Статья 8. Совет директоров Фонда

1. Совет директоров Фонда состоит из семи членов. Персональный состав совета директоров формируется на основании решения высшего органа управления Фонда и должен соответствовать следующим требованиям:

1) три места в составе совета директоров занимают лица, занимающие политические государственные должности в Кабинете Министров. Председатель Кабинета Министров является председателем совета директоров Фонда;

2) два места в составе совета директоров занимают лица, представляющие интересы акционеров Фонда, требования к кандидатурам которых утверждаются советом директоров Фонда;

3) два места в составе совета директоров занимают лица, не занимающие государственные должности, избранные в качестве независимых членов совета директоров, требования к кандидатурам которых утверждаются советом директоров Фонда.

2. Совет директоров Фонда не вправе включать в свой состав каких-либо лиц либо в ином порядке возлагать обязанности члена совета директоров на иное лицо. Права и обязанности члена совета директоров Фонда не могут быть переданы по доверенности иному лицу.

3. Председатель совета директоров Фонда обладает правом созыва заседания совета директоров, а также правом председательствовать и вести заседания совета директоров. Голос председателя совета директоров является решающим при принятии решения на его заседании в случае равенства голосов по итогам голосования. Председатель совета директоров ответственен за надлежащее оформление решений совета директоров Фонда и своевременное проведение заседаний, включенных в календарный план деятельности совета директоров. Председатель совета директоров может иметь иные права и обязанности в соответствии с уставом Фонда.

Председатель совета директоров имеет одного заместителя, избираемого одновременно с ним из числа членов совета директоров, не занимающих государственные должности. Заместитель председателя совета директоров исполняет обязанности председателя совета директоров в его отсутствие.

4. Право выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров Фонда из числа лиц, занимающих политические государственные должности в Кабинете Министров, принадлежит Председателю Кабинета Министров. Иные кандидаты для избрания членов совета директоров выдвигаются акционерами Фонда.

5. Полномочия членов совета директоров Фонда, занимающих политические государственные должности в Кабинете Министров, начинаются с момента их избрания в качестве членов совета директоров и прекращаются с момента освобождения их от соответствующей политической государственной должности.

Срок полномочий членов совета директоров Фонда, не занимающих государственные должности, устанавливается его уставом.

6. К исключительной компетенции совета директоров Фонда относятся следующие вопросы:

1) утверждение стратегии развития Фонда, а также внесение изменений и дополнений в нее;

2) избрание и досрочное прекращение полномочий председателя правления и членов правления Фонда, утверждение размера, условий и порядка выплаты им вознаграждения, а также принятие решения о передаче по договору полномочий исполнительного органа управляющей компании;

3) рассмотрение ежеквартальных и годовых отчетов правления Фонда о реализации стратегии развития и исполнении бюджета Фонда;

4) утверждение положения о правлении Фонда, а также внесение изменений и дополнений в него;

5) принятие решения о совершении Фондом крупной сделки стоимостью от 20 до 70 процентов балансовой стоимости активов Фонда на дату принятия решения о заключении такой сделки;

6) предварительное рассмотрение и внесение высшему органу управления предложения о заключении Фондом либо компанией, входящей в его группу, сделки, направленной на отчуждение либо обременение имущества Фонда;

7) утверждение политики Фонда в области корпоративного управления, внутреннего контроля и аудита, осуществления инвестиций и капитальных вложений, а также дивидендной политики, политики по управлению кадрами компаний, входящих в группу Фонда, включая внесение изменений и дополнений в перечисленные политики;

8) создание, ликвидация комитетов при совете директоров, формирование их персонального состава и утверждение положений об их деятельности;

9) предварительное одобрение деятельности правления Фонда в качестве акционера в компаниях, входящих в группу Фонда, по вопросам изменения их учредительных документов, их реорганизации или ликвидации, выпуска ими ценных бумаг, изменения размера их уставных капиталов, одобрения крупных сделок в соответствии с их уставами;

10) утверждение внешнего аудитора Фонда по представлению комитета по бюджету и аудиту при совете директоров, а также утверждение размера оплаты его услуг;

11) использование резервного Фонда;

12) формирование и контроль выполнения антикоррупционной политики исполнительным органом;

13) избрание секретаря Фонда.

Уставом Фонда к компетенции совета директоров могут быть отнесены иные вопросы, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции иных органов управления и контроля Фонда.

7. Вопросы, отнесенные настоящим Законом к исключительной компетенции совета директоров Фонда, не могут быть отнесены к компетенции иных органов его управления.