Статья 505

17. Нарушение законодательства о противодействии

финансированию терроризма и легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем

Неисполнение лицами, представляющими сведения, требований законо-

дательства о противодействии финансированию терроризма и легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в части организации

внутреннего контроля либо умышленное непредставление и представление

заведомо недостоверной информации об операциях (сделках) с денежными

средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю,

уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц и

граждан - от десяти до двадцати, на юридических лиц - от ста до двухсот

расчетных показателей.

То же действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совер-

шенное повторно в течение года, -

влечет наложение административного штрафа на граждан - двадцать,

на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти, на юридических лиц - от

двухсот до пятисот расчетных показателей либо приостановление на осу-

ществление определенной деятельности по решению суда либо лишение ли-

цензии (разрешения) на занятие определенными видами деятельности.".

2. В главе 36 раздела III:

часть 2 статьи 508 после цифр "505" дополнить цифрами ", 505-17";

главу дополнить статьей 546-3 следующего содержания:

"Статья 546-3. Уполномоченный государственный орган по

противодействию финансированию терроризма и

легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем

1. Уполномоченный государственный орган по противодействию финан-

сированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, рассматривает дела об административных правонарушени-

ях, предусмотренных статьей 505-17 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и нала-

гать административные взыскания от имени уполномоченного государствен-

ного органа по противодействию финансированию терроризма и легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, вправе руководитель и

его заместители.".