Статья 1. Цель, задача и сфера применения настоящего Закона

1. Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также целостности финансовой системы Кыргызской Республики от преступных посягательств путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования террористической или экстремистской деятельности.

2. Основной задачей настоящего Закона является создание правовых основ по предотвращению, обнаружению, расследованию деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности, а также установление правовых норм по созданию уполномоченного государственного органа, наделенного полномочиями получения информации, проведения анализа и передачи сведений в отношении подозрительных операций (сделок), а также операций (сделок), подлежащих обязательному контролю в соответствии с настоящим Законом. Указанный орган имеет право требовать от лиц, представляющих сведения, принятия мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирование террористической или экстремистской деятельности, в соответствии с настоящим Законом, таможенным законодательством Таможенного союза, Договором о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 5 июля 2010 года, Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года и иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящий Закон регулирует отношения граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан и постоянно проживающих в Кыргызской Республике лиц без гражданства, организаций, осуществляющих перемещение через таможенную границу Таможенного союза денежных средств и/или денежных инструментов, операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Кыргызской Республики за проведением операций (сделок) с денежными средствами или имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности.

4. (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 28 июля 2015 года № 200)

(В редакции Законов КР от 2 июня 2009 года № 179, 25 декабря 2014 года № 162, 28 июля 2015 года № 200)