | Достигнута 100-процентная укомплектованность штатной численности профильных подразделений соразмерно уровню рисков. Регулярно утверждаются планы обучения и повышается уровень служб внутреннего контроля (комплаенс) | НБ, Финнадзор, ГНС, МЮ, СРНОС, УЦ ГСФР | В рамках собственных средств НБ, республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 6. Разработка, утверждение и запуск программы обязательной сертификации внешних независимых аудиторов и аудиторских организаций, осуществляющих оценку систем внутреннего контроля ФУ и НФКЛ по вопросам ПФПД/ЛПД | II кв. 2027 г. | Утверждены учебная программа и механизм тестирования. Сформирован публичный реестр сертифицированных аудиторов. Повышены качество и достоверность отчетов о независимом аудите | УЦ ГСФР, ГСФР, Финнадзор | В рамках средств республиканского бюджета и партнеров по развитию | |
| 6.2. Реализовать масштабные кампании по повышению финансовой грамотности населения | 1. Запуск общенациональных телевизионных и цифровых медиакампаний, разъясняющих уголовную ответственность граждан за предоставление услуг подставных лиц и соучастие в ФПД/ЛПД | Разработка медиаплана – II кв. 2027 г. Проведение кампании – 2027–2030 гг. | Утвержден медиаплан. Обеспечено наличие доказуемых количественных показателей реализации кампании (количество выпущенных социальных видеороликов, количество трансляций/публикаций на телевидении и в цифровых медиа, измеримый охват целевой аудитории, количество просмотров) | МКИМП, ГСФР, УЦ ГСФР, МВД, ГКНБ | В рамках средств республиканского бюджета |
| 2. Создание на официальных ресурсах госорганов интерактивных пошаговых инструкций по вопросам соблюдения ПВК и требованиям НПК для ФУ и НФКЛ | I кв. 2027 г. | Полноценно запущены обновленные разделы на 100 процентов официальных порталов проверяющих/ лицензирующих (регистрирующих) органов. Снизилось количество процедурных нарушений со стороны подотчетных субъектов | НБ, НАВА, Финнадзор, МЮ, ГНС, СРНОС, ГСФР, УЦ ГСФР | В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета | |
| 3. Разработка, издание и распространение специализированных образовательных материалов (буклетов), а также проведение информационно-разъяснительных мероприятий и консультаций для сектора НКО и представителей религиозных организаций, обучающих методам защиты от проникновения средств террористических структур и повышения уровня финансовой прозрачности без нарушения легитимной деятельности | III кв. 2027 г. | Выпущен тираж печатных/электронных (цифровых) методических руководств. Повышены уровень правовой и финансовой прозрачности, а также степень защиты уязвимых НКО от злоупотреблений в целях финансирования террористической и иной преступной деятельности. Исключена практика необоснованного воспрепятствования легитимной социальной и благотворительной деятельности гражданского общества в абсолютном соответствии со стандартами Рекомендации 8 ФАТФ | ГСФР, МЮ, ГНС, НАДРМО | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 4. Проведение регулярных (не реже 1 раза в кв.) информационно-разъяснительных мероприятий и тренингов для сотрудников ФУ и НФКЛ по работе с высокорискованными странами | Не реже 1 раза в кв. | Ежекв.ьно ведутся журналы успеваемости. Обеспечено уменьшение рисков, связанных с трансграничными переводами в санкционные юрисдикции | УЦ ГСФР, НБ, Финнадзор, МЮ, ГНС, СРНОС, НАВА | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 6.3. Обеспечить систему непрерывного обучения, оперативной координации и отработки кризисных сценариев на базе межведомственного ситуационного центра по ПФПД/ЛПД | 1. Организация и проведение регулярных совместных межведомственных учений на базе ситуационного центра для отработки алгоритмов оперативного реагирования на угрозы ПФПД/ЛПД | Постоянно (не реже 1 раза в год) | Утверждены планы проведения учений, подписан совместный протокол по итогам отработки сценариев. Повышена слаженность действий компетентных органов и сокращено время реагирования на 40% на угрозы ПФПД/ЛПД | ГСФР, ГКНБ, МВД, ГТС, ГНС | В рамках средств республиканского бюджета |
| 2. Разработка и внедрение алгоритмов (инструкций) оперативного взаимодействия прикомандированных офицеров связи силовых ведомств при возникновении кризисных ситуаций и выявлении транснациональных схем ФТД | II кв. 2027 г. | Утверждены не менее 3 ведомственных инструкций. Обеспечена бесперебойная межведомственная координация в режиме реального времени на базе ситуационного центра | ГСФР, ГКНБ, МВД, ГТС | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 6.4. Активизировать всеобъемлющее международное сотрудничество с компетентными органами иностранных государств | 1. Развитие межведомственного сотрудничества с иностранными регуляторами путем заключения меморандумов об обмене надзорной информацией, проведения скоординированных мероприятий в отношении трансграничных субъектов финансового сектора и организации регулярных консультаций для минимизации рисков глобального «де-рискинга» и отключения корреспондентских счетов | 2026–2028 гг. | Подписаны не менее 3 новых меморандумов с регуляторами приоритетных стран. Сохранены и расширены корреспондентские сети отечественных банков, успешно минимизированы риски глобального «де-рискинга» | НБ, Финнадзор, НАВА, СРНОС, МЮ, ГНС, ГСФР | В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета |
| 2. Усиление межведомственного взаимодействия, осуществление международного сотрудничества и оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам (включая ускорение межведомственного согласования международных поручений), содействие в выявлении, аресте и возврате (репатриации) преступных активов из офшорных и высокорискованных юрисдикций, в пределах компетенции соответствующих государственных органов | Постоянно | Доказана эффективность международного взаимодействия. Увеличена доля (процент) успешно исполненных межгосударственных запросов с соблюдением нормативных международных сроков. Наличие верифицированной статистики о количестве и объемах выявленных, арестованных и фактически репатриированных в Кыргызскую Республику незаконных активов (финансовых потоков) | ГСФР, ГП (по согласованию), ВС (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГТС | В рамках средств республиканского бюджета | |
| 3. Внедрение в практику подотчетных субъектов усиленного мониторинга трансграничных транзакций с обеспечением обучения персонала специфике обслуживания иностранных ПДЛ и идентификации БВ сложных транснациональных структур, включая иностранные трасты | IV кв. 2026 – 2028 гг. | Обновлены ПВК субъектов (в т.ч. у 100 процентов коммерческих банков и ПУВА). Снижено количество нарушений комплаенса, выявляемых зарубежными банками-корреспондентами при проведении трансграничных платежей | НБ, Финнадзор, НАВА, ГСФР, коммерческие банки (по согласованию), ПУВА | В рамках собственных средств НБ и республиканского бюджета | |
| 4. Расширение правовой базы прямого межведомственного взаимодействия путем инвентаризации действующих и заключения новых межведомственных меморандумов о взаимопонимании в сфере обмена финансовой/надзорной информацией и правоохранительного сотрудничества (включая вопросы розыска и возврата активов), исходя из объективного профиля транснациональных рисков ФПД/ЛПД | II кв. 2027 г. –инвентари-зация и далее постоянно | Утвержден межведомственный план заключения меморандумов, сформированный на основе объективных критериев риска (интенсивность трансграничных финансовых потоков и общие угрозы ФПД/ЛПД). Устранены технические недостатки по Рекомендации 40 ФАТФ, обеспечено достижение высокого рейтинга эффективности по НР 2 | ГСФР, ГП (по согласованию), НБ, НАВА, Финнадзор, СРНОС, МВД, ГКНБ, ГТС | В рамках средств республиканского бюджета |
Список сокращений
| АИС | – | автоматизированная информационная система (например, АИС Суд) |
| АП КР | – | Администрация Президента Кыргызской Республики |
| АТЦ СНГ | – | Антитеррористический центр государств – участников Содружества Независимых Государств |
| БВ | – | бенефициарный владелец |
| ВА | – | виртуальные активы |
| ВПП | – | взаимная правовая помощь |
| ВС | – | Верховный суд Кыргызской Республики |
| ВШП при ВС | – | Высшая школа правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики |
| ГАЗПД | – | Государственное агентство по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГАЗРКГК | – | Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГАУГИ | – | Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГК КР | – | Гражданский кодекс Кыргызской Республики |
| ГКНБ | – | Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики |
| ГНС | – | Государственная налоговая служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ГП | – | Генеральная прокуратура Кыргызской Республики |
| ГПК КР | – | Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики |
| ГПС | – | Государственная пограничная служба Кыргызской Республики |
| ГСФР | – | Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики |
| ГТС | – | Государственная таможенная служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| ЕАГ | – | Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма |
| ЕГРЮЛФ(П) | – | Единый государственный реестр юридических лиц, филиалов (представительств) |
| ЕРП | – | Единый реестр преступлений |
| ИИ | – | искусственный интеллект |
| КБ | – | коммерческий банк |
| КМ КР | – | Кабинет Министров Кыргызской Республики |
| КС | – | Конституционный суд Кыргызской Республики |
| ЛПД | – | легализация (отмывание) преступных доходов |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
| МИД | – | Министерство иностранных дел Кыргызской Республики |
| МКИМП | – | Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики |
| МОВ | – | меморандум о взаимопонимании |
| МФ | – | Министерство финансов Кыргызской Республики |
| МЮ | – | Министерство юстиции Кыргызской Республики |
| МЭК | – | Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| НАВА | – | Национальное агентство по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при Президенте Кыргызской Республики |
| НАДРМО | – | Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений при Президенте Кыргызской Республики |
| НБ | – | Национальный банк Кыргызской Республики |
| НКО | – | некоммерческие организации |
| НОР | – | национальная оценка рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов |
| НПК | – | надлежащая проверка клиента |
| НР | – | непосредственный результат (оценка эффективности по методологии ФАТФ) |
| НСК | – | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
| НФКЛ | – | нефинансовые категории лиц |
| НФКО | – | небанковская финансово-кредитная организация |
| ОАО | – | открытое акционерное общество |
| ОВО | – | отчет о взаимной оценке Кыргызской Республики |
| ПВК | – | программа внутреннего контроля |
| ПДЛ | – | публичное должностное лицо |
| ПУВА | – | поставщик услуг виртуальных активов |
| ПФПД/ЛПД | – | противодействие финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов |
| ПФР | – | подразделение финансовой разведки |
| СБ ООН | – | Совет Безопасности Организации Объединенных Наций |
| СБНОН МВД | – | Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики |
| СД при ВС | – | Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики |
| СДП | – | системы денежных переводов |
| СОР | – | секторальная оценка рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов |
| СПО | – | сообщение о подозрительной операции (сделке) |
| СРНОС | – | Служба по регулированию и надзору в отрасли связи Управления делами Президента Кыргызской Республики |
| СРО | – | саморегулируемая организация |
| ТС | – | техническое соответствие рекомендациям ФАТФ |
| УДП | – | Управление делами Президента Кыргызской Республики |
| УНП ООН | – | Управление ООН по наркотикам и преступности |
| УЦ ГСФР | – | Учебный центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики |
| ФАТФ (FATF) | – | Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег |
| Финнадзор | – | Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| ФПД | – | финансирование преступной деятельности (включает финансирование террористической деятельности, экстремистской деятельности, ОПГ и ФРОМУ) |
| ФРОМУ | – | финансирование распространения оружия массового уничтожения |
| ФТД | – | финансирование террористической деятельности |
| ФУ | – | финансовые учреждения |
| ФЭД | – | финансирование экстремистской деятельности |
| ЦАРИКЦ | – | Центральноазиатский региональный информационный координационный центр |
| ЦФС | – | целевые финансовые санкции |
| API | – | интеграционный программный интерфейс (Application Programming Interface) |
| P2P | – | Одноранговая сеть обмена, от лица к лицу (Peer-to-Peer) |
| SE | – | Значительное соответствие по непосредственным результатам эффективности ФАТФ Substantial Effectiveness |
| Travel Rule | – | Дорожное правило – императивное требование ФАТФ (Рекомендация 16) к ПУВА по передаче информации об отправителе и получателе ВА |
Приложение 1
к Плану мер (Дорожной карте) по реализации Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы
Матрица индикаторов реализации Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы
| № п.п | Показатель | Единица измерения | Базовый год (2025) | Промежуточные индикаторы | Целевые индикаторы (2030) | Ответственные исполнители | Источник данных* | |||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы и институциональное укрепление | ||||||||||
| 1.1. Обеспечить полное техническое соответствие законодательства Кыргызской Республики 40 Рекомендациям ФАТФ | ||||||||||
| 1 | Обеспечение автономии ГСФР и нивелирование рисков приостановления членства в Группе «Эгмонт» (п. 1.1.1) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | АП КР, КМ КР, МФ, ГСФР | НПА, структура КМ КР |
| 2 | Обеспечение ГСФР достаточными ресурсами (ассигнования/штат) (п. 1.1.2) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | АП КР, КМ КР, МФ, ГСФР | Бюджетная роспись |
| 3 | Принятие Закона КР «О саморегулируемых организациях» (СРО) (п. 1.1.3) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, МЭК, МЮ | База данных НПА МЮ |
| 4 | Внесение изменений в Кодекс КР о правонарушениях (в т. ч. санкции от НАВА) (п. 1.1.4) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, МЮ, НБ и др. | База данных НПА МЮ |
| 5 | Утверждение межведомственного регламента обмена информацией ПФР (п. 1.1.5) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР | Утвержденный регламент |
| 1.2. Усовершенствовать правовой механизм безотлагательного применения целевых финансовых санкций (ЦФС) | ||||||||||
| 6 | Автоматизация механизма замораживания активов ЦФС (п. 1.2.1) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, ГКНБ, НБ и др. | Акты внедрения в ФУ |
| 7 | Интеграция рисков ФРОМУ в правила внутреннего контроля субъектов (п. 1.2.2) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, НБ, МЮ и др. | Утвержденные ПВК |
| 8 | Симуляционное тестирование IT-систем банков и ПУВА по ЦФС (п. 1.2.3) | Учений | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | ≥ 8 | НБКР, Финнадзор, НАВА | Отчеты о тестировании |
| Раздел 2. Регулирование цифровой экономики, виртуальных активов и прозрачности | ||||||||||
| 2.1. Внедрить исчерпывающее регулирование сектора виртуальных активов (ВА) | ||||||||||
| 9 | Разработка плана и внедрение механизма Travel Rule для ПУВА (п. 2.1.1) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | НАВА, Финнадзор, НБ, ГСФР | Протоколы обмена |
| 10 | Утверждение правил лицензирования и дистанционного надзора за ПУВА (п. 2.1.2) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | НАВА, Финнадзор, НБ, ГСФР | НПА Кабинета Министров |
| 11 | Изменения в законы (регистрация иностранных ПУВА, майнеров) (п. 2.1.3) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | НАВА, Финнадзор, ГСФР | База данных НПА МЮ |
| 12 | Внесение изменений в УК и КоП за теневой оборот ВА (п. 2.1.4) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | НАВА, Финнадзор, МВД, ГКНБ, ГП, ГСФР | База данных НПА МЮ |
| 13 | Модернизация аналитической платформы криптоконтроля модулями ИИ (п. 2.1.5) | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | НАВА, Финнадзор | Акты ввода ПО |
| 14 | Утверждение методологии риск-профилирования субъектов ВА (п. 2.1.6) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | НАВА, Финнадзор | Утвержденная методология |
| 15 | Утверждение требований НПК и БВ для онлайн-казино (п. 2.1.7) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Финнадзор, ГСФР, МВД | Акты проверок |
| 2.2. Ликвидировать схемы использования фиктивных компаний и номинальных БВ | ||||||||||
| 16 | Внедрение модуля перекрестной проверки БВ через СЦВ «Тундук» (п. 2.2.1) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | МЮ, ГСФР, УДП КР, ГНС и др. | Статистика «Тундук» |
| 17 | Инвентаризация реестра и принудительная ликвидация фирм-однодневок (п. 2.2.2) | % | 0 | 0 | 40 | 70 | 85 | 100 % | МЮ, ГНС, НСК | Приказы МЮ о ликвидации |
| 18 | Регламентация полномочий таможни по приостановлению перемещения наличности/ОИП (п. 2.2.3) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГТС, МЭК, КМ КР, ГСФР | Изменения в ТК/ приказы |
| 19 | Внедрение Руководства по установлению и раскрытию БВ (п. 2.2.4) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | МЮ, ГСФР | Утвержденное Руководство |
| 20 | Методические указания для ФУ/НФКЛ по идентификации БВ сложных структур (п. 2.2.5) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, НБ, МЮ, ГНС и др. | Утвержденные указания |
| 21 | Штрафы в КоП за недостоверную информацию о БВ (п. 2.2.6) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | МЮ, ГСФР | База данных НПА МЮ |
| 22 | Ограничение наличных расчетов при операциях с недвижимостью (п. 2.2.7) | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | МЭК, НБ, ГНС, ГАЗРКГК | Проект НПА |
| 23 | Автоматизация получения ГСФР сообщений о несоответствии БВ (п. 2.2.8) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, НБ, Финнадзор, НАВА и др. | Электронная база БВ |
| Раздел 3. Повышение эффективности превентивных мер и риск-ориентированный надзор | ||||||||||
| 3.1. Усовершенствовать модель риск-ориентированного надзора во всех контролирующих органах | ||||||||||
| 24 | Утверждение ведомственных матриц оценки рисков для ФУ и НФКЛ (п. 3.1.1) | Шт. | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА | Утвержденные методики |
| 25 | Перераспределение инспекторских ресурсов (проверок) (п. 3.1.2) | % | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | ≥ 90 % | НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор | Планы инспекций |
| 26 | Обучение инспекторов применению РОП (п. 3.1.3) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | УЦ ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор | Утвержденные программы |
| 27 | Применение отказов/отзывов лицензий по деловой репутации (п. 3.1.4) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 % | НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА, СРО | Отчеты проверяющих |
| 28 | Утверждение порядка целевого мониторинга НКО (п. 3.1.5) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | ГСФР, ГКНБ, МЮ, НАДРМО | Утвержденный регламент |
| 29 | Регулярное обновление НОР и СОР (п. 3.1.6) | Циклы | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 цикла | ГСФР, НБ, МЮ и др. | Актуальные НОР и СОР |
| 30 | Обновление признаков подозрительности и методологии оценки СПО (п. 3.1.7) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА | Новая методология |
| 31 | Внедрение IT-инструментов обработки транзакций в надзор (п. 3.1.8) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | НБ, Финнадзор, ГСФР | Функционирующие модули |
| 32 | Международные запросы в иностранные надзорные органы (п. 3.1.9) | Шт. | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | ≥ 10 | НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор, НАВА | Отчеты о взаимодействии |
| 33 | Внедрение секторальных типологий для нотариусов и риэлторов (п. 3.1.10) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, МЮ, СРО (риэлторов) | Утвержденные типологии |
| 34 | Разработка риск-профилей и индикаторов по цепочкам наркотрафика (п. 3.1.11) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | ГСФР, СБНОН МВД, НБ, Финнадзор, НАВА | Разосланные индикаторы |
| 35 | Внесение изменений в законы о лицензировании товарных бирж (п. 3.1.12) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | МЭК, Финнадзор, ГСФР | Проект закона |
| 3.2Повысить эффективность превентивных мер | ||||||||||
| 36 | Приведение ПВК субъектов в соответствие с рисками (п. 3.2.1) | % | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 % | ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор | Акты проверок |
| 37 | Механизм оценки качества СПО и регулярной обратной связи (п. 3.2.2) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | ГСФР, НБ, МЮ, ГНС, СРНОС, Финнадзор | Отчеты обратной связи |
| 38 | Разработка секторальных типологий для ПО и операторов систем расчетов (п. 3.2.3) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | ГСФР, МЮ, НБ, СБНОН МВД и др. | Утвержденные типологии |
| 39 | Запуск национальной платформы ГЧП (п. 3.2.4) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, МВД, ГКНБ, ГТС, ГНС, НБ, Финнадзор, МЮ и др. | Положение о ГЧП |
| 40 | Внедрение беспороговой и удаленной идентификации в обменных бюро (п. 3.2.5) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | НБ, ГСФР | Обновленные ПВК |
| Раздел 4. Неотвратимость наказания, параллельные финансовые расследования | ||||||||||
| 4.1. Обеспечить процессуальную сторону проведения финансовых расследований при расследовании предикатных преступлений | ||||||||||
| 41 | Внедрение контроля обязательных финансовых расследований (п. 4.1.1) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | МВД, КНБ, ГП, ГСФР | Совместный приказ |
| 42 | Увеличение дел по автономному/самоотмыванию (п. 4.1.2) | Рост % | 0 | 15 | 30 | 50 | 75 | Рост на 100 % | ГП, МВД, ГКНБ, ВС | Данные ЕРП |
| 43 | Механизм межведомственной обратной связи по материалам фин. разведки (п. 4.1.3) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГП, МВД, ГКНБ, ГТС, ГНС, ГСФР | Межведомственный регламент |
| 44 | Применение совместных междисциплинарных следственных групп (п. 4.1.4) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГП, МВД, ГКНБ, ГТС, ГНС, ГСФР | Совместные протоколы |
| 45 | Утверждение межведомственного акта по обратной связи (п. 4.1.5) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГП, МВД, ГКНБ, ГТС, ГСФР | Совместный акт (приказ) |
| 4.2. Повышение эффективности пресечения сетей финансирования террористической и экстремисткой деятельности и их пособников | ||||||||||
| 46 | Процессуальные механизмы для расследования финансовой составляющей ФТД (п. 4.2.1) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГКНБ, МВД, ГП | Утвержденные СОП |
| 47 | Стандартные операционные процедуры (СОП) по делам ФТД/ФЭД (п. 4.2.2) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГКНБ, МВД, ГП, ГСФР | Утвержденные СОП |
| 48 | Повышение квалификации сотрудников по ФТД/ФЭД (п. 4.2.3) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ГП, ГКНБ, МВД, ВШП при ВС | Сертификаты обучения |
| 49 | Учет дел самофинансирования («ганимат») и мониторинг краудфандинга (п. 4.2.4) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, ГКНБ, МВД | Аналитический модуль |
| 4.3. Усовершенствовать механизмы расширенной конфискации и возврата активов из-за рубежа | ||||||||||
| 50 | Поправки в УК/УПК по цифровым доказательствам и аресту ВА (п. 4.3.1) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | МЮ, МВД, ГКНБ, ГП, ГСФР | Закон КР |
| 51 | Пособие по запросам ВПП для наложения ареста за рубежом (п. 4.3.2) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГП, ГСФР | Методическое пособие |
| 52 | Использование защищенных каналов Группы «Эгмонт» для поиска активов (п. 4.3.3) | Шт. | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | Накопительный рост | ГСФР, следственные органы ГП, МВД, ГКНБ, ГТС | Реестр запросов |
| 53 | НПА об управлении и реализации имущества до конфискации (п. 4.3.4) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГАУГИ, МВД, ГКНБ, ГП, ГСФР | НПА КМ КР |
| 54 | Проведение комплексного межведомственного анализа механизмов фиктивного отчуждения имущества (п. 4.3.5) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГП, МЮ, ВС, МВД, ГКНБ, ГСФР | Аналитическая записка |
| 55 | Разработка пакета поправок в ГК, ГПК, УК, УПК КР по аннулированию фиктивных сделок (п. 4.3.6) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | МЮ, ГП, ВС, МВД, ГКНБ, ГСФР | Законы КР |
| 56 | Неформальное международное сотрудничество и сети по возврату активов (п. 4.3.7) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | МВД, ГКНБ, ГП, ГТС, ГСФР | Статистика обмена |
| 57 | Механизмы конфискации без обвинительного приговора суда (п. 4.3.8) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | ГП, МВД, ГКНБ, КС КР, ВС | Закон КР (изм. В УПК) |
| 58 | Закон о внесении изменений в УПК КР (упрощенная экстрадиция) (п. 4.3.9) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГП, МВД, ГКНБ | Закон КР |
| 59 | Подзаконные акты и практика применения упрощенной экстрадиции (п. 4.3.10) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГП, МВД, ГКНБ | Подзаконные акты |
| 60 | Профили рисков и алгоритмы выявления курьеров наличных денег (п. 4.3.11) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГТС, ГПС, ГКНБ, ГСФР | Совместный приказ |
| 4.4. Обеспечить единообразие судебной практики и повысить качество отправления правосудия по делам ПФПД/ЛПД | ||||||||||
| 61 | Постановление Пленума ВС по автономному ФПД/ЛПД (п. 4.4.1) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ВС, ГП | Постановление Пленума |
| 62 | Постановление Пленума ВС по расширенной конфискации (п. 4.4.2) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ВС, ГП | Постановление Пленума |
| 63 | Ежегодный анализ судебной и прокурорской практики по ФПД/ЛПД (п. 4.4.3) | Циклы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Ежегодно | ВС, ГП | Аналитические обзоры |
| 64 | Цифровая база судебной практики и руководство по цифровым активам (п. 4.4.4) | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | ВС, СД при ВС | Цифровая база практики |
| 4.5. Развить кадровый потенциал судебной системы в сфере ПФПД/ЛПД | ||||||||||
| 65 | Учебные модули и система тестирования судей по специфике ФПД/ЛПД (п. 4.5.1) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ВШП при ВС, ВС, УЦ ГСФР, ГП | Учебные программы |
| 66 | Обучение судей рекомендациям ФАТФ (п. 4.5.2) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | ВШП при ВС, ВС, УЦ ГСФР | Сертификаты обучения |
| 4.6. Развить цифровую трансформацию судебной системы и межведомственное информационное взаимодействие | ||||||||||
| 67 | Интеграция цифровых технологических систем судов с ЕРП и ГСФР через СЦВ «Тундук» (п. 4.6.1) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ВС, СД при ВС, ГСФР, ГП, УДП КР | Соглашения об обмене |
| 68 | Электронный реестр судебных актов по делам о ФПД/ЛПД (п. 4.6.2) | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | ВС, СД при ВС, ГСФР | Реестр судебных актов |
| 69 | Внедрение алгоритмов автоматизированного сбора судебной статистики (п. 4.6.3) | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | ВС, СД при ВС | Статистический модуль |
| 70 | Механизм автоматизированного направления копий приговоров в ГСФР (п. 4.6.4) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ВС, СД при ВС, ГСФР | Регламент/ Соглашение |
| Раздел 5. Институциональное укрепление и глубокая цифровизация | ||||||||||
| 5.1. Обеспечить автоматизированную интеграцию баз данных в аналитическую систему органа финансовой разведки | ||||||||||
| 71 | Интеграция аналитических систем ГСФР с базами данных (п. 5.1.1) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, УДП КР, держатели баз | Акты внедрения API |
| 72 | Внедрение АПК ИИ для выявления аномалий (п. 5.1.2) | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | ГСФР, ГП «Инфосистемс» | Аналитический модуль ИИ |
| 73 | Протоколы информационной безопасности и защиты данных (п. 5.1.3) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, ГКНБ, УДП КР | Межведомственный стандарт |
| 74 | Механизм разрешения коллизий с законом о защите данных (п. 5.1.4) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, ГАЗПД, держатели баз | Трехуровневый алгоритм |
| 75 | Комплексный независимый IT-аудит инфраструктуры ГСФР (п. 5.1.5) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, УДП КР, держатели баз данных, ГП «Инфосистемс» | Заключение аудита |
| 5.2. Создать Межведомственный ситуационный центр по ПФПД/ЛПД/ФРОМУ | ||||||||||
| 76 | Оснащение ситуационного центра серверами и каналами связи (п. 5.2.1) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, МФ, МЭК, МИД, ГКНБ | Акты приема серверов |
| 77 | Запуск инструментов стратегического анализа больших данных (п. 5.2.2) | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | ГСФР | Регулярные сводки угроз |
| 5.3. Внедрить комплексную систему межведомственного статистического учета в сфере ПФПД/ЛПД | ||||||||||
| 78 | Внедрение единых статистических форм по надзорной деятельности (п. 5.3.1) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, НБ, НАВА, Финнадзор и др. | Пакет форм отчетности |
| 79 | Статучет правоохранительной и судебной деятельности (п. 5.3.2) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, МВД, ГКНБ, ГП, ВС | Совместный акт/ отчеты |
| 80 | Модуль статучета по международному сотрудничеству (ВПП) (п. 5.3.3) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, ГП, МВД, ГКНБ | Цифровой модуль |
| 81 | Модуль автоматизированного статучета по ЦФС (п. 5.3.4) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, ГКНБ, НБ, МЮ и др. | Цифровой модуль |
| 82 | Учет данных корпоративного сектора (п. 5.3.5) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, МЮ, ГНС, НСК | 100 % полнота учета |
| 83 | Агрегированный учет трансграничного перемещения валюты (п. 5.3.6) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, ГТС, ГПС | Регулярные отчеты |
| Раздел 6. Непрерывное обучение и финансовая безопасность | ||||||||||
| 6.1. Интегрировать программы подготовки по ПФПД/ЛПД в ведомственные учебные заведения | ||||||||||
| 84 | Учебные модули по OSINT и изъятию ВА для судей (п. 6.1.1) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ВШП при ВС, ВС, УЦ ГСФР | Профильные программы |
| 85 | Регулярные тренинги по отслеживанию теневых транзакций (п. 6.1.2) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | МВД, ГКНБ, ГП, ГТС, УЦ ГСФР | Отчеты об обучении |
| 86 | Зарубежные стажировки профильных специалистов (п. 6.1.3) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, ГП, МВД, ГКНБ | Отчеты по стажировкам |
| 87 | Институциональное усиление надзорных органов (спецподразделения) (п. 6.1.4) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Финнадзор, МЭК, МФ | Штатные расписания |
| 88 | Кадровое обеспечение надзорных органов (п. 6.1.5) | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 % | НБ, Финнадзор, ГНС, МЮ, СРНОС, УЦ ГСФР | Отчеты укомплектованности |
| 89 | Программа сертификации внешних независимых аудиторов (п. 6.1.6) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | УЦ ГСФР, ГСФР, Финнадзор | Реестр аудиторов |
| 6.2. Реализовать масштабные кампании по повышению финансовой грамотности населения | ||||||||||
| 90 | Общенациональные медиакампании (услуги подставных лиц) (п. 6.2.1) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | МКИСМП, ГСФР, УЦ ГСФР, МВД, ГКНБ | Медиаплан /охват |
| 91 | Интерактивные инструкции (FAQ) по соблюдению ПВК (п. 6.2.2) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | НБ, НАВА, Финнадзор, МЮ и др. | Разделы порталов |
| 92 | Буклеты и обучение для целевой защиты НКО от злоупотреблений (п. 6.2.3) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, МЮ, ГНС, НАДРМО | Тираж руководств |
| 93 | Тренинги для субъектов по работе с высокорискованными странами (п. 6.2.4) | Тренинг | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ≥ 4 в год | УЦ ГСФР, НБ, Финнадзор и др. | Журналы успеваемости |
| 6.3. Обеспечить систему непрерывного обучения, оперативной координации и отработки кризисных сценариев на базе Межведомственного ситуационного центра по ПФПД/ЛПД | ||||||||||
| 94 | Совместные межведомственные учения на базе ситуационного центра (п. 6.3.1) | Учения | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ≥ 5 | ГСФР, ГКНБ, МВД, ГТС, ГНС | Планы учений |
| 95 | Алгоритмы взаимодействия прикомандированных офицеров связи (п. 6.3.2) | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | ГСФР, ГКНБ, МВД, ГТС | Ведомственные инструкции |
| 6.4. Активизировать всеобъемлющее международное сотрудничество с компетентными органами иностранных государств | ||||||||||
| 96 | Меморандумы об обмене надзорной информацией с иностранными регуляторами (п. 6.4.1) | Шт. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ≥ 3 новых | НБ, Финнадзор, НАВА, СРНОС и др. | Подписанные МОВ |
| 97 | Международное сотрудничество и ВПП по возврату активов (п. 6.4.2) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ГСФР, ГП, ВС, МВД, ГКНБ, ГТС | Статистика ВПП |
| 98 | Мониторинг трансграничных транзакций (п. 6.4.3) | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | НБ, Финнадзор, НАВА, ГСФР | Акты проверок |
| 99 | Инвентаризация и заключение новых МОВ с зарубежными партнерами (п. 6.4.4) | Шт. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ≥ 3 новых | ГСФР, ГП, НБ, МВД и др. | Подписанные МОВ |
*Источником информации также могут служить отчеты о взаимной оценке и отчеты о прогрессе по итогам прохождения Кыргызской Республики 3-го раунда взаимной оценки Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ЕАГ), размещенные на сайте ЕАГ
Приложение 2
к Плану мер (Дорожой карты) по реализации Государственной стратегии Кыргызской Республики по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы
Оценка ресурсной стоимости Плана мер (Дорожной карты) по реализации Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в Кыргызской Республике на 2026–2030 годы
| № п/п | Задачи | Меры | Сроки реализации | Ед. изм. | Потребность в финансировании | Возможности | Финансовый разрыв | ||||||
| РБ | Другие | Всего | РБ | Другие | Всего | РБ | Другие | Всего | |||||
| Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой базы и институциональное укрепление | |||||||||||||
| 1.1 | Обеспечить полное техническое соответствие законодательства КР 40 Рекомендациям ФАТФ | Всего | тыс. сом. | 310 000 | привл. средства | 310 000 + Определяется по итогам ТЗ | 310 000 | 0 | 310 000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | |
| 1. Обеспечение полной оперативной, финансовой и кадровой автономии органа финансовой разведки путем выведения его из структуры подведомственного подчинения | I кв. 2027 г. | тыс. сом. | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Обеспечение органа финансовой разведки достаточными ресурсами (финансовыми, кадровыми и техническими) для повышения эффективности его работы и обеспечения соответствия его возможностей объему, сложности и характеру выполняемых им функций и операций | II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 160 000 | привл. средства | 160 000+ Определяется по итогам ТЗ | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 3. Разработка и принятие Закона Кыргызской Республики «О саморегулируемых организациях» (СРО) в целях обеспечения полноценного участия СРО в риск-ориентированном надзоре за сектором НФКЛ. Закон должен предусматривать: – установление надлежащих требований к учетной регистрации (членству) субъектов НФКЛ; – наделение СРО или уполномоченных госорганов обязанностями и адекватными полномочиями по мониторингу (контролю) соблюдения субъектами НФКЛ требований ПФПД/ЛПД, включая право на истребование информации | II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 4. Разработка и принятие Закона «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях» для установления соразмерных и сдерживающих санкций за невыполнение требований законодательства в сфере ПФПД/ЛПД, а также наделения СРНОС и НАВА полномочиями по наложению санкций в сфере ПФПД/ЛПД на подотчетные субъекты | I кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Утверждение нового межведомственного регламента обмена информацией по запросам зарубежных подразделений финансовой разведки | II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2 | Усовершенствовать правовой механизм безотлагательного применения целевых финансовых санкций (ЦФС) | Всего | тыс. сом. | 25 000 | привл. средства / средства ФУ/НФКЛ | 25 000 + др. средства/Определяется по итогам ТЗ | 25 000 | средства ФУ/НФКЛ | 25 000 + средства ФУ/НФКЛ | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | |
| 1. Практическая автоматизация и IT-интеграция механизма безотлагательного замораживания активов лиц, включенных в Сводные санкционные перечни Совета безопасности Организации Объединенных Наций и Кыргызской Республики | I кв. 2027 г. (для КБ и ПУВА; II кв. 2027 г. (для иных субъектов) | тыс. сом. | 25 000 | привл. средства | 25 000 + Определяется по итогам ТЗ | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 2. Интеграция обязательных требований об оценке и минимизации рисков. Финансирование распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) в программы внутреннего контроля (ПВК) для всех субъектов | I–II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | средства ФУ/НФКЛ | средства ФУ/НФКЛ | 0 | средства ФУ/НФКЛ | средства ФУ/НФКЛ | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Проведение симуляционного тестирования IT-систем коммерческих банков и ПУВА на предмет корректности блокировки активов по учебным сценариям ФПД/ЛПД | I кв. 2027 г. и далее постоянно | тыс. сом. | 0 | средства ФУ/НФКЛ | средства ФУ/НФКЛ | 0 | средства ФУ/НФКЛ | средства ФУ/НФКЛ | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого по Разделу 1 | тыс. сом. | 335 000 | привл. средства / собств. НБ | 335 000 + др. средства | 335 000 | средства ФУ | 335 000 + средства ФУ | 0 | привл. средства | Определяется по ТЗ | |||
| Раздел 2. Регулирование цифровой экономики, виртуальных активов и корпоративной прозрачности | |||||||||||||
| 2.1 | Внедрить комплексное регулирование сектора виртуальных активов (ВА) | Всего | тыс. сом. | 75 000 | привл. средства | 75 000 + Определяется по итогам ТЗ | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | |
| 1. Разработка и утверждение плана реализации требований к сопровождающей информации (Travel Rule /«Дорожное правило», Рекомендация 16 ФАТФ) для ПУВА, с последующим техническим внедрением механизма идентификации, передачи и верификации сведений об отправителе и получателе при совершении операций с ВА | Утверждение Плана – IV кв. 2026 г. Внедрение – III–IV кв. 2027 г. | тыс. сом. | 30 000 | привл. средства | 30 000 + Определяется по итогам ТЗ | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 2. Утверждение детализированных правил лицензирования и дистанционного надзора за ПУВА для предотвращения деятельности нелегальных ПУВА обменников без соответствующей лицензии | IV кв. 2026 г. | тыс. сом. | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 3. Разработка и принятие проектов изменений в законодательство (в законы «О виртуальных активах» и «О ПФПД/ ЛПД») в части обязательной регистрации иностранных ПУВА, обслуживающих резидентов Кыргызской Республики, а также включения эмитентов ВА и майнеров в перечень лицензируемых субъектов, осуществляющих меры по ПФПД/ЛПД | III кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.Разработка и принятие Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях Кыргызской Республики, с целью установления соразмерных, сдерживающих санкций за теневой оборот ВА и деятельность P2P-обменников без соответствующей лицензии | I–II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.Модернизация аналитической платформы криптоконтроля модулями искусственного интеллекта для выявления подозрительных операций и усовершенствование риск-профилирования субъектов | 2028 г. | тыс. сом. | 45 000 | привл. средства | 45 000 + Определяется по итогам ТЗ | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 6.Усовершенствование методологии риск-профилирования субъектов ВА (включая элементы оценки клиентского профиля, продуктов и смарт-контрактов) в процедуры лицензирования ПУВА и последующего надзора | III–IV кв. 2026 г. | тыс. сом. | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 7. Утверждение специализированных требований по надлежащей проверке клиентов (НПК) и БВ для субъектов виртуальной игорной деятельности (онлайн-казино) и проведение их целевых надзорных проверок | II кв. 2027 г. и далее постоянно | тыс. сом. | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 2.2 | Ликвидировать схемы использования фиктивных компаний и номинальных бенефициаров | Всего | тыс. сом. | 130 000 | привл. средства / средства ФУ/НФКЛ | 130 000 + др. средства | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | привл. средства / средства ФУ/НФКЛ | Определяется по итогам ТЗ/ средства ФУ/НФКЛ | |
| 1.Разработка, полномасштабное внедрение и ведение цифрового реестра БВ всех юридических лиц в строгом соответствии с требованиями Положения об электронной базе данных бенефициарных владельцев (утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14.11.2025 г. № 739). Создание императивных механизмов, обеспечивающих получение компетентными органами точной и актуальной информации о конечной структуре владения (вплоть до физического лица) в режиме реального времени, включая интеграцию автоматизированного модуля перекрестной проверки сведений при госрегистрации через СЦВ «Тундук» | I кв. 2027 г. | тыс. сом. | 80 000 | привл. средства | 80 000 + Определяется по итогам ТЗ | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 2. Проведение инвентаризации Государственного реестра юридических лиц с целью выявления серийных подставных директоров и ликвидации бездействующих «фирм-однодневок» | II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Разработка и принятие НПА, регламентирующих порядок применения таможенными органами полномочий по приостановлению (блокированию/задержанию) перемещения наличных денежных средств и оборотных инструментов на предъявителя (ОИП) при наличии подозрений в ФПД/ЛПД, а также обеспечение автоматизированной интеграции базы данных задекларированных наличных денежных средств с аналитическими системами органа финансовой разведки для оперативного обмена информацией | II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 35000 | привл. средства | 35000 + Определяется по итогам ТЗ | 35000 | 0 | 35000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 4. Разработка и внедрение практического Руководства по установлению и раскрытию БВ юридических лиц для органов государственной регистрации, содержащий пошаговые инструкции для коммерческих и некоммерческих организаций по определению своих БВ, а также алгоритмы для органов государственной регистрации по верификации предоставляемых сведений при их внесении в Единый реестр государственной регистрации юридических лиц (ЕГРЮЛ) | IV кв. 2026 г. | тыс. сом. | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 5. Разработка и внедрение методических указаний для финансовых учреждений (ФУ) и НФКЛ по идентификации и верификации БВ сложных корпоративных структур, охватывающих механизмы выявления реальных владельцев при обслуживании иностранных юридических образований и многоуровневых холдинговых структур (включая офшорные юрисдикции) | II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 6. Разработка и принятие Закона о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях для закрепления самостоятельных штрафов за непредставление, несвоевременное обновление или предоставление недостоверной (фиктивной) информации о БВ и предусматривающего эффективные, соразмерные и сдерживающие штрафы в отношении: – самого юридического лица; – его руководителей (директоров); – номинальных учредителей (акционеров); – скрытых БВ | I кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Разработка НПА по установлению порога (ограничения) на использование наличных средств при расчетах с недвижимостью и предоставлении займов свыше установленного лимита | II кв. 2028 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Автоматизация механизма получения органом финансовой разведки сообщений от ФУ и НФКЛ о несоответствии полученных в рамках НПК данных о БВ (не позднее 3 рабочих дней с даты проверки клиента) | II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 15000 | средства ФУ/ НФКЛ | 15000 + средства ФУ/ НФКЛ | 15000 | 0 | 15000 | 0 | средства ФУ/ НФКЛ | средства ФУ/ НФКЛ | ||
| Раздел 3. Повышение эффективности превентивных мер и риск-ориентированный надзор | |||||||||||||
| 3.1 | Усовершенствовать модель риск-ориентированного надзора во всех контролирующих органах | Всего | тыс. сом | 30 000 | привл. средства | 30 000 + определяется по итогам ТЗ | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | |
| 1. Разработка и утверждение ведомственных матриц оценки рисков для контроля секторов ФУ и НФКЛ по модульной методологии | I кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Оптимизация применения риск-ориентированного подхода путем пересмотра планов проверок и приоритетного перераспределения инспекторских ресурсов в высокорисковые секторы (ПУВА, коммерческие банки, обменные бюро, ломбарды, недвижимость и системы денежных переводов) | Постоянно | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Обеспечение наращивания кадрового потенциала и проведение целенаправленных обучающих и информационно-разъяснительных мероприятий для инспекторского состава проверяющих органов и подотчетных субъектов по практическому применению обновленной системы риск-ориентированного надзора | III кв. 2026 г. – далее постоянно | тыс. сом. | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 4. Усиление контроля при доступе на рынок и обеспечение неукоснительного применения требований к безупречной деловой репутации при лицензировании и учетной регистрации | Постоянно | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Утверждение порядка целевого мониторинга сектора некоммерческих организаций (НКО) для защиты от злоупотреблений | III кв. 2026 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Организация регулярного обновления национальной (НОР) и секторальных (СОР) оценок рисков в сфере ПФПД/ЛПД (включая риски ФРОМУ) с официальным утверждением отчетов межведомственной Комиссией и разработкой планов действий | Постоянно (раз в 3 года) | тыс. сом. | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 7. Укрепление механизма представления СПО, повышение их качества и операционной значимости путем утверждения обновленных отраслевых признаков подозрительности (индикаторов риска) и типологий, проведения регулярных проверок качества поступающих данных, а также совершенствования системы обратной связи с подотчетными субъектами | Постоянно | тыс. сом. | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 8. Внедрение в надзорную деятельность уполномоченных органов автоматизированных аналитических инструментов обработки и анализа транзакционных данных для оперативного выявления высокорисковых операций и повышения качества риск-ориентированного надзора | IV кв. 2027 г. | тыс. сом. | 30 000 | привл. средства | 30 000 + определяется по итогам ТЗ | 30 000 | привл. средства | 30 000 + Определяется по итогам ТЗ | 0 | привл. средства | 30 000 + определяется по итогам ТЗ | ||
| 9. Активизация международного взаимодействия путем направления официальных запросов в иностранные надзорные органы (с учетом приоритетности стран) для проведения совместных надзорных мероприятий | 2026–2028 гг. | тыс. сом. | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 10. Разработка секторальных типологий и внедрение алгоритма целевых надзорных проверок в отношении нотариусов и риэлторов на предмет выявления схем ЛПД через сектор недвижимости (в т.ч. с использованием подставных лиц) | I кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 11. Разработка специализированных риск-профилей и индикаторов по выявлению цепочек транзакций, характерных для наркотрафика | IV кв. 2026 г. | тыс. сом | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 12. Разработка и внесение изменений в законы «О товарной бирже», «О лицензионно-разрешительной системе Кыргызской Республики» и «О ПФПД/ЛПД» для установления режима государственной учетной регистрации/ лицензирования биржевых брокеров и дилеров товарных бирж с возложением на них обязанностей субъектов ПФПД/ЛПД | II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 3.2 | Повысить эффективность превентивных мер | Всего | тыс. сом. | 10000 | привл. средства / средства ФУ/ НФКЛ | 10000 + Определяется по итогам ТЗ | 10000 | 0 | 10000 | 0 | привл. средства / средства ФУ/ НФКЛ | Определяется по итогам ТЗ/ средства ФУ/ НФКЛ | |
| 1 Совершенствование требований и руководств в области НПК, идентификации БВ и ПВК в соответствии с национальными и секторальными рисками | Постоянно | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Укрепление механизма представления СПО путем утверждения обновленных отраслевых типологий, проверок качества и направления регулярной обратной связи | Постоянно | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Разработка специализированных секторальных типологий, риск-профилей и индикаторов для нотариусов, риэлторов, платежных организаций и операторов систем расчетов | IV кв. 2026 г. – I кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Создание государственной IT-платформы государственно-частного партнерства (ГЧП) путем интеграции со СЦВ «Тундук» и аналитическим функционалом по надлежащей проверке (KYC, KYB, KYT, санкционный скрининг, Travel Rule), а также внедрением процедур безопасного обмена информацией между компетентными органами, ФУ, НФКЛ и ПУВА для превентивного обсуждения рисков и поддержки оперативных расследований согласно требованиям законодательства ПФПД/ЛПД. Нормативное закрепление правового иммунитета субъектов (ст. 32 Закона КР «О ПФПД/ ЛПД») за предоставление превентивной информации | I кв. 2027 г. (пилот – янв. 2027, запуск – март 2027) | тыс. сом. | 10000 | привл. средства | 10 000 + Определяется по итогам ТЗ | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 5. Внедрение в практику ФУ обновленных требований НПК, включая алгоритмы удаленной (дистанционной) идентификации при пополнении счетов через платежные терминалы и процедуры беспороговой идентификации при валютно-обменных операциях | I кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | средства ФУ/ НФКЛ | средства ФУ/ НФКЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | средства ФУ/ НФКЛ | средства ФУ/ НФКЛ | ||
| Итого по Разделу 1 | тыс. сом. | 40000 | привл. средства / средства ФУ | 40000 + др. средства | 40000 | средства ФУ | 40000 + средства ФУ | 0 | привл. средства | Определяется по ТЗ | |||
| Раздел 4. Неотвратимость наказания, параллельные финансовые расследования и возврат активов | |||||||||||||
| 4.1 | Обеспечить процессуальную сторону проведения финансовых расследований | Всего | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Разработка и принятие поправок в УПК КР Республики с целью процессуальной регламентации параллельных финансовых расследований, а также внедрение алгоритма строгого ведомственного контроля за практическим проведением правоохранительными органами параллельных финансовых расследований | IV кв. 2026 г. и далее постоянно | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Обеспечение формирования и поддержания устойчивой правоприменительной практики выявления, расследования и возбуждения уголовных дел по всем формам ЛПД соразмерно национальному профилю рисков. Следственная практика должна в обязательном порядке охватывать: – ЛПД собственных средств (самоотмывание); – ЛПД средств третьими лицами (включая профессиональные сети по отмыванию); – автономное ЛПД (независимо от наличия приговора по основному предикатному преступлению) | Постоянно | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Разработка и внедрение структурированного механизма межведомственной обратной связи об оперативных результатах использования материалов финансовой разведки | I кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Практическое внедрение на межведомственном уровне механизмов применения совместных следственных групп и специализированных междисциплинарных целевых групп для расследования сложных, транснациональных и высокорискованных дел, связанных с ФПД/ЛПД. Механизмы должны включать регламентацию четкого руководства, межведомственного обмена информацией, единых стандартов сбора доказательств и обеспечения подотчетности | I кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Разработка и утверждение совместного межведомственного акта, определяющего порядок обратной связи, обязывающий правоохранительные органы и органы прокуратуры в установленные сроки информировать орган финансовой разведки о полезности и оперативных (следственных) результатах использования переданных финансовых данных (как по запросам, так и по инициативным обобщенным) | I кв. 2027 г. и далее постоянно | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2 | Повышение эффективности пресечения сетей финансирования террористической и экстремисткой деятельности и их пособников | Всего | тыс. сом. | 20000 | привл. средства | 20000 + определяется по итогам ТЗ | 20000 | 0 | 20000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | |
| 1.Разработка и принятие Закона о внесении изменений в УПК КР в части выработки механизмов для выявления и преследования финансовой составляющей преступлений террористической и экстремистской направленности, а также внедрение алгоритма строгого ведомственного контроля | I кв. 2027 г. и далее постоянно | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Разработка и утверждение стандартных операционных процедур по системному проведению параллельных финансовых расследований по всем делам террористического и экстремистского характера | II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Повышение квалификации сотрудников правоохранительных, надзорных и судебных органов по вопросам выявления, расследования и рассмотрения дел о ФТД/ФЭД и сопутствующих преступлениях посредством внедрения специализированного курса по ПФПД/ЛПД | Постоянно | тыс. сом. | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 4. Ведение учета дел, связанных с самофинансированием терроризма и экстремизма за счет доходов, полученных преступным путем (по типу «ганимат») и мониторинг краудфандинговых площадок в целях ПФТД/ФЭД | II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 20000 | привл. средства | 20000 + Определяется по итогам ТЗ | 20000 | 0 | 20000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 4.3 | Усовершенствовать механизмы расширенной конфискации и возврата активов из-за рубежа | Всего | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Разработка и принятие пакета поправок в УК, УПК и КоП КР по вопросам цифровых доказательств, замораживания/ ареста/конфискации ВА, криминализации манипулирования рынком и оценки преступного имущества эквивалентной стоимости | IV кв. 2026 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Оптимизация внутренних процедур подготовки и согласования официальных запросов о взаимной правовой помощи (ВПП) для наложения процессуального ареста на имущество в зарубежных юрисдикциях | II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Масштабирование практики использования защищенных каналов глобальной сети подразделений финразведки «Эгмонт» для оперативного (неформального) поиска и экстренной заморозки активов | Постоянно | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Разработка и утверждение НПА (Порядок), регламентирующего механизмы эффективного управления, сохранения, а также распоряжения замороженным, изъятым, арестованным или конфискованным имуществом. Данный механизм должен в обязательном порядке предусматривать процедуры учета, реализации (продажи) имущества до его конфискации с целью сохранения его стоимости | I кв. 2027 г. | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Проведение комплексного межведомственного анализа действующего законодательства и правоприменительной практики в части выявления и устранения механизмов фиктивного отчуждения имущества, направленных на воспрепятствование его замораживанию, аресту или конфискации | I–II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Разработка и принятие пакета поправок в ГК, ГПК, УК, УПК КР и иные НПА (на основе результатов проведенного анализа), устанавливающих правовые механизмы предотвращения и признания недействительными (аннулирования) сделок с преступным имуществом | III–IV кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Обеспечение активного использования правоохранительными органами механизмов неформального международного сотрудничества, включая каналы взаимодействия «полиция – полиция» и специализированные сети по возвращению активов (такие как ARIN-AP, CARIN, АТЦ СНГ, каналы Интерпола) | Постоянно | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Разработка и принятие Закона о внесении изменений в УПК КР, регламентирующего механизм конфискации, не основанной на обвинительном приговоре суда, исключительно для случаев, когда завершить уголовное преследование невозможно (смерть обвиняемого, нахождение в розыске, неустановленный владелец), с обеспечением безусловного соблюдения конституционных гарантий защиты права собственности и права на судебную защиту | IV кв. 2026 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Разработка и принятие Закона о внесении изменений в УПК КР по вопросам внедрения процедур упрощенной экстрадиции | I кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. Разработка и утверждение необходимых межведомственных подзаконных актов (инструкций/регламентов), а также обеспечение практического применения процедур упрощенной экстрадиции при осуществлении межгосударственного взаимодействия | II кв. 2027 г. и далее постоянно | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. Разработка совместных профилей рисков и алгоритмов взаимодействия для выявления профессиональных курьеров наличных денег и пресечения контрабанды на границе | II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4 | Обеспечить единообразие судебной практики и повысить качество отправления правосудия по делам ПФПД/ ЛПД | Всего | тыс. сом. | 15000 | привл. средства | 15000 + Определяется по итогам ТЗ | 15000 | 0 | 15000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | |
| 1. Подготовка и принятие постановления Пленума Верховного суда КР, разъясняющего вопросы судебной практики рассмотрения уголовных дел о легализации (отмывании) преступных доходов и финансировании террористической/экстремистской деятельности (включая стандарты доказывания и автономной квалификации деяния без обязательного предшествующего приговора по предикатному преступлению) | I–II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Подготовка и принятие постановления Пленума Верховного суда КР, разъясняющего судебную практику применения институтов конфискации имущества (включая расширенную конфискацию, конфискацию имущества эквивалентной стоимости и вопросы защиты прав добросовестных приобретателей) | I–II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Проведение системного обобщения судебной практики (Верховным судом), а также прокурорского анализа состояния законности и эффективности поддержания государственного обвинения (Генеральной прокуратурой) по уголовным делам о ФПД/ЛПД и конфискации имущества в целях выработки рекомендаций по совершенствованию законодательства | Ежегодно, IV кв. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Создание ведомственной цифровой базы судебной практики по делам о ФПД/ЛПД и разработка практического руководства (методических рекомендаций) для следственных судей по вопросам применения мер процессуального принуждения, наложения ареста на цифровые (виртуальные) активы, а также надлежащего исследования цифровых доказательств | II кв. 2028 г. | тыс. сом. | 15000 | привл. средства | 15000 + определяется по итогам ТЗ | 15000 | 0 | 15000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 4.5 | Развить кадровый потенциал судебной системы в сфере ПФПД/ ЛПД | Всего | тыс. сом. | 10 000 | привл. средства | 10 000 + Определяется по итогам ТЗ | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | |
| 1. Разработка и внедрение в систему повышения квалификации судей специализированных учебных модулей по специфике рассмотрения уголовных дел о ФПД/ЛПД как автономного преступления и применения мер конфискации имущества, а также внедрение системы периодической аттестации и дистанционного тестирования судейского корпуса по актуальным типологиям ФПД/ЛПД | I–II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 10 000 | привл. средства | 10 000 + Определяется по итогам ТЗ | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 2. Организация регулярного обучения судей первой и второй инстанций применению рекомендаций ФАТФ и международной судебной практики с привлечением Учебного центра органа финансовой разведки и международных экспертов | Постоянно | тыс. сом. | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 4.6 | Развить цифровую трансформацию судебной системы и межведомственное взаимодействие | Всего | тыс. сом. | 52000 | привл. средства | 52000 + Определяется по итогам ТЗ | 52000 | 0 | 52000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | |
| 1. Автоматизация межведомственного обмена данными путем интеграции цифровых технологических систем судов с Единым реестром преступлений (ЕРП) и аналитическими платформами органа финансовой разведки через СЦВ «Тундук» для обеспечения цифровой обработки ходатайств о наложении ареста на активы и применении целевых финансовых санкций | IV кв. 2027 г. | тыс. сом. | 25 000 | привл. средства | 25 000 + Определяется по итогам ТЗ | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 2. Формирование модуля единого цифрового реестра судебных актов по делам о ФПД/ЛПД с обеспечением деперсонализированного доступа для правоохранительных органов и органа финансовой разведки для проведения аналитической работы и выявления новых типологий | II кв. 2028 г. | тыс. сом. | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Внедрение программных алгоритмов для автоматизированного сбора, выгрузки и анализа детализированной судебной статистики в строгом соответствии с Рекомендацией 33 ФАТФ | I кв. 2028 г. | тыс. сом. | 12000 | привл. средства | 12000 + определяется по итогам ТЗ | 12000 | 0 | 12000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 4. Внедрение механизма систематического и оперативного направления (в том числе посредством цифровой интеграции) в орган финансовой разведки копий вступивших в законную силу приговоров судов в отношении лиц, осужденных за преступления террористической и экстремистской направленности, ЛПД, а также основные предикатные преступления | I кв. 2027 г. и далее постоянно | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого по Разделу 1 | тыс. сом. | 97000 | привл. средства | 97000 + др. средства | 97000 | 0 | 97000 | 0 | привл. средства | Определяется по ТЗ | |||
| Раздел 5. Институциональное укрепление и глубокая цифровизация системы | |||||||||||||
| 5.1 | Обеспечить автоматизированную интеграцию баз данных в аналитическую систему органа фин. разведки | Всего | тыс. сом. | 110 000 | привл. средства | 110 000 + Определяется по итогам ТЗ | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | |
| 1. Техническая интеграция и автоматизация прямого доступа аналитических систем органа финансовой разведки к цифровым реестрам и базам данных государственных органов, определенных постановлением Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739, посредством защищенных API-шлюзов через СЦВ «Тундук» | I кв. 2027 г. | тыс. сом. | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Внедрение в работу подразделения финансовой разведки аппаратно-программных комплексов на основе искусственного интеллекта (ИИ) для автоматического выявления аномалий в транзакционных потоках | IV кв. 2028 г. | тыс. сом. | 60000 | привл. средства | 60000 + определяется по итогам ТЗ | 60000 | 0 | 60000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 3. Разработка и внедрение стандартизированных протоколов информационной безопасности и механизмов криптографической защиты интегрированных массивов финансовых данных от несанкционированного доступа | III кв. 2027 г. | тыс. сом. | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Практическая имплементация механизма разрешения разногласий и правовых коллизий при автоматизированном обмене данными, обеспечивающего совместимость императивных требований ПФПД/ЛПД с законодательством о защите персональных данных (Цифровым кодексом) | I кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Проведение комплексного независимого IT-аудита программно-технической инфраструктуры органа финансовой разведки с целью выработки оптимальных архитектурных решений для объединения внутренних аналитических процессов и интеграции баз данных в единую высокотехнологичную платформу | I–II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 5.2 | Создать Межведомственный ситуационный центр по ПФПД/ЛПД/ФРОМУ | Всего | тыс. сом. | 120000 | привл. средства | 120 000 + Определяется по итогам ТЗ | 120000 | 0 | 120000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | |
| 1. Привлечение международной технической и грантовой помощи в установленном законодательством порядке для оснащения Межведомственного ситуационного центра высокопроизводительными серверами и специализированным программным обеспечением, а также создания (модернизации) защищенных каналов связи для безопасного обмена оперативно-стратегическими данными | I кв. 2028 г. | тыс. сом. | 50000 | привл. средства | 50 000 + определяется по итогам ТЗ | 50000 | 0 | 50000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 2. Развертывание на базе ситуационного центра инструментов предиктивного стратегического анализа больших данных для формирования макроэкономических прогнозов угроз национальной финансовой системе | I кв. 2028 г. | тыс. сом. | 50000 | привл. средства | 50 000 + определяется по итогам ТЗ | 50000 | 0 | 50000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 5.3 | Внедрить комплексную систему межведомственного статистического учета в сфере ПФПД/ ЛПД | Всего | тыс. сом | 20000 | 0 | 20000 | 20 000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Разработка и внедрение единых статистических форм по надзорной и превентивной деятельности для обеспечения сбора данных о размере и структуре подотчетных секторов, количества переданных СПО, частоты и интенсивности проверок, а также эффективности санкций за нарушения требований законодательства в сфере ПФПД/ЛПД | I кв. 2027 г. и далее постоянно | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Разработка и утверждение совместного межведомственного акта (регламента), определяющего порядок сбора, обработки, сопоставления, хранения и обмена данными о финансовых расследованиях, приговорах, арестованных и конфискованных активах, с последующим обеспечением на его основе ведения единого статистического учета правоохранительной и судебной деятельности | I кв. 2027 г. и далее постоянно | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Разработка нормативной правовой базы и внедрение цифрового модуля автоматизированного статистического учета по вопросам международного сотрудничества (взаимная правовая помощь, экстрадиция, международный обмен по линии подразделений финансовой разведки) | II кв. 2027 г. и далее постоянно | тыс. сом. | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Разработка нормативной правовой базы и внедрение цифрового модуля автоматизированного статистического учета по исполнению целевых финансовых санкций (замораживание/блокирование активов) | II кв. 2027 г. и далее постоянно | тыс. сом. | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Обеспечение учета данных по прозрачности корпоративного сектора посредством регулярного сбора показателей по запросам о бенефициарной собственности и фактам принудительной ликвидации юридических лиц | II кв. 2027 г. и далее постоянно | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Обеспечение агрегированного учета данных по трансграничному перемещению валюты посредством регулярного сбора показателей по выявленным случаям контрабанды и недостоверного декларирования наличных денежных средств и оборотных инструментов на границе | II кв. 2027 г. и далее постоянно | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого по Разделу 5 | тыс. сом. | 25 0000 | привл. средства | 25 0000 + др. средства | 25 0000 | 0 | 25 0000 | 0 | привл. средства | Определяется по ТЗ | |||
| Раздел 6. Непрерывное обучение, межведомственное взаимодействие и финансовая безопасность | |||||||||||||
| 6.1 | Интегрировать программы подготовки по ПФПД/ЛПД в ведомственные учебные заведения | Всего | тыс. сом. | 15000 | привл. средства | 15000 + определяется по итогам ТЗ | 15000 | 0 | 15000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | |
| 1. Разработка и внедрение специализированных учебных модулей по методам разведки по открытым источникам (OSINT) и специфике изъятия ВА в программу Высшей школы правосудия при Верховном суде КР | I–II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 2. Организация на основе ежегодного планирования регулярных тренингов для целевых категорий оперативного и следственного состава МВД, ГКНБ, органов прокуратуры и следователей ГТС, в том числе по отслеживанию теневых транзакций и схем перевода денежных средств, пресечению краудфандинга терроризма/экстремизма и схем неформальных переводов (хавала) | Постоянно | тыс. сом. | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 3. Обеспечение направления профильных специалистов компетентных органов на зарубежные стажировки для изучения передовых методов проведения финансовых расследований и раскрытия финансовых преступлений с учетом международной практики ФАТФ | 2027–2029 гг. | тыс. сом. | 15000 | привл. средства | 15000 + определяется по итогам ТЗ | 15000 | 0 | 15000 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 4. Институциональное усиление органов государственного надзора (Финнадзор и др.) путем образования самостоятельных специализированных структурных подразделений по ПФПД/ЛПД, исключающих совмещение с иными надзорными (проверяющими) функциями | II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Обеспечение надзорных органов и подотчетных субъектов финансового и нефинансового секторов необходимыми кадровыми ресурсами, достаточными и соразмерными уровню рисков, и организация специализированных программ повышения квалификации | Постоянно | тыс. сом. | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 6. Разработка, утверждение и запуск программы обязательной сертификации внешних независимых аудиторов и аудиторских организаций, осуществляющих оценку систем внутреннего контроля ФУ и НФКЛ по вопросам ПФПД/ЛПД | II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ | ||
| 6.2 | Реализовать масштабные кампании по повышению финансовой грамотности населения | Всего | тыс. сом. | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Запуск общенациональных телевизионных и цифровых медиакампаний, разъясняющих уголовную ответственность граждан за предоставление услуг подставных лиц и соучастие в ФПД/ЛПД | Разработка медиаплана – II кв. 2027 г. Проведение кампании – 2027–2030 гг. | тыс. сом. | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Создание на официальных ресурсах госорганов интерактивных пошаговых инструкций по вопросам соблюдения ПВК и требованиям НПК для ФУ и НФКЛ | I кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Разработка, издание и распространение специализированных образовательных материалов (буклетов), а также проведение информационно-разъяснительных обучающих мероприятий и консультаций для сектора НКО и представителей религиозных организаций, обучающих методам защиты от проникновения средств террористических структур и повышения уровня финансовой прозрачности без нарушения легитимной деятельности | III кв. 2027 г. | тыс. сом. | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Проведение регулярных (не реже 1 раза в квартал) информационно-разъяснительных мероприятий и тренингов для сотрудников ФУ и НФКЛ по работе с высокорискованными странами | 1 раз в квартал | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.3 | Обеспечить систему непрерывного обучения на базе Межведомственного ситуационного центра | Всего | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Организация и проведение регулярных совместных межведомственных учений на базе Ситуационного центра для отработки алгоритмов оперативного реагирования на угрозы ПФПД/ЛПД | Постоянно (раз в год) | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Разработка и внедрение алгоритмов (инструкций) оперативного взаимодействия прикомандированных офицеров связи силовых ведомств при возникновении кризисных ситуаций и выявлении транснациональных схем ФТД | II кв. 2027 г. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.4 | Активизировать всеобъемлющее международное сотрудничество с иностранными государствами | Всего | тыс. сом. | 0 | средства ФУ/ НФКЛ | средства ФУ/ НФКЛ | 0 | средства ФУ/ НФКЛ | средства ФУ/ НФКЛ | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Развитие межведомственного сотрудничества с иностранными регуляторами путем заключения меморандумов об обмене надзорной информацией, проведения скоординированных мероприятий в отношении трансграничных субъектов финансового сектора и организации регулярных консультаций для минимизации рисков глобального «де-рискинга» и отключения корреспондентских счетов | 2026–2028 гг. | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Усиление межведомственного взаимодействия и осуществление международного сотрудничества и взаимной правовой помощи по уголовным делам (включая ускорение межведомственного согласования международных поручений), содействие в выявлении, аресте и возврате (репатриации) преступных активов из офшорных и высокорискованных юрисдикций в пределах компетенции соответствующих государственных органов | Постоянно | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Внедрение в практику подотчетных субъектов усиленного мониторинга трансграничных транзакций, обеспечив обучение персонала специфике обслуживания иностранных ПДЛ и идентификации БВ сложных транснациональных структур, включая иностранные трасты | IV кв. 2026 г. – 2028 г. | тыс. сом. | 0 | средства ФУ/ НФКЛ | средства ФУ/ НФКЛ | 0 | средства ФУ/ НФКЛ | средства ФУ/ НФКЛ | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Расширение правовой базы прямого межведомственного взаимодействия путем инвентаризации действующих и заключения новых межведомственных меморандумов о взаимопонимании в сфере обмена финансовой/надзорной информацией и правоохранительного сотрудничества (включая вопросы розыска и возврата активов), исходя из объективного профиля транснациональных рисков ФПД/ЛПД | II кв. 2027 г. и далее постоянно | тыс. сом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого по Разделу 6 | тыс. сом. | 45 000 | привл. средства / средства ФУ | 45 000 + др. средства | 45 000 | средства ФУ | 45 000 + средства ФУ | 0 | привл. средства | Определяется по ТЗ | |||
| По всем разделам Плана мер (Дорожной карты) | Итого | тыс. сом. | 972000 | привл. средства / средства ФУ | 972000 + др. средства | 972000 | средства ФУ | 972000 + средства ФУ | 0 | привл. средства | Определяется по итогам ТЗ |
Примечание к Оценке ресурсной стоимости:
1. Индикативный характер расчетов: приведенные финансовые показатели (в тыс. сомов) являются предварительными (индикативными). Окончательные объемы финансирования подлежат уточнению на стадии формирования утверждения республиканского бюджета на соответствующие финансовые годы, а также по итогам детализации технических заданий и завершения переговоров с донорами.
2. Средства республиканского бюджета (РБ): мероприятия, в финансовых графах которых указано «0», относятся к текущей нормотворческой (разработка НПА), аналитической и организационной деятельности ответственных государственных органов. Их реализация осуществляется в рамках утвержденных функциональных обязанностей и текущих ведомственных смет расходов без привлечения дополнительного выделения средств из бюджета.
3. Привлекаемые средства (покрытие финансового разрыва): финансовый дефицит (разрыв), прогнозируемый при реализации капиталоемких высокотехнологичных и инфраструктурных мер (внедрение систем искусственного интеллекта, закупка серверов для Ситуационного центра, разработка аналитических платформ), подлежит покрытию исключительно за счет привлечения целевой технической и грантовой помощи от международных донорских организаций и партнеров по развитию в рамках сотрудничества в области ПФПД/ЛПД.
4. Средства частного сектора (ФУ/НФКЛ): расходы на реализацию мероприятий, связанных с модернизацией внутренних IT-решений, адаптацией систем комплаенса и проведением симуляционного тестирования со стороны подотчетных субъектов (финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц), покрываются за счет их собственных средств.
5. Устойчивость стратегического документа: оценка ресурсной стоимости сформирована с учетом покрытия приоритетных потребностей возможным финансированием, что обеспечивает надежное подтверждение макроэкономической устойчивости Плана мер.
горячие клавиши:J / Kследующая / предыдущая статья[ / ]редакция назад / вперёдTсодержаниеCсвязи⌘K / Ctrl Kкомандная палитра/фокус поиска
Остались вопросы по документу?
Спросите ИИ - он ответит по тексту закона и покажет нужные статьи.
40 ответов ИИ в месяц - бесплатно. Банковская карта не нужна.
Связи документа
ссылается на 6 · цитируется в 0 · связанные 0
Ссылается на (6)
- Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской РеспубликиКодекс · 28.10.2021 · № 129
- Уголовный кодекс Кыргызской РеспубликиКодекс · 28.10.2021 · № 127
- Постановление Кабинета Министров КР от 14 ноября 2025 года № 739 "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию преступной деятельности и…Постановление · 14.11.2025 · № 739
- Цифровой Кодекс Кыргызской РеспубликиКодекс · 31.07.2025 · № 178
- Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской РеспубликиКодекс · 25.01.2017 · № 14
- Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 29 сентября 2026 года № 653 "Об утверждении Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной…Постановление · 29.09.2026 · № 653