# Статья 6. Перечень критериев, в соответствии с которыми операции (сделки) подлежат обязательному контролю - Документ: [Закон КР](https://aqlex.ai/doc/1926) - Полное наименование: Закон КР от 31 июля 2006 года № 135 "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности - Вид акта: Закон - Номер: 135 - Дата принятия: 31.07.2006 - Статус: Утратила силу - Редакция от: 06.08.2018 - Основание утраты силы: [ЗАКОН КР от 6 августа 2018 года № 87 "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"](https://aqlex.ai/doc/111822) - Последнее изменение: [Закон КР от 10 мая 2017 года № 79 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере регулирования лотерейной деятельности"](https://aqlex.ai/doc/111587) - Изменения статьи: 10.05.2017 [Закон КР от 10 мая 2017 года № 79 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере регулирования лотерейной деятельности"](https://aqlex.ai/doc/111587); 28.07.2015 [Закон КР от 28 июля 2015 года № 200 "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики"](https://aqlex.ai/doc/111244); 02.06.2009 [Закон КР от 2 июня 2009 года № 179 "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"](https://aqlex.ai/doc/203159) - Сравнение редакций: - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: - Текст на другом языке (Markdown): > Текст приведён по редакции от 06.08.2018 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: Закон КР, Статья 6 (ред. от 06.08.2018) - https://aqlex.ai/doc/1926/st-6 --- 1. Операция (сделка) с денежными средствами или имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1000000 сомов (эквивалента в иностранной валюте), при этом по своему характеру данная операция (сделка) относится к одному из видов операций (сделок), предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 2. К операциям (сделкам) с денежными средствами или имуществом, подлежащим обязательному контролю, относятся: 1) все внутренние и внешние операции (сделки), осуществляемые банками и иными финансово-кредитными учреждениями за исключением операций (сделок), перечень которых определяется уполномоченным государственным органом по согласованию с Национальным банком Кыргызской Республики; 2) операции (сделки) в случае если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в котором (на которой) не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, либо одной из сторон является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется уполномоченным государственным органом по согласованию с Национальным банком Кыргызской Республики на основе перечней, утвержденных международными организациями, занимающимися противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и подлежит опубликованию; 3) иные операции (сделки), свыше установленного настоящим Законом порога: - покупка или продажа наличной иностранной валюты; - приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет; - обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства; - внесение физическим лицом в уставный капитал организации денежных средств в наличной форме; - движение денежных средств благотворительных, общественных организаций и учреждений, фондов; 4) иные сделки с движимым и недвижимым имуществом: - размещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней или иных ценностей в ломбард; - выплата физическим лицом страхового взноса или получение от него страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения; - сделка с недвижимым имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 4500000 сомов; - сделка с движимым имуществом; - получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга); - выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от игры в лотерею; 5) перевод(ы) денежных средств: - осуществляемые не финансово-кредитными организациями по поручению клиента; - по системам, позволяющим осуществлять такие операции без открытия счета, и их получение. 3. Обязательному контролю подлежат операции (сделки) с денежными средствами или имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон, участвующих в этих операциях (сделках), является лицо, включенное в Перечень лиц, отбывших наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера, формируемый в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики. 4. Обязательному контролю подлежат подозрительные операции (сделки). (В редакции Законов КР от 2 июня 2009 года № 179, 28 июля 2015 года № 200, 10 мая 2017 года № 79) Глава IV Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансировании террористической или экстремистской деятельности --- Предыдущая статья: [Статья 5](https://aqlex.ai/doc/1926/st-5) Следующая статья: [Статья 7](https://aqlex.ai/doc/1926/st-7)