# Статья 1 - Документ: [Закон «О внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике»](https://aqlex.ai/doc/202432) - Полное наименование: Закон КР от 17 октября 2008 года № 217 "О внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике" - Вид акта: Закон - Номер: 217 - Дата принятия: 17.10.2008 - Статус: Утратила силу - Редакция от: 16.12.2016 - Основание утраты силы: [Закон КР от 16 декабря 2016 года № 207 "О введении в действие Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности"](https://aqlex.ai/doc/111487) - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: - Текст на другом языке (Markdown): > Текст приведён по редакции от 16.12.2016 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: Закон «О внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», Статья 1 (ред. от 16.12.2016) - https://aqlex.ai/doc/202432/st-1 --- Внести в Закон Кыргызской Республики "О банках и банковской дея- тельности в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1997 г., № 10, ст.471) следующие дополнения и изменение: 1. Статью 25-2 дополнить пунктом 6 следующего содержания: "6. Банк должен иметь систему внутреннего контроля, направленную на противодействие финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и на предоставление информации в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, связанных с финансированием терроризма и ле- гализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Банки в целях реализации мер по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу- тем, и усиления контроля по подозрительным операциям получают от упол- номоченного органа по противодействию финансированию терроризма и лега- лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, информацию о перечне лиц, причастных к террористической (экстремистской) деятельнос- ти и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.". 2. Пункт 1 статьи 45-1 после слов "нарушения банковского законода- тельства" дополнить словами ", Закона Кыргызской Республики "О противо- действии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". 3. В статье 53 слова "связанных с "отмыванием" денег" заменить словами "связанных с финансированием терроризма и легализацией (отмыва- нием) доходов, полученных преступным путем". 4. В статье 54: подпункт 2 пункта 2 после слов "Банку Кыргызстана" дополнить сло- вами ", уполномоченному органу по противодействию финансированию терро- ризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,"; статью дополнить пунктом 3 следующего содержания: "3. Банки на основании официального запроса уполномоченного органа по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предоставляют дополнительную ин- формацию в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О противодейс- твии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полу- ченных преступным путем".". --- Следующая статья: [Статья 2](https://aqlex.ai/doc/202432/st-2)