# Статья 5. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц

- Документ: [Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»](https://aqlex.ai/doc/111822)
- Место в документе: Глава 2
- Полное наименование: ЗАКОН КР от 6 августа 2018 года № 87 "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"
- Вид акта: Закон
- Номер: 87
- Дата принятия: 06.08.2018
- Статус: Действует
- Редакция от: 23.01.2025
- Последнее изменение: [Закон КР от 23 января 2025 года № 26 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"](https://aqlex.ai/doc/230021607)
- Изменения статьи: 23.01.2025 [Закон КР от 23 января 2025 года № 26 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"](https://aqlex.ai/doc/230021607); 28.12.2022 [Закон Кыргызской Республики от 28 декабря 2022 года № 125 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"](https://aqlex.ai/doc/112456); 05.08.2022 [Закон КР от 5 августа 2022 года № 81 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере виртуальных активов"](https://aqlex.ai/doc/112417)
- Сравнение редакций: <https://aqlex.ai/doc/111822#diff=2757..25971>
- Язык текста: русский
- Страница на aqlex: <https://aqlex.ai/doc/111822/st-5>
- Официальный источник: <https://cbd.minjust.gov.kg/4-2625/edition/1205268/ru>
- Текст на другом языке (Markdown): <https://aqlex.ai/kg/doc/111822/st-5.md>

> Текст приведён по редакции от 23.01.2025 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
>
> Как ссылаться: Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», Статья 5 (ред. от 23.01.2025) - https://aqlex.ai/doc/111822/st-5

---

1. В настоящем Законе под финансовыми учреждениями понимаются следующие юридические лица, филиалы (представительства) иностранных юридических лиц:

1) ипотечные компании (организации);

2) коммерческие банки;

3) кредитные союзы;

4) лизинговые компании (организации);

5) ломбарды;

6) микрофинансовые организации (микрокредитные агентства, микрокредитные компании, микрофинансовые компании, специализированные финансово-кредитные учреждения);

7) накопительные пенсионные фонды;

8) обменные бюро;

9) операторы системы расчетов с использованием электронных денег;

10) перестраховочные организации и брокеры;

11) платежные организации;

12) предприятия почтовой связи;

13) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

14) ссудно-сберегательные жилищно-строительные кассы;

15) страховые организации (страховщики);

16) страховые брокеры;

17) товарные биржи;

18) эмитенты и агенты (дистрибьюторы) электронных денег;

19) поставщики услуг виртуальных активов.

2. В настоящем Законе под нефинансовыми категориями лиц понимаются следующие физические и (или) юридические лица, филиалы (представительства) иностранных юридических лиц:

1) государственные и частные нотариусы;

2) независимые юристы (индивидуальные предприниматели), юридические компании и их сотрудники (юрисконсульты), оказывающие на профессиональной основе услуги по подготовке к проведению операции (сделки) или совершающие операции (сделки) от имени или по поручению своего клиента, на основе заключенного контракта;

3) риэлторы (агенты, брокеры, посредники, организаторы торговли недвижимым имуществом, доверительные управляющие недвижимым имуществом);

4) физические и юридические лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них, а также ломом таких изделий;

5) физические и юридические лица, предоставляющие услуги по созданию юридических лиц или управлению юридическими лицами;

6) юридические лица, осуществляющие игорную деятельность.

3. Список финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц в виде электронной базы данных формируется и публикуется уполномоченным государственным органом, определенным Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 5 августа 2022 года № 81, 28 декабря 2022 года № 125, 7 февраля 2024 года № 38, 23 января 2025 года N 26)

---

Предыдущая статья: [Статья 4](https://aqlex.ai/doc/111822/st-4)  
Следующая статья: [Статья 6](https://aqlex.ai/doc/111822/st-6)