# О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности - Полное наименование: Постановление Правительства КР от 19 июля 2019 года № 361 "О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности" от 18 февраля 2012 года № 108" - Вид акта: Постановление - Номер: 361 - Дата принятия: 19.07.2019 - Статус: Действует - Редакция от: 19.07.2019 - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: - Текст на другом языке (Markdown): > Текст приведён по редакции от 19.07.2019 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности (ред. от 19.07.2019) - https://aqlex.ai/doc/14585 --- ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 июля 2019 года № 361 О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности" от 18 февраля 2012 года № 108 В целях повышения эффективности проверок деятельности субъектов предпринимательства, в соответствии с законами Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности" от 18 февраля 2012 года № 108 следующее изменение: - главу 10 Критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности, утвержденных вышеуказанным постановлением, изложить в следующей редакции: "Глава 10. Критерии оценки степени риска предпринимательской деятельности в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Кыргызской Республики 37. Критерии оценки степени риска предпринимательской деятельности в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Кыргызской Республики: № Наименование критерия Факторы риска Баллы 1 Сектор Скупка драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и их лома 30 Закупка шлихового золота и золотосодержащего концентрата 25 Реализация ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней 25 Реализация драгоценных металлов 25 Залоговые операции с драгоценными металлами 10 Изготовление ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней 10 Переработка отходов драгоценных металлов, содержащихся в составе оборудования, приборов и других изделиях 10 Ремонт ювелирных изделий из драгоценных металлов 10 Зубопротезирование из драгоценных металлов 10 2 Регионы Город Бишкек, Чуйская область 30 Город Ош Джалал-Абадская область Иссык-Кульская область Ошская область 25 Баткенская область Нарынская область Таласская область 20 3 Ведение учета Отсутствие учета 45 Неполное ведение учета 20 4 Соблюдение правил торговли Реализация ювелирных изделий из драгоценных металлов без оттисков пробирных клейм Кыргызской Республики. 20 Реализация ювелирных и других изделий из драгоценных металлов без ярлыка (бирки), с указанием веса, страны-изготовителя, вида вставки, цены за 1 грамм 20 5 Соблюдение законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по проведению надлежащей проверки клиента. 20 Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по применению риск-ориентированного подхода. 20 Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по приостановлению операции (сделки) и замораживанию операции (сделки) и (или) средств. 20 Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по представлению информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики. 20 Неприменение программ внутреннего контроля. 10 Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по выявлению и формированию информации о бенефициарных владельцах юридических лиц. 10 Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по применению мер (санкций) в отношении высокорискованных стран 10 37-1. При проведении проверок субъектов предпринимательства, занимающихся зубопротезированием из драгоценных металлов, ремонтом ювелирных изделий из драгоценных металлов и залоговыми операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями, не требуется оценка критериев по соблюдению законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.". 3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования. Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 6 августа 2019 года N 65 Премьер-министр Кыргызской Республики М. Абылгазиев