Статья 22. Совет директоров Фонда

1. Совет директоров является коллегиальным наблюдательным органом управления Фонда, осуществляющим общее руководство его деятельностью.

2. Компетенция Совета директоров определяется уставом Фонда в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об акционерных обществах с учетом особенностей, определенных настоящим Законом.

3. К исключительной компетенции Совета директоров Фонда относятся следующие специальные вопросы его деятельности:

1) формулировка, утверждение и периодическое обновление инвестиционных и деловых стратегий, планов и политики Фонда на основании утвержденных акционером направлений, принципов, приоритетов и параметров его деятельности;

2) определение основных рисков операционной и инвестиционной деятельности Фонда, установление предельных уровней для этих рисков, а также организация управления ими;

3) осуществление надзора за деятельностью исполнительных органов Фонда;

4) формирование и сохранение адекватной и эффективной системы внутреннего контроля Фонда;

5) утверждение регламентов и правил деятельности Фонда и его взаимодействия с банками-участниками, кредиторами и иными третьими лицами;

6) подготовка проектов, предложений, экспертиз, иных материалов и документов по вопросам деятельности Фонда, отнесенным к компетенции акционера.

4. Количественный состав Совета директоров Фонда определяется по решению его акционера с условием, что общее количество его членов должно быть нечетным.

5. Председателем Совета директоров Фонда является по должности директор Центрального агентства Кыргызской Республики по развитию, инвестициям и инновациям или его заместитель.

В Совет директоров Фонда по должности входит Премьер-министр Кыргызской Республики. Председатель Правления Фонда является членом Совета директоров по должности. Остальные члены Совета директоров Фонда назначаются акционером с условием, что не менее одной трети его состава должно быть представлено независимыми от государственных и муниципальных органов лицами.

6. Регламент и процедуры принятия Советом директоров решений определяются уставом Фонда.

Статья 22

1. Правление Фонда

1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Фонда, осуществляющим текущее руководство его деятельностью.

2. В состав Правления входят генеральный директор, исполнительный директор и финансовый директор Фонда, назначаемые Советом директоров по представлению председателя Совета директоров Фонда.

Членами Правления Фонда назначаются лица, имеющие хорошую репутацию и зарекомендовавшие себя профессионалами, имеющие достаточный опыт в области инвестирования, экономики или управления. Члены Правления освобождаются от занимаемой должности Советом директоров по инициативе его председателя.

3. Генеральный директор является председателем Правления Фонда и руководит его работой.

Председатель Правления наделен полномочиями принимать оперативные и исполнительно-распорядительные решения по вопросам деятельности Фонда, заключать от имени Фонда договоры (соглашения), а также пользоваться иными полномочиями в соответствии с уставом Фонда.

4. Регламент и процедуры принятия Правлением решений определяются уставом Фонда.

Статья 22

2. Контрольные органы Фонда

1. Фонд должен иметь систему внутреннего контроля и управления рисками, позволяющую на постоянной основе выявлять и оценивать материальные, инвестиционные и финансовые риски, которые могут неблагоприятно влиять на достижение целей деятельности Фонда. Такая оценка должна охватывать все риски, в том числе кредитный и инвестиционный риски, валютный риск, риск концентрации, риск ликвидности, операционный риск, юридический риск, репутационный риск, политический риск и другие.

Фонд должен иметь систему разделения полномочий и обязанностей. Сферы потенциальных конфликтов интересов должны быть определены, минимизированы и подвержены независимому отслеживанию. Для оперативного независимого контроля над рисками Фонда Совет директоров назначает риск-менеджера, который является ответственным за реализацию политики Фонда по управлению его рисками. Риск-менеджер подотчетен Совету директоров Фонда.

2. В Фонде должен осуществляться внутренний аудит, проводимый внутренним аудитором, в компетенцию которого входят проверка и оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, а также качества выполнения вмененных исполнительным должностным лицам Фонда обязанностей согласно утвержденным должностным инструкциям, соблюдение законодательства и адекватности учета и другие вопросы в соответствии с политикой Фонда.

Внутренний аудитор Фонда назначается и подотчетен Совету директоров. Порядок проведения и требования к аудиту определяются Советом директоров и уставом Фонда в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

Статья 22

3. Общественный контроль

1. Фонд ежеквартально публикует в официальных изданиях информацию о своей деятельности.

2. В целях осуществления общественного контроля за ходом реализации национальных проектов формируется Наблюдательный совет Фонда из числа представителей гражданского общества.

Состав, порядок выдвижения членов и деятельность Наблюдательного совета Фонда определяются Положением о Наблюдательном совете Фонда развития Кыргызской Республики, утверждаемым Президентом Кыргызской Республики.".