Постановление Правительства КР от 19 июля 2019 года № 361 «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности»

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 июля 2019 года № 361 О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности" от 18 февраля 2012 года № 108 В целях повышения эффективности проверок деятельности субъектов предпринимательства, в соответствии с законами Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности" от 18 февраля 2012 года № 108 следующее изменение:

- главу 10 Критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности, утвержденных вышеуказанным постановлением, изложить в следующей редакции:

"Глава 10. Критерии оценки степени риска предпринимательской деятельности в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Кыргызской Республики

37. Критерии оценки степени риска предпринимательской деятельности в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Кыргызской Республики:

№

Наименование критерия

Факторы риска

Баллы

1

Сектор

Скупка драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и их лома

30

Закупка шлихового золота и золотосодержащего концентрата

25

Реализация ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней

25

Реализация драгоценных металлов

25

Залоговые операции с драгоценными металлами

10

Изготовление ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней

10

Переработка отходов драгоценных металлов, содержащихся в составе оборудования, приборов и других изделиях

10

Ремонт ювелирных изделий из драгоценных металлов

10

Зубопротезирование из драгоценных металлов

10

2

Регионы

Город Бишкек, Чуйская область

30

Город Ош Джалал-Абадская область Иссык-Кульская область Ошская область

25

Баткенская область Нарынская область Таласская область

20

3

Ведение учета

Отсутствие учета

45

Неполное ведение учета

20

4

Соблюдение правил торговли

Реализация ювелирных изделий из драгоценных металлов без оттисков пробирных клейм Кыргызской Республики.

20

Реализация ювелирных и других изделий из драгоценных металлов без ярлыка (бирки), с указанием веса, страны-изготовителя, вида вставки, цены за 1 грамм

20

5

Соблюдение законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по проведению надлежащей проверки клиента.

20

Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по применению риск-ориентированного подхода.

20

Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по приостановлению операции (сделки) и замораживанию операции (сделки) и (или) средств.

20

Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по представлению информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики.

20

Неприменение программ внутреннего контроля.

10

Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по выявлению и формированию информации о бенефициарных владельцах юридических лиц.

10

Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по применению мер (санкций) в отношении высокорискованных стран

10

37-1. При проведении проверок субъектов предпринимательства, занимающихся зубопротезированием из драгоценных металлов, ремонтом ювелирных изделий из драгоценных металлов и залоговыми операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями, не требуется оценка критериев по соблюдению законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.".

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 6 августа 2019 года N 65

Премьер-министр Кыргызской Республики

М. Абылгазиев