Постановление Правительства КР «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и судебной правовой реформы»

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 марта 2020 года № 127 О проекте Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и судебной правовой реформы" В соответствии со статьей 79 Конституции Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и судебной правовой реформы".

2. Внести указанный законопроект на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

3. Назначить председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики официальным представителем Правительства Кыргызской Республики при рассмотрении указанного законопроекта Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

Премьер-министр

М.Д. Абылгазиев

Проект

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и судебной правовой реформы

Статья 1.

Внести в часть I Гражданского кодекса Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1996 г., № 6, ст.80) следующее изменение: в абзаце втором части 1 статьи 47 слова "предъявительскими либо" исключить.

Статья 2.

Внести в Закон Кыргызской Республики "Об организации страхования в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 12, ст.505) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить абзацем двадцать шестым следующего содержания:

"Значительное участие в капитале страховой организации - единоличное либо совместно с другими лицами, прямое или косвенное владение или управление десятью и более процентами акций страховой организации.";

2) статью 6 изложить в следующей редакции:

"Статья 6. Особенности организации страховых организаций

1. Страховая организация в Кыргызской Республике может создаваться и действовать только в форме акционерного общества.

Страховые организации могут создавать на территории Кыргызской Республики и за рубежом:

1) дочерние организации;

2) филиалы и представительства.

2. Учредителями и акционерами страховой организации могут быть физические и юридические лица - резиденты и нерезиденты Кыргызской Республики, с учетом ограничений, установленных настоящим Законом.

3. Физические и юридические лица, имеющие намерение приобрести значительное участие в капитале страховой организации, обязаны в срок не позднее 30 календарных дней до совершения сделки по приобретению значительного участия подтвердить уполномоченному государственному органу в сфере регулирования и надзора за страховой деятельностью законность источника происхождения денежных средств, направляемых на приобретение значительного участия в капитале страховой организации, а также представить в уполномоченный государственный орган в сфере регулирования и надзора за страховой деятельностью сведения о своей деятельности, финансовом состоянии, составе участников и любые другие сведения и документы, позволяющие их достоверно идентифицировать и изучить участников юридического лица, включая бенефициарных собственников.

4. Значительное участие в капитале страховой организации не могут иметь:

1) физические лица, находящиеся в Санкционных перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения (Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики и Сводный санкционный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций);

2) физические лица и юридические лица, проживающие и/или зарегистрированные на территории высокорискованных стран либо имеющие в качестве участников аффилированных лиц, зарегистрированных в высокорискованных странах, список которых формируется уполномоченным органом, определяемым Правительством Кыргызской Республики в соответствии с законодательством в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

3) физические лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти;

4) физические лица и юридические лица, которые в установленном порядке не представили сведения о своей деятельности, финансовом состоянии, составе участников и любые другие сведения и документы, позволяющие их достоверно идентифицировать и изучить участников юридического лица, включая бенефициарных собственников, либо представили такие сведения, которые не позволяют достоверно идентифицировать и изучить участников юридического лица, включая бенефициарных собственников;

5) физические лица и юридические лица, которые не подтвердили законность источника происхождения денежных средств, направляемых на приобретение значительного участия в капитале страховой организации.

5. Сделки, связанные с приобретением значительного участия в капитале страховой организации лицами, указанными в части 4 настоящей статьи, либо физическими или юридическими лицами, представившими при приобретении значительного участия в капитале страховой организации недостоверную (ложную) информацию, либо лицами, которые перестали соответствовать требованиям, предъявляемым настоящим Законом, являются ничтожными сделками.

Уполномоченный государственный орган в сфере регулирования и надзора за страховой деятельностью обращается в суд с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки. Уполномоченный государственный орган в сфере регулирования и надзора за страховой деятельностью вправе запрашивать и получать от независимого реестродержателя информацию о лицах, имеющих значительное участие в капитале страховой организации.

6. В случаях, указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи, голоса по таким акциям не учитываются при определении кворума и при принятии решений. Все ранее принятые решения считаются недействительными, если количество голосов по таким акциям повлияло на принятие решения по существу.

7. В случаях, указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи, лицо, имеющее значительное участие в капитале страховой организации, обязано в течение шести месяцев уменьшить количество принадлежащих ему акций страховой (перестраховочной) организации до уровня ниже значительного участия. В случае неисполнения требований настоящей части уполномоченный орган в сфере регулирования и надзора за страховой деятельностью обращается в суд для исполнения данными лицами указанных требований.".

Статья 3.

Внести в Закон Кыргызской Республики "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика опасных грузов" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., № 6/2, ст.652) следующее изменение: в статье 21 слова ", а также в умышленном создании страхового случая и иных противоправных действиях, направленных на незаконное получение страхового возмещения, несут ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики" заменить словами "несут ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики о нарушениях".

Статья 4.

Внести в Закон Кыргызской Республики "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., № 6/2, ст.653) следующее изменение: статью 24 изложить в следующей редакции: "Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства Кыргызской Республики об обязательном страховании ответственности перевозчика Лица, виновные в нарушении законодательства Кыргызской Республики об обязательном страховании ответственности перевозчика, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о нарушениях.".

Статья 5.

Внести в Закон Кыргызской Республики "Об обязательном страховании гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., № 6/2, ст.666) следующее изменение: статью 20 после слов "Кыргызской Республики" дополнить словами "о нарушениях".

Статья 6.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О рынке ценных бумаг" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., № 7, ст.761) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить абзацами двенадцатым и семнадцатым следующего содержания:

"Бенефициарный владелец - физическое лицо (физические лица), которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет правом собственности или контролирует клиента либо физическое лицо, от имени или в интересах которого совершается операция (сделка). Значительное участие в капитале профессионального участника рынка ценных бумаг - единоличное либо совместно с другими лицами, прямое или косвенное владение или управление десятью и более процентами акций (долей) профессионального участника рынка ценных бумаг.";

2) статью 4 изложить в следующей редакции:

"Статья 4. Бездокументарные ценные бумаги Бездокументарные ценные бумаги - именные ценные бумаги, права по которым удостоверяются записью на счете в реестре держателей ценных бумаг либо записью на счете депо у депозитария. На территории Кыргызской Республики все эмиссионные ценные бумаги выпускаются в бездокументарной форме.";

3) абзац девятнадцатый статьи 9 изложить в следующей редакции:

"- привлекать к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о нарушениях регулируемые субъекты за нарушения законодательства Кыргызской Республики о ценных бумагах и законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;";

4) в статье 12:

- в абзаце первом части 1 слово "административной" исключить;

- пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:

"2) применить меры в виде взысканий;";

5) абзац пятый части 1 статьи 35 признать утратившим силу;

6) статью 41 дополнить частями 7-13 следующего содержания:

"7. Учредителями и акционерами профессионального участника рынка ценных бумаг могут быть физические и/или юридические лица - резиденты и нерезиденты Кыргызской Республики, с учетом ограничений, установленных настоящей статьей.

8. Физические и юридические лица, имеющие намерение приобрести значительное участие в капитале профессионального участника рынка ценных бумаг, обязаны в срок не позднее 30 календарных дней до совершения сделки по приобретению значительного участия подтвердить законность источника происхождения денежных средств, направляемых на приобретение значительного участия в капитале профессионального участника рынка ценных бумаг, а также представить в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг сведения о своей деятельности, финансовом состоянии, составе акционеров (участников) и любые другие сведения и документы, позволяющие их достоверно идентифицировать и изучить участников юридического лица, включая бенефициарных собственников.

9. Значительное участие в капитале профессионального участника рынка ценных бумаг не могут иметь:

1) физические и юридические лица, находящиеся в Санкционных перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения (Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики и Сводный санкционный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций);

2) физические и юридические лица, проживающие и/или зарегистрированные на территории высокорискованных стран либо имеющие в качестве участников аффилированных лиц, зарегистрированных в высокорискованных странах, список которых формируется уполномоченным органом, определяемым Правительством Кыргызской Республики в соответствии с законодательством в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

3) физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти;

4) физические и юридические лица, которые в установленном порядке не представили сведения о своей деятельности, финансовом состоянии, составе участников и любые другие сведения и документы, позволяющие их достоверно идентифицировать и изучить участников юридического лица, включая бенефициарных собственников, либо представили такие сведения, которые не позволяют достоверно идентифицировать и изучить участников юридического лица, включая бенефициарных собственников;

5) физические и юридические лица, которые в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке не подтвердили законность источника происхождения денежных средств, направляемых на приобретение акций (долей).

10. Сделки, связанные с приобретением значительного участия в капитале профессионального участника рынка ценных бумаг лицами, указанными в части 9 настоящей статьи, либо физическими лицами или юридическими лицами, представившими при приобретении значительного участия в капитале профессионального участника рынка ценных бумаг недостоверную (ложную) информацию, либо лицами, которые перестали соответствовать требованиям, предъявляемым настоящим Законом, являются ничтожными сделками.

Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг обращается в суд с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки.

11. Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг в установленном Правительством Кыргызской Республики порядке вправе запрашивать и получать информацию о лицах, имеющих либо намеревающихся приобрести значительное участие в капитале профессионального участника рынка ценных бумаг.

12. В случаях, указанных в частях 9 и 10 настоящей статьи, голоса по таким акциям (долям) не учитываются при определении кворума и при принятии решений. Все ранее принятые решения считаются недействительными, если количество голосов по таким акциям повлияло на принятие решения по существу.

В случаях, указанных в частях 9 и 10 настоящей статьи, лицо, со стороны которого выявлено нарушение, обязано в течение 6 месяцев продать соответствующий пакет акций (долей) лицам, не связанным с ним. В противном случае уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг обращается в суд о принудительном отчуждении акций (долей) указанного лица.

13. Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг уведомляет независимого реестродержателя о наступлении последствий, указанных в части 12 настоящей статьи.";

7) в абзаце четвертом части 2 статьи 42 слово "административной" исключить;

8) часть 1 статьи 46 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"Система депозитариев на территории Кыргызской Республики включает в себя Центральный депозитарий и депозитарии, порядок функционирования которых определяется настоящим Законом.".

Статья 7.

Внести в Закон Кыргызской Республики "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств" (газета "Эркин Тоо" от 7 августа 2015 года № 72-73) следующее изменение: статью 30 дополнить частью 1-1 следующего содержания: "1-1. Владельцы и (или) водители автотранспортных средств, не исполнившие предусмотренную настоящим Законом обязанность по страхованию своей гражданско-правовой ответственности, несут ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики о нарушениях.".

Статья 8.

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

2. Правительству Кыргызской Республики в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент Кыргызской Республики