# Статья 22. Хранение сведений и документов - Документ: [Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»](https://aqlex.ai/doc/111822) - Место в документе: Глава 4 - Полное наименование: ЗАКОН КР от 6 августа 2018 года № 87 "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" - Вид акта: Закон - Номер: 87 - Дата принятия: 06.08.2018 - Статус: Действует - Редакция от: 23.01.2025 - Последнее изменение: [Закон КР от 23 января 2025 года № 26 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"](https://aqlex.ai/doc/230021607) - Сравнение редакций: - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: - Текст на другом языке (Markdown): > Текст приведён по редакции от 23.01.2025 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», Статья 22 (ред. от 23.01.2025) - https://aqlex.ai/doc/111822/st-22 --- 1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны хранить следующие сведения и документы: 1) сведения, деловая переписка и копии документов, в том числе анкеты клиента и бенефициарного владельца, полученные в результате надлежащей проверки клиента, - не менее пяти лет после прекращения деловых отношений с клиентом, закрытия счета или проведения разовой операции (сделки) с клиентом; 2) сведения и документы обо всех проведенных операциях (сделках) - не менее пяти лет после завершения операции (сделки); 3) заключения или справки по анализу проведенных операций (сделок) - не менее пяти лет после завершения операции (сделки); 4) сведения и документы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, - не менее пяти лет после прекращения деловых отношений с клиентом, закрытия счета или проведения разовой операции (сделки) с клиентом. 2. Финансовое учреждение, отправляющее или получающее электронный денежный перевод или через которое транзитом проводится электронный денежный перевод, обязано не менее пяти лет хранить всю информацию об отправителе и получателе, сопровождающую электронный денежный перевод, с момента завершения операции или прекращения деловых отношений с клиентом либо закрытия счета. 3. Сведения и документы, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, должны храниться в достаточном объеме, который позволяет восстановить характеристику совершенной операции (сделки) или отследить средства путем восстановления всей цепочки операции (сделки) и при необходимости использовать в качестве доказательства при расследовании и судебном разбирательстве в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики. 4. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц представляют информацию и документы, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи: 1) органу финансовой разведки и соответствующему проверяющему органу в соответствии с настоящим Законом; 2) правоохранительным органам, органам национальной безопасности, органам прокуратуры Кыргызской Республики в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики. (В редакции Закона КР от 23 января 2025 года N 26) --- Предыдущая статья: [Статья 21](https://aqlex.ai/doc/111822/st-21) Следующая статья: [Статья 23](https://aqlex.ai/doc/111822/st-23)