Статья 29. Основные формы международного сотрудничества

1. Международное сотрудничество с компетентными органами иностранных государств и международными организациями осуществляется в следующих формах:

1) обмен (получение или направление) любой информацией или документами, имеющимися в распоряжении уполномоченных государственных органов Кыргызской Республики, или которые они могут получить на территории Кыргызской Республики, за исключением информации или документов, не подлежащих передаче в соответствии с законодательством Кыргызской Республики по вопросам международных взаимоотношений;

2) направление информации компетентным органам иностранных государств (по собственной инициативе или по запросу) при наличии достаточных оснований (подозрений), свидетельствующих о совершении финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений;

3) обмен опытом и информацией в сфере регулирования и контроля (надзора) деятельности финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц, а также проверка деятельности финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц на основе международного запроса;

4) применение целевых финансовых санкций в соответствии с настоящим Законом, резолюциями Совета Безопасности ООН и международными запросами;

5) оказание содействия в выявлении и расследовании финансирования преступной деятельности, легализации (отмывания) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений, а также выявлении физических или юридических лиц, причастных к данным преступным деяниям;

6) взаимная правовая помощь на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений, в том числе выдача лиц (экстрадиция) по уголовным делам, связанным с финансированием преступной деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов и предикатными преступлениями;

7) участие в деятельности международных организаций по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

8) участие в установленных формах международного сотрудничества, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики.

2. Уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики, в пределах своей компетенции, ведут мониторинг качества ответов компетентных органов иностранных государств на международные запросы.

(В редакции Закона КР от 23 января 2025 года N 26)