# Статья 25. Сообщение об операциях (сделках) с физическими лицами, отбывшими наказание за осуществление преступной деятельности - Документ: [Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»](https://aqlex.ai/doc/111822) - Место в документе: Глава 5 - Полное наименование: ЗАКОН КР от 6 августа 2018 года № 87 "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" - Вид акта: Закон - Номер: 87 - Дата принятия: 06.08.2018 - Статус: Действует - Редакция от: 23.01.2025 - Последнее изменение: [Закон КР от 23 января 2025 года № 26 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"](https://aqlex.ai/doc/230021607) - Сравнение редакций: - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: - Текст на другом языке (Markdown): > Текст приведён по редакции от 23.01.2025 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», Статья 25 (ред. от 23.01.2025) - https://aqlex.ai/doc/111822/st-25 --- 1. Операции (сделки), совершенные физическим лицом, отбывшим наказание за осуществление (совершение) легализации (отмывания) преступных доходов, террористической деятельности, экстремистской деятельности, распространения оружия массового уничтожения, создания и руководства организованной группы или преступного сообщества для совершения преступлений или участия в данной группе или сообществе или оказание иного содействия данной группе или сообществу, а также за финансирование такой преступной деятельности (далее в настоящей статье - преступная деятельность), подлежат обязательному мониторингу для выявления и предупреждения повторного совершения преступной деятельности. 2. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны представить в орган финансовой разведки сообщение об операциях (сделках), совершенных физическим лицом, отбывшим наказание за осуществление преступной деятельности, в течение двух рабочих дней со дня их совершения. 3. Порядок формирования и опубликования Перечня физических лиц, отбывших наказание за осуществление преступной деятельности, устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики. (В редакции Закона КР от 23 января 2025 года N 26) --- Предыдущая статья: [Статья 24](https://aqlex.ai/doc/111822/st-24) Следующая статья: [Статья 26](https://aqlex.ai/doc/111822/st-26)