Статья 24. Основные положения

1. Поставщиком услуг виртуальных активов признается зарегистрированное на территории Кыргызской Республики юридическое лицо, предоставляющее в качестве предпринимательской деятельности один или несколько видов услуг, связанных с виртуальными активами, на основании лицензии, выданной в установленном настоящим Законом порядке.

2. Не могут быть учредителями или участниками (акционерами), должностными лицами поставщиков услуг виртуальных активов:

1) физические лица, постоянно проживающие в оффшорной зоне, и (или) юридические лица - нерезиденты, зарегистрированные в ней;

2) юридические и физические лица, имеющие счета в банках, расположенных в оффшорных зонах;

3) юридические лица, если их акционер (участник) является физическим лицом, постоянно проживающим в оффшорной зоне;

4) политические партии, профсоюзы и религиозные организации;

5) юридические и физические лица, включенные в санкционный перечень, определенный законодательством в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также противодействия финансированию экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

6) юридические и физические лица, в отношении которых имеется негативная информация на основании сведений, предоставляемых государственными органами, осуществляющими борьбу с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических и психотропных средств, распространением оружия массового уничтожения, и другими компетентными органами Кыргызской Республики, а также сведений, полученных по официальным каналам от компетентных органов иностранных государств и международных организаций;

7) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость, в том числе в других государствах;

8) лица, имеющие неисполненное судебное решение по уплате своих финансовых обязательств.