Распоряжение Правительства КР (О согласии с проектом Меморандума о взаимопонимании между Госслужбой финансовой разведки при Правительстве КР и Ведомством по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Государства Израиль в сфере сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31 мая 2016 года № 236-р Согласиться с прилагаемым на официальном языке проектом Меморандума о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Ведомством по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Государства Израиль в сфере сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.

Премьер-министр

С.Жээнбеков

Проект МЕМОРАНДУМ о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Ведомством по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Государства Израиль в сфере сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Ведомство по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Государства Израиль, именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, а также связанной с этим преступной деятельностью, принимая во внимание необходимость осуществления сотрудничества наиболее эффективным способом, согласились о нижеследующем:

Статья 1.

1. Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе обмен информацией в соответствии с положениями настоящего Меморандума, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением национального законодательства и международных обязательств каждого из государств Сторон.

Статья 2.

2. Стороны осуществляют взаимодействие в обмене информацией, в том числе на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций (сделок).

Статья 3.

3. Обмен информацией осуществляется в письменной форме, в том числе по согласованию Сторон посредством использования технических средств передачи текста, по инициативе или на основании запросов Сторон.

4. Запрос на получение информации отправляется в письменной форме или по электронной почте через Защищенную Сеть Эгмонт, с использованием электронной цифровой подписи.

5. В случае необходимости запрашиваемая Сторона может запросить у запрашивающей Стороны дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения запроса.

Статья 4.

6. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам государства запрашиваемой Стороны, противоречит законодательству и (или) международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны, а также, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.

7. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе исполнить запрос, то она уведомляет в письменной форме об этом запрашивающую Сторону с указанием причины принятия такого решения.

Статья 5.

8. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, может быть использована только в целях содействия расследованию отмывания денег, финансирования терроризма и связанных преступлений.

9. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, не может быть использована в иных целях, чем тех, которые указаны в настоящем Меморандуме. Запрашивающая Сторона не должна использовать информацию, полученную от запрашиваемой Стороны в качестве доказательства в ходе любых разбирательств, в том числе административных, следственных или судебных, и такая информация предназначена для использования в разведывательных целях. Запрашивающей Стороне также запрещается разглашать такую информацию третьим лицам, гражданам или иностранным гражданам, без предварительного согласия. Такое согласие (на распространение информации) будет предоставляться только органам, которые уполномочены расследовать легализацию (отмывание) преступных доходов и финансирование терроризма или связанные с ними преступления.

10. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны, в отношении подобной информации из национальных источников.

11. Стороны, руководствуясь законодательством и международными обязательствами каждого из государств Сторон, осуществляют необходимые организационно-технические меры, направленные на защиту информации, полученной в рамках настоящего Меморандума, от случайного или незаконного уничтожения, изменения, разглашения, а также от любого иного неправомочного использования.

12. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, хранится не дольше, чем этого требуют цели, для которых она была передана. Информация подлежит уничтожению в соответствии с нормативными правовыми актами государств Сторон.

Статья 6.

13. Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством государств Сторон и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Меморандума.

14. Стороны могут по запросу или по собственной инициативе обмениваться информацией о законодательстве каждого из государств Сторон в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

15. Стороны по взаимной договоренности могут проводить совместные конференции и семинары для обмена опытом и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, а также оказывать техническое содействие.

16. Настоящий Меморандум не препятствует выработке и развитию иных взаимоприемлемых форм сотрудничества.

Статья 7.

17. Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на английском языке.

Статья 8.

18. По взаимной договоренности Сторон в настоящий Меморандум могут вноситься изменения, которые оформляются отдельными протоколами.

Статья 9.

19. Спорные вопросы, возникающие у Сторон при толковании и применении настоящего Меморандума, разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами.

Статья 10.

20. Положения настоящего Меморандума не затрагивают прав и обязательств, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются Стороны.

Статья 11.

21. Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания и действует на неопределенный срок.

22. Настоящий Меморандум прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Меморандума.

23. Положения настоящего Меморандума, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной ранее, остаются в силе после прекращения действия Меморандума.

Совершено в городе ______________ "__" ______________ 2016 года, в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую юридическую силу. В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Меморандума Стороны будут руководствоваться текстом на английском языке.

За Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики

За Ведомство по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Государства Израиль

Мэлис Мамбетжанов

Shlomit Wagman

Председатель

Глава