# Статья 23. Сообщение о подозрительной операции (сделке)

- Документ: [Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»](https://aqlex.ai/doc/111822)
- Место в документе: Глава 5
- Полное наименование: ЗАКОН КР от 6 августа 2018 года № 87 "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"
- Вид акта: Закон
- Номер: 87
- Дата принятия: 06.08.2018
- Статус: Действует
- Редакция от: 23.01.2025
- Последнее изменение: [Закон КР от 23 января 2025 года № 26 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"](https://aqlex.ai/doc/230021607)
- Изменения статьи: 23.01.2025 [Закон КР от 23 января 2025 года № 26 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"](https://aqlex.ai/doc/230021607); 28.12.2022 [Закон Кыргызской Республики от 28 декабря 2022 года № 125 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"](https://aqlex.ai/doc/112456)
- Сравнение редакций: <https://aqlex.ai/doc/111822#diff=2757..25971>
- Язык текста: русский
- Страница на aqlex: <https://aqlex.ai/doc/111822/st-23>
- Официальный источник: <https://cbd.minjust.gov.kg/4-2625/edition/1205268/ru>
- Текст на другом языке (Markdown): <https://aqlex.ai/kg/doc/111822/st-23.md>

> Текст приведён по редакции от 23.01.2025 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
>
> Как ссылаться: Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», Статья 23 (ред. от 23.01.2025) - https://aqlex.ai/doc/111822/st-23

---

1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц формируют и направляют в орган финансовой разведки сообщение о подозрительной операции (сделке) в следующих случаях:

1) если имеются подозрение или достаточные основания подозревать, что средства являются доходом, полученным преступным путем, в том числе от предикатных преступлений, или связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов;

2) если имеются подозрение или достаточные основания подозревать, что средства связаны с финансированием:

а) террористов и экстремистов;

б) террористических и экстремистских организаций (групп);

в) террористической и экстремистской деятельности.

г) организованных групп или преступных сообществ;

д) распространения оружия массового уничтожения.

2. Сообщение о подозрительной операции (сделке), включая о попытке совершения подозрительной операции (сделки), должно направляться независимо от суммы совершенной или совершаемой операции (сделки).

3. Методические указания по выявлению подозрительных операций (сделок) публикуются в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

4. Сообщение о подозрительной операции (сделке) представляется в орган финансовой разведки в течение пяти часов с момента признания в установленном порядке операции (сделки) подозрительной.

(В редакции Закона КР от 28 декабря 2022 года № 125, 23 января 2025 года N 26)

---

Предыдущая статья: [Статья 22](https://aqlex.ai/doc/111822/st-22)  
Следующая статья: [Статья 24](https://aqlex.ai/doc/111822/st-24)