# Статья 5. Уполномоченный государственный орган - Документ: [Закон КР](https://aqlex.ai/doc/1926) - Полное наименование: Закон КР от 31 июля 2006 года № 135 "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности - Вид акта: Закон - Номер: 135 - Дата принятия: 31.07.2006 - Статус: Утратила силу - Редакция от: 06.08.2018 - Основание утраты силы: [ЗАКОН КР от 6 августа 2018 года № 87 "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"](https://aqlex.ai/doc/111822) - Последнее изменение: [Закон КР от 28 июля 2015 года № 200 "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики"](https://aqlex.ai/doc/111244) - Изменения статьи: 28.07.2015 [Закон КР от 28 июля 2015 года № 200 "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики"](https://aqlex.ai/doc/111244); 25.12.2014 [Закон КР от 25 декабря 2014 года № 162 "О внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"](https://aqlex.ai/doc/205383); 02.06.2009 [Закон КР от 2 июня 2009 года № 179 "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"](https://aqlex.ai/doc/203159) - Сравнение редакций: - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: - Текст на другом языке (Markdown): > Текст приведён по редакции от 06.08.2018 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: Закон КР, Статья 5 (ред. от 06.08.2018) - https://aqlex.ai/doc/1926/st-5 --- 1. Уполномоченный государственный орган является органом, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, устанавливаются в соответствии с настоящим Законом. Вмешательство органов государственной власти в решение вопросов, отнесенных настоящим Законом к ведению уполномоченного государственного органа, не допускается, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом и другими законами Кыргызской Республики. 2. Уполномоченный государственный орган в пределах своей компетенции: 1) проводит сбор, обработку и анализ информации, связанной с операциями (сделками), подлежащими обязательному контролю; 2) разрабатывает и осуществляет меры по совершенствованию системы предупреждения, выявления и пресечения подозрительных операций (сделок), а также операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности, включая предоставление разъяснений по применению мер по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, в частности, в выявлении подозрительных операций (сделок) и направлении доклада о них; 3) представляет в суд (судье), прокурору, в органы следствия и органы дознания обобщенные материалы, связанные с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности, на основе официальных письменных запросов по возбужденным делам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Обобщенный материал может предоставляться уполномоченным государственным органом в правоохранительные органы и суды по своей инициативе; 4) осуществляет свою деятельность по предупреждению и пресечению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; 5) в соответствии с действующим законодательством имеет право доступа (пользования) к базам данных (реестрам), формирование и (или) ведение которых осуществляются государственными органами; 6) при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности, направляет соответствующий обобщенный материал в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией; 7) (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 28 июля 2015 года № 200) 8) направляет письменные запросы к лицам, представляющим сведения, по информации, указанной в статье 4 настоящего Закона, как в отношении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, так и в отношении информации, связанной с клиентами и бенефициарными собственниками (выгодоприобретателями); 9) в отношении любой информации, полученной в соответствии с выполняемыми функциями, имеет право запрашивать и получать от государственных органов и лиц, представляющих сведения, любую дополнительную информацию, связанную с противодействием легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности. Государственные органы и лица, представляющие сведения, обязаны представить уполномоченному государственному органу затребованную информацию в установленные сроки и по установленной форме. 3. (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 28 июля 2015 года № 200) 4. Руководство и сотрудники уполномоченного государственного органа, Национального банка Кыргызской Республики и других государственных органов, в том числе бывшие, которые в соответствии с настоящим Законом имеют или имели доступ к информации от лиц, представляющих сведения, несут уголовную и иную ответственность за незаконное разглашение, использование коммерческой или иной тайны, злоупотребление служебным положением в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. (В редакции Законов КР от 2 июня 2009 года № 179, 28 июля 2015 года № 200) Статья 5 1. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела, таможенным законодательством Таможенного союза, Договором о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 5 июля 2010 года, Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года и настоящим Законом. (В редакции Закона КР от 25 декабря 2014 года № 162) --- Предыдущая статья: [Статья 4](https://aqlex.ai/doc/1926/st-4) Следующая статья: [Статья 6](https://aqlex.ai/doc/1926/st-6)