Статья 18. Меры (санкции), применяемые в отношении высокорискованных стран

1. Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц обязаны применять усиленные меры надлежащей проверки клиента и иные меры (санкции), соразмерные рискам, при установлении деловых отношений и (или) осуществлении операций (сделок) с любыми физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран.

2. Проверяющие органы и иные уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики применяют меры (санкции) в отношении высокорискованных стран.

3. Виды усиленных мер надлежащей проверки клиента и иных мер (санкций) и порядок их применения, а также порядок формирования и опубликования перечня высокорискованных стран, устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 28 декабря 2022 года № 125)