# Статья 12. Санкционный перечень - Документ: [Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»](https://aqlex.ai/doc/111822) - Место в документе: Глава 3 - Полное наименование: ЗАКОН КР от 6 августа 2018 года № 87 "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" - Вид акта: Закон - Номер: 87 - Дата принятия: 06.08.2018 - Статус: Действует - Редакция от: 23.01.2025 - Последнее изменение: [Закон КР от 23 января 2025 года № 26 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"](https://aqlex.ai/doc/230021607) - Изменения статьи: 23.01.2025 [Закон КР от 23 января 2025 года № 26 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"](https://aqlex.ai/doc/230021607); 28.12.2022 [Закон Кыргызской Республики от 28 декабря 2022 года № 125 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"](https://aqlex.ai/doc/112456); 21.08.2020 [Закон КР от 21 августа 2020 года № 139 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"](https://aqlex.ai/doc/112142) - Сравнение редакций: - Язык текста: русский - Страница на aqlex: - Официальный источник: - Текст на другом языке (Markdown): > Текст приведён по редакции от 23.01.2025 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией. > > Как ссылаться: Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», Статья 12 (ред. от 23.01.2025) - https://aqlex.ai/doc/111822/st-12 --- 1. Санкционный перечень включает в себя: 1) Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики; 2) Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН. 2. Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики содержит перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об осуществлении (совершении) или участии в осуществлении (совершении) террористической деятельности, экстремистской деятельности, распространения оружия массового уничтожения, легализации (отмывания) преступных доходов, создания и руководства организованной группы или преступного сообщества для совершения преступлений или участия в данной группе или сообществе или оказание иного содействия данной группе или сообществу (далее в настоящей статье - преступная деятельность), который формируется на основании одного из следующих документов: 1) вступивший в законную силу приговор суда Кыргызской Республики о признании физического лица виновным в осуществлении преступной деятельности либо финансирования данной деятельности; 2) вступившее в законную силу решение суда Кыргызской Республики о признании и ликвидации или запрете деятельности группы, организации и юридического лица в связи с осуществлением преступной деятельности либо финансирования данной деятельности; 3) постановление о возбуждении уголовного дела или привлечении в качестве обвиняемого, вынесенное в Кыргызской Республике в отношении физического лица, подозреваемого или обвиняемого в осуществлении преступной деятельности либо финансирования данной деятельности; 4) решение уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя или суда об объявлении розыска (национального или международного) подозреваемого, обвиняемого или осужденного за осуществление преступной деятельности либо финансирования данной деятельности; 5) документ органа национальной безопасности, органа внутренних дел или органа финансовой разведки Кыргызской Республики, подготовленный при наличии обоснованных сведений о том, что физические и юридические лица, группы, организации: а) прямо или косвенно участвуют в финансировании, планировании, содействии, подготовке или осуществлении преступной деятельности; б) прямо или косвенно находятся под контролем лиц, групп и организаций, осуществляющих преступную деятельность, либо действуют от имени или по указанию лиц, групп и организаций, осуществляющих данные деяния; 6) приговор (решение) суда иностранного государства об осуждении лиц, групп и организаций за осуществление преступной деятельности либо финансирования данной деятельности, признанный в Кыргызской Республике на основании международных договоров Кыргызской Республики или на принципах взаимности; 7) перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в преступной деятельности, формируемый иностранным государством, международной организацией или уполномоченным им органом, признанный в Кыргызской Республике на основании международных договоров Кыргызской Республики или на принципах взаимности; 8) международный запрос компетентного органа иностранного государства или международной организации в отношении лиц, групп и организаций, участвующих в преступной деятельности либо в финансировании данной деятельности. 3. В Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики также включаются: 1) юридические лица, организации и группы, находящиеся в полной или совместной собственности, или под прямым или косвенным (через третьих лиц) контролем лиц, групп, организаций, включенных в Санкционный перечень; 2) физические и юридические лица, организации и группы, действующие от имени или по поручению лиц, групп, организаций, включенных в Санкционный перечень. 4. Решение о включении физического и юридического лица, группы и организации в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики принимается при наличии обоснованных и достаточных оснований, указанных в документе, являющемся основанием для формирования Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики. Физические и юридические лица, группы и организации могут обжаловать решение об их включении в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики в административном (досудебном) порядке либо в судебном порядке. 5. Физические и юридические лица, группы и организации исключаются из Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики в следующих случаях: 1) при полной или частичной отмене (отзыве) документов, указанных в части 2 настоящей статьи; 2) по решению уполномоченного государственного органа на основе рассмотрения письменного обращения физического или юридического лица, группы, организации, включенных в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики, или их законных представителей; 3) по решению суда. 6. Порядок включения физического и юридического лица, группы, организации в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики и исключения из него, а также порядок его опубликования устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 7. Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН формируется, обновляется и публикуется в порядке, установленном Советом Безопасности ООН. Порядок внесения предложений для включения лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности и распространении оружия массового уничтожения, в Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики. (В редакции Законов КР от 21 августа 2020 года № 139, 28 декабря 2022 года № 125, 23 января 2025 года N 26) --- Предыдущая статья: [Статья 11](https://aqlex.ai/doc/111822/st-11) Следующая статья: [Статья 13](https://aqlex.ai/doc/111822/st-13)