Статья 9. Представление и защита информации и документов

1. Государственные органы, органы местного самоуправления, суды, а также финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц в соответствии с отраслевым законодательством Кыргызской Республики представляют органу финансовой разведки запрашиваемую информацию или документы в сроки, установленные в письменном запросе органа финансовой разведки.

Порядок представления информации и документов в орган финансовой разведки утверждается Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

2. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса обязаны представлять соответствующему проверяющему органу запрашиваемую информацию или документы, необходимые для выполнения функций проверяющих органов.

3. Государственные органы, государственные предприятия Кыргызской Республики обязаны представлять органу финансовой разведки доступ к электронным государственным реестрам и базам данных в порядке и объемах, устанавливаемых Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

4. Информация и документы, а также базы данных органа финансовой разведки являются конфиденциальными и защищаются в установленном порядке.

В органе финансовой разведки создается и функционирует внутренняя система информационной безопасности для защиты информации и документов при их обработке, хранении и передаче. Доступ к информации, документам и базам данных органа финансовой разведки предоставляется только на основе решения органа финансовой разведки в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

5. В ходе выявления и расследования факта финансирования преступной деятельности, легализации (отмывания) преступных доходов и связанным с ней предикатным преступлениям правоохранительные органы, органы национальной безопасности, органы прокуратуры Кыргызской Республики осуществляют обмен информацией с органом финансовой разведки в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Обмен информацией не осуществляется, если запрашиваемые сведения не связаны с расследованием финансирования преступной деятельности или легализации (отмывания) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений.

6. Информация или обобщенные материалы органа финансовой разведки, переданные правоохранительным органам, органам национальной безопасности, органам прокуратуры Кыргызской Республики, являются конфиденциальными документами и используются только в целях пресечения или раскрытия финансирования преступной деятельности или легализации (отмывания) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений.

Порядок представления и рассмотрения информации или обобщенных материалов органа финансовой разведки, а также порядок представления сведений по их использованию устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

7. Правоохранительные органы, органы национальной безопасности, органы прокуратуры Кыргызской Республики обеспечивают конфиденциальность (не передают и не разглашают третьим лицам) информации или обобщенных материалов органа финансовой разведки.

8. Не является нарушением или разглашением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств):

1) представление органу финансовой разведки информации или документов, в том числе в электронном формате, и предоставление доступа к электронным государственным реестрам и базам данных, указанных в частях 1-3 настоящей статьи;

2) представление финансовым учреждением и нефинансовой категорией лиц информации и документов соответствующему проверяющему органу;

3) представление органом финансовой разведки информации или обобщенного материала правоохранительным органам, органам национальной безопасности, органам прокуратуры Кыргызской Республики и компетентным органам иностранного государства в соответствии с их запросом.

(В редакции Законов КР от 8 июля 2019 года № 83, 28 декабря 2022 года № 125, 23 января 2025 года N 26)