# Статья 355 - Документ: [Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях](https://aqlex.ai/doc/112306) - Место в документе: Глава 37 - Полное наименование: Кодекс КР от 28 октября 2021 года № 128 "Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях" - Вид акта: Кодекс - Номер: 128 - Дата принятия: 28.10.2021 - Статус: Действует - Редакция от: 06.08.2026 - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: - Текст на другом языке (Markdown): > Текст приведён по редакции от 06.08.2026 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, Статья 355 (ред. от 06.08.2026) - https://aqlex.ai/doc/112306/st-355 --- Нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов 1. Нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента) – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей, на юридических лиц – 550 расчетных показателей. 2. Нарушение требований по обеспечению прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц и установленных требований высокорискованными некоммерческими организациями – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 120 расчетных показателей, на юридических лиц – 570 расчетных показателей. 3. Нарушение требований по хранению сведений и документов – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 140 расчетных показателей, на юридических лиц – 590 расчетных показателей. 4. Нарушение порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки Кыргызской Республики, – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 160 расчетных показателей, на юридических лиц – 610 расчетных показателей. 5. Нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению согласно законодательству в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 180 расчетных показателей, на юридических лиц – 630 расчетных показателей. 6. Нарушение требований по применению целевых финансовых санкций и приостановлению операции (сделки) – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц – 650 расчетных показателей. 7. Совершение действий, запрещенных Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц – 650 расчетных показателей. --- Предыдущая статья: [Статья 354](https://aqlex.ai/doc/112306/st-354) Следующая статья: [Статья 356](https://aqlex.ai/doc/112306/st-356)