Статья 21. Совет директоров Банка

1. Наблюдательным органом Банка является Совет директоров Банка, который несет фидуциарную ответственность перед Акционером.

2. Совет директоров Банка состоит из председателя и 6 других членов.

3. Члены Совета директоров Банка назначаются Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики на 3-летний срок по представлению Акционера и могут назначаться на повторные сроки.

4. Члены Совета директоров Банка не работают в Банке на постоянной основе.

5. Члены Совета директоров должны соответствовать всем требованиям, установленным Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

6. Не более 3 членов Совета директоров представляются депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, остальные члены - Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

7. Полномочия члена Совета директоров могут быть досрочно прекращены решением Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики по рекомендации Акционера. В 2-месячный срок с даты прекращения полномочий члена Совета директоров Банка Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики назначает нового члена Совета в соответствии с настоящим Законом.

8. К исключительной компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы его деятельности:

1) утверждение годового отчета Банка;

2) принятие решений о выпуске Банком облигаций и определение порядка выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

3) принятие решений об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более размера собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о заключении таких сделок;

4) определение основных рисков операционной и инвестиционной деятельности Банка, установление предельных уровней для этих рисков, а также организация управления ими;

5) утверждение финансового плана доходов и расходов (бюджет) Банка, порядка формирования резервов и фондов, а также порядка использования прибыли, резервов и фондов;

6) формирование и сохранение адекватной и эффективной системы внутреннего контроля Банка;

7) утверждение регламентов и правил деятельности Банка и его взаимодействия с банками-участниками, кредиторами и иными третьими лицами.

9. Все решения Совета директоров Банка принимаются в соответствии с заявлением о корпоративных намерениях:

1) Совет директоров Банка не позднее чем за 1 месяц до начала каждого финансового года представляет Акционеру проект заявления о корпоративных намерениях;

2) в заявлении о корпоративных намерениях приводится следующая информация по Банку на данный финансовый год и каждый из непосредственно следующих за ним двух финансовых годов:

а) цели Банка в рамках целей, установленных настоящим Законом;

б) характер и масштабы деятельности, которая будет проводиться;

в) отношения собственного капитала к совокупным активам;

г) политика бухгалтерского учета;

д) целевые показатели работы и другие показатели, по которым может быть оценена работа Банка, сопоставление с его целями;

е) заявление о принципах, принятых для определения годового дивиденда вместе с оценкой суммы или доли годовой прибыли после уплаты налогов, предназначенной для распределения государству;

ж) вид информации, которая будет представляться Акционеру Банком в течение этих финансовых годов;

3) Совет директоров рассматривает любые сделанные Акционером замечания по проекту заявления о корпоративных намерениях не позднее чем за 14 дней до начала финансового года;

4) окончательное заявление о корпоративных намерениях представляется Акционеру на начало или до начала финансового года и впоследствии публикуется на официальном веб-сайте Банка.

10. Передача полномочий Совета директоров Банка, предусмотренных настоящим Законом и уставом Банка, правлению Банка не допускается.

11. Полномочия, регламент и процедуры принятия решений Советом директоров Банка определяются уставом Банка.

(В редакции Законов КР от 16 декабря 2016 года N 207, 5 декабря 2022 года № 115, 5 октября 2023 года № 185)