Статья 20. Риск-ориентированный подход

1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны:

1) оценивать, определять, документально фиксировать и постоянно обновлять свои риски с учетом результатов национальной оценки рисков и типичных критериев высоких и низких рисков;

2) в установленном порядке представлять информацию о выявленных рисках соответствующему проверяющему органу и органу финансовой разведки;

3) разрабатывать и применять усиленную или упрощенную политику, а также меры контроля, процедуры по управлению и снижению рисков;

4) принимать усиленные или упрощенные меры надлежащей проверки клиента с учетом результатов оценки рисков;

5) классифицировать своих клиентов с учетом критериев риска.

2. Общие требования по оценке, классификации, управлению и снижению рисков, а также типичные критерии высоких и низких рисков определяются в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 28 декабря 2022 года № 125)